证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-045 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十二次会议以通讯 方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各 位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2023 年 11 月 15 日 12:00，会议 应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张 岁利先生对该项议案回避表决。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2023 年 11 月 16 日《证券时报 ...