证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-052 陕西兴化化学股份有限公司 关于申请向特定对象发行 A 股股票 会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 A 股股票事 项的申请于 2023 年 5 月 17 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的 《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1323 号）。 鉴于公司 2023 年 1-9 月业绩较上年同期有所下滑，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规 定，公司及相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书、 发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网的相关文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 陕西兴化 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2023-051 陕西兴化化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）15:00。 网络投票时间： 2023 年 12 月 1 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议 室。 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2023- 050 陕西兴化化学股份有限公司 关于子公司兴化化工例行停车检修的公告 2023 年 11 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子公司陕西延长石 油兴化化工有限公司（以下简称"兴化化工"）的通知，为了确保后期生产装置的 安全平稳运行，按照计划安排例行停车检修。 兴化化工于 2023 年 11 月 29 日开始进行生产装置例行停车检修，预计停车约 45 天，具体复产时间以实际时间为准。本次停车检修是兴化化工的例行年度检修， 对公司的第四季度经营业绩会产生一定的影响，但对 2023 年经营业绩不会产生重大 影响。本次实施停产检修有利于兴化化工提升生产设备性能和运行质量、确保生产 装置安全有效运行，能够促进兴化化工生产经营良性发展，符合公司和全体股东的 利益。公司将持续关注本次停车检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，依照 相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 ...

答：您好，新能源公司 2022 年利润较 2021 年下降一方面是由于煤炭价格上涨导致成本增加， 毛利空间缩小；另一方面是由于醋酸甲酯产品受出 口影响，价格波动较大。随着煤炭价格下降，下游 产品出口恢复，新能源公司经营情况预计将逐步修 复。感谢您的关注！ 3、问：公司产品"一头多尾"相较于其他公 司亏损原因？ 答：您好，目前公司产品"一头多尾"的"尾" 主要体现在甲胺及二甲基甲酰胺上，该产品主要应 用领域在华东和华南地区，这两个地区受到了产业 链布局、化工园区整治、搬迁以及出口制约等方面 的影响，短期内公司产品"一头多尾"体现得不够 充分。一方面，2023 年 2 月公司通过资产重组将 乙醇资产置入上市公司，本次增发拟募投项目增加 了乙醇和醋酸甲酯业务，兴化化工"一头多尾"的 布局得到有效改善；另一方面，公司将根据市场变 化和客户需求具体分析，加强产销联动及时调整产 品结构，努力提高企业经营效益。感谢您的关注！ 4、公司对未来合成气制乙醇的展望。 答：您好，目前合成气制乙醇市场良好，如果 未来国家政策支持合成气制乙醇可以作为燃料乙 醇，本次发行募投项目引入的合成气制乙醇业务盈 利空间将进一步提升。本次发行募投 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2023-049 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经第七届董事会第三十二次会 议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间： 2023 年 12 月 1 日（星期五）15:00。 网络投票时间： 2023 年 12 月 1 日。 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为 2023 年 12 月 1 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 ...

陕西兴化化学股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和陕西兴化化学股份有限公司 （以下简称公司）《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，发表独 立意见如下： 一、关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的独立意见 根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，作为公司的独 立董事，我们已同意将《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》 提交董事会审议，现就公司及子公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易 事项发表意见如下： 我们对公司及子公司与关联方的关联交易的目的、定价公允性、2023 年度 关联交易金额、对公司的影响等方面进行了充分的了解，认为公司本次关联交易 符合公司的生产经营需要，定价依据客观公允，没有损害公司和中小股东的利益， 本次关联交易的审议时，关联董事均回避表决，审议程序符合相关规定，我们同 意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于对控股子公司提供关联担保的独立意见 本次延长非公开发行股票股东大会决议 ...

陕西兴化化学股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 和陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）《独立董事制度》的相关规定，作 为公司的独立董事，发表事前认可意见如下： 独立董事：黄风林、王建玲、刘希章 2023 年 11 月 15 日 我们认为 2023 年度公司及子公司拟与关联方发生的日常关联交易按照等价有 偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 和中小股东利益的行为，同意提交董事会审议。 二、关于对控股子公司提供关联担保的事前认可 我们在认真审阅了《关于对控股子公司提供关联担保的议案》及相关资料后， 经审慎分析，我们认为公司按照持股比例为控股子公司陕西延长石油榆神能源化 工有限公司（以下简称榆神能化）提供关联担保是基于榆神能化的正常业务发展 需要，是公司作为其控股股东所应履行的正常职责，体现了公司对控股子公司业 务发展的支持，有利于其更好的开展业务。上述关联担保事项不存在损害公司和 公司全体股东 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-045 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十二次会议以通讯 方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各 位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2023 年 11 月 15 日 12:00，会议 应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张 岁利先生对该项议案回避表决。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2023 年 11 月 16 日《证券时报 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-046 陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十九次会议以通讯 表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以直接送达或电子邮件的方式送达各 位监事，本次会议表决截至时间 2023 年 11 月 15 日 12:00，会议应参加表决的监事 3 人， 实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 以上第 1、2、3 项议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1 / 2 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 监事会认为公司及子公司 2023 年度拟发生的日常关联交易均为公司生产经营所需 事项，为正常的 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号 2023-047 陕西兴化化学股份有限公司关于 预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司主营业务为甲醇、 合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具 体包括： 陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称"兴化化工"或"子公司"）的主 营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二 甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"或"子公司"） 的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、 煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。 由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2023年度与关联方陕西兴 化集团有限责任公司（以下简称"兴化集团"）及其子公司陕西兴化机械制造有限 公司（以下简称"兴化机械制造公司"）、陕西延长石油兴 ...