会议信息 - 第八届董事会第二十一次会议于2024年12月27日通讯召开，8位董事全参会[1] 关联交易 - 公司向三钢集团、三化公司购买7宗共539,676.86平方米土地使用权[3] - 交易以非公开协议转让，价格22,293.73万元(含税)[3] 表决情况 - 5位关联董事回避，3位无关联董事3票赞成通过议案[3] - 独立董事专门会议3票同意[3]

公司业绩 - 截至2024年9月30日，三钢集团总资产6,640,300.95万元，净资产2,286,802.94万元，资产负债率65.56%，1 - 9月累计营业收入3,271,726.79万元，净利润 - 158,305.81万元[4] - 截至2024年9月30日，三化公司总资产227,042.84万元，净资产150,437.06万元，资产负债率33.74%，1 - 9月累计营业收入141,226.33万元，净利润 - 7,311.45万元[6] 土地交易 - 公司向关联方购买7宗共计539,676.86平方米土地使用权，交易价格为22,293.73万元(含税)[1] - 三钢集团2宗土地拟转让面积20,322.43平方米，账面价值228.92万元，评估值748.88万元[7] - 三化公司拟转让5宗地块，总面积519,354.43平方米，账面价值15,086.25万元，评估含税价21,544.85万元，不含税价19,765.92万元[10][11] 股权结构 - 三钢集团直接持有公司股份1,386,328,424股，占公司总股本（2,451,576,238股）的56.55%[5] 交易决策 - 董事会审议《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 独立董事专门会议表决《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议案》，结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 2024年年初至披露日，公司与三钢集团累计已发生各类关联交易总金额697,668.22万元（未经审计）[24] - 本次交易有利于解决公司房地权属不一问题，规范产权管理，促进生产运营[23]

人事变动 - 荣坤明因工作调整辞去董事职务，辞职报告送达起生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快补选新董事[1] 时间信息 - 公告于2024年12月20日发布[2]

其他新情况 - 2024年12月9日19时45分左右三明本部铁前事业部烧结作业区发生安全事故[1] - 事故造成3名作业人员死亡[1] - 初步预计事故不会对公司经营造成重大不利影响[1]

激励计划调整 - 公司终止2023年限制性股票激励计划，回购注销22,500,011股[2] 股份与资本变化 - 回购后股份总数减至2,429,076,227股[3] - 回购后注册资本减至2,429,076,227元[3] 债权人权益 - 债权人2024年11月15日起45日内可要求清偿或担保[4] 债权申报 - 申报地点、时间、联系人、方式等信息[7]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十次会议于2024年10月28日决议召开本次会议，10月29日披露通知[7] - 现场会议于2024年11月14日下午召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席会议股东共355人，代表股份1,563,235,319股，占公司股份总数63.7645%[10] - 出席现场会议股东3人，代表股份1,483,340,057股，占公司股份总数60.5056%[10] - 参加网络投票股东352人，代表股份79,895,262股，占公司股份总数3.2589%[10] - 出席会议中小投资者354人，代表股份176,906,895股，占公司股份总数7.2160%[10] 决议事项 - 补选刘梅萱为非独立董事，同意票占99.7288%[14] - 终止2023年限制性股票激励计划，无关联关系股东同意票占97.9278%[14] - 减少注册资本并修改《公司章程》，同意票占99.7287%[15] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法，表决程序及结果有效[16] - 法律意见书经盖章及签字后生效，正本叁份，副本若干份[16]

股东出席情况 - 出席股东大会股东355人，代表股份1,563,235,319股，占比63.7645%[4] - 出席现场会议股东3人，代表股份1,483,340,057股，占比60.5056%[4] - 通过网络投票股东352人，代表股份79,895,262股，占比3.2589%[4] - 出席中小投资者354人，代表股份176,906,895股，占比7.2160%[4] 议案表决情况 - 《提名非独立董事候选人议案》同意票数1,558,996,517股，占比99.7288％[7] - 《终止激励计划暨回购注销股票议案》同意票数173,241,093股，占比97.9278％[8] - 《减少注册资本并修改章程议案》同意票数1,558,993,967股，占比99.7287％[8] 其他 - 公司股份总数2,451,576,238股[4] - 关联股东所持1,386,328,424股不计入有效表决总数[7] - 股东大会于2024年11月14日召开[3]

董事会变动 - 2024年10月28日召开会议审议通过提名非独立董事候选人议案[1] - 原董事黎立璋10月8日因退休辞职，需增补1名非独立董事[1] - 董事会同意提名总经理刘梅萱为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 刘梅萱生于1969年9月，现任公司总经理[6] - 刘梅萱持有限制性股份20万股[6] 人员限制 - 董事增补后兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3]

股份变动 - 拟终止2023年限制性股票激励计划，回购注销22,500,011股[2] - 回购后股份总数从2,451,576,238股变为2,429,076,227股[2] 注册资本变更 - 回购后注册资本从2,451,576,238元变为2,429,076,227元[2] 历史股本情况 - 设立时股本43,470万元，国有法人股占比92.78%[3] - 2018年每10股派20元，共派3,268,768,318元[3] - 2018年每10股转增5股，共转增817,192,079股[3] - 2019年股本总额变为2,451,576,238股[3] 章程相关 - 编制《福建三钢闽光股份有限公司章程（2024年10月修订）》[4] - 议案需股东大会审议，通过且回购后新章程生效[4] - 提请股东大会授权董事会办减资、改章程手续[5]

关联交易调整 - 2024年10月28日董事会通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[4] - 调整金额2亿元，未达净资产绝对值5%以上，无需股东大会审议[4] - 2024年度关联交易原预计总额13.25955亿元，调整后15.25955亿元[6] 具体交易调整 - 向中国平煤神马集团焦化销售采购煤、焦炭现预计9.4亿元，1 - 9月实际发生6.421309592亿元[6] - 向广州启润金属销售钢坯等现预计0.25亿元，1 - 9月实际发生0.1517994382亿元[6] - 向厦门国贸金属销售钢坯等现预计5.25亿元，1 - 9月实际发生3.8790652722亿元[6] - 向福建省德化鑫阳矿业提供劳务现预计0.3亿元，1 - 9月实际发生0.2129794141亿元[6] - 向福建省冶金控股及其子公司提供零星服务现预计595.5万元，1 - 9月实际发生383.848484万元[6] 关联方情况 - 冶金控股持有控股股东三钢集团94.4906%股权[6] - 公司持有神马焦化销售13.33%股权[7] - 厦门国贸金属总资产312,019.98万元，净资产61,745.33万元等[12] - 广州启润金属总资产261,693.60万元，净资产31,693.54万元等[12] - 中国平煤神马集团焦化销售总资产213,141.08万元，净资产38,316.61万元等[12] 决策情况 - 独立董事认为调整合理，关联交易遵循原则，不损害权益[18] - 独立董事同意提交董事会审议，关联董事表决回避[18] - 董事会独立董事专门会议表决3票同意[18]