股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-030 4、本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，尚未完成标的公司的前期尽调 及审计评估工作，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚需进一步商讨论证， 本次交易最终价格将以各方签署的正式协议为准，公司将按照有关规定推进相关工作。 5、本次交易尚需按照相关法律法规的规定履行公司、榆煤化及延长集团各自内部 必要的决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次交易概述 陕西兴化化学股份有限公司 关于筹划收购凯越煤化控制权暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）拟通过现金方式购买陕西延长石 油榆林煤化有限公司（以下简称榆煤化）全资子公司陕西延长石油榆林凯越煤化有限责 任公司（以下简称凯越煤化）51%的股权。 2、榆煤化系公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称延长集 团）全资子公司，属于公司关联法人，故本次交易构成关联交易，但预计不构成《上市 公司重大资 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30。 网络投票时间： 2024 年 5 月 24 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 ...

陕西丰瑞律师事务所 关于陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：陕西兴化化学股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 第 1 页 共 7 页 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAW FIRM 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现 场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对 本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据 ...

陕西兴化化学股份有限公司 特此公告。 股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-028 关于子公司榆神能化例行停车检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股子公司陕西延长石 油榆神能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"）的通知，为了确保后期生 产装置的安全平稳运行，按照计划安排例行停车检修。 榆神能化于 2024 年 5 月 17 日开始进行生产装置例行停车检修，预计停车约 45 天，具体复产时间以实际检修时间为准。本次停车检修是榆神能化的例行年度检修， 对公司的第二季度经营业绩会产生一定的影响，但对 2024 年经营业绩不会产生重大 影响。本次实施停产检修有利于榆神能化提升生产设备性能和运行质量、确保生产 装置安全高效运行，能够促进榆神能化生产经营良性发展，符合公司和全体股东的 利益。公司将持续关注本次停车检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，依照 相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-027 陕西兴化化学股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二 、投资者参与方式 投资者可于2024年5月22日15:00～17:00登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）， 选择本公司后在线参与本次业绩说明会。对投资者普遍关注的问题，届时公司参 会人员将在信息披露允许的范围内统一进行回答。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据中 国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）公司主要负责人及董事 会秘书、总会计师等高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流， 欢迎广大投资者踊跃参加！ 一、业绩说明会相关安排 活动 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号 2024-022 陕西兴化化学股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司主营业务为甲醇、 合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具 体包括： 陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称"兴化化工"或"子公司"）的主 营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二 甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称"榆神能化"或"子公司"） 的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、 煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。 陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称"兴化新能源"或"子公司"） 的主营业务为乙醇、醋酸甲酯的生产、销售等。 由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2024年度与关联方陕西兴 化集团有限责任公 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-023 陕西兴化化学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。 鉴于公司募投项目实施需要相应的配套资金，配套资金计划由公司自有资金 支付；同时又由于公司 2023 年度业绩亏损，现金流大幅减少。综合考虑公司中 长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司 资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现 公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，在符合相 关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的 前提下，公司拟 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度。 四、利润分配预案的合法性、合规性 2、本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事 会第三十一次会议审议通过，尚需提交公 ...

关于对陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联 交易的存款、贷款等金融业务情况的专项说明 希会其字(2024) 0140 号 the state of the subject of 目录 一、专项说明……………………………………………………………………（1-2） 二、存款、贷款等金融业务情况的汇总表……………………（3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 t and the station of t in the first and the state of the subject of the station of the stati 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0140 号 关于对陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度涉及陕西延长石油财务有限公司 关联交易的存款、贷款等金融业务情况的专项说明 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西兴化化学股份有限 公 ...

关于陕西兴化化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0151 号 g and and the subject of the states "disable the state of the subject of the first of the successful ter and the state 目录 | 专项说明 | | --- | | 附表 | t the subject of the station of the station of the station of the subject of the s the works of the support of the 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0151号 关于陕西兴化化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 = ...

陕西兴化化学股份有限公司董事会审计委员会 关于对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求， 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛）2023 年度的审计工作进行了跟踪监督，现 将履职尽责情况报告如下： 一、会计师事务所聘任程序及费用情况 根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作规程》，公司 于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会同意续聘希格玛为公司 2023 年度财 务审计机构和内控审计机构，希格玛与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，通 过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务约定书》，约定 2023 年 度审计费用为 157 万元人民币（含内控审计费用 30 万元），不存在或有收费项目。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、基本情况 （1）影响被审 ...