陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度独立董事王建玲女士述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，维 护了公司及中小股东的合法权益，维护了独立董事的独立性。作为独立董事，本人关心 公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项规章 制度，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充分关注公司的规范运作，认 真地履行独立董事应尽的职责和义务，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司及全体股东。现 将本人 2023 年任职期内的履行职责情况述职如下： 作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集审计委员会召开了4次会议。 对公司《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告全文及摘要》《公司2022年度内部 控制自我评价报告》《关于拟续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构》《2023 年一季度报告》等进行 ...

兴业证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"兴化股份"、"公司"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的要求，对兴化股份《2023 年内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、独立财务顾问对公司《2023 年内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券独立财务顾问审阅了兴化股份《2023 年内部控制自我评价报告》， 取得会计师出具的内部控制审计报告，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等 会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部 控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内 ...

陕西兴化化学股份有限公司监事会 对《公司2023年度内部控制自我评价报告》的意见 根据财政部、证监会等部门颁发的《内部会计控制规范》《企业 内部控制基本规范》等有关规定，公司监事会对《公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》发表如下意见： 3、2023 年度，公司未有违反财政部、证监会等部门颁发的《内 部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的 情形发生。 综上所述，监事会认为：《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 陕西兴化化学股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环 节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产 的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"保荐人"）作为陕西兴 化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性 文件的要求，对兴化股份 2023 年度募集资金存放与使用情况发表专项核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经兴化股份董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关 于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1323 号）同意注册，公司向不超过 35 名特定投资者发行不超过 315,883,400 股人民币普通股（A 股）股票。公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 223, ...

陕西兴化化学股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)3307 号 the first and the state of the states of the station 目 录 一、内部控制审计报告……………………………（1-2） 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 t and the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the t and the state of the state of the station of the s the station of the first and the states of the station of the status and the subject of the station of the statu ...

t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t t was a 陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 ，专项核查意见 希会其字(2024) 0149 号 目 录 一、专项核查意见……………………………（1-2） 二、 营业收入扣除情况表 ……………………………（3) 三、证书复印件 希会其字(2024)0149 号 2023 年度营业收入扣除情况 . 专项核查意见 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: and and the Charles of the station of the status and e the state of the state t and the first and the subject of the support of the support of the successful and (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-017 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为907,900,700.66元，同比增长35.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-148,824,482.48元，同比下降33.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为58,282,538.88元，同比增长196.70%[5] - 公司总资产为11,791,754,217.3元，较上年末下降4.88%[5] - 基本每股收益为-0.1166元，同比下降10.52%[5] 股东持股情况 - 前十名股东中，陕西延长石油（集团）持股比例为39.80%[19] - 前十名股东中，中信证券－长安汇通投资管理有限公司－中信证券长安汇通1号单一资产管理计划持股比例为2.93%[20] - 陕西兴化化学股份有限公司2024年第一季度报告显示，前10名无限售条件股东持股情况中，陕西延长石油（集团）有限责任公司持有507,956,355股，占比0.83%[25] - 股东陈武峰持有26,835,654股，陕西鼓风机（集团）有限公司持有7,388,434股，华夏银行股份有限公司持有5,922,101股[26] - 股东陈武峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有26,835,654股，股东曹斌通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,130,075股[27] 公司资产状况 - 2024年第一季度，陕西兴化化学股份有限公司的流动资产合计为1,982,178,930.89元，较上期下降了492,542,840.65元[30] - 非流动资产合计为9,809,575,286.45元，较上期下降了111,824,951.42元[31] - 公司资产总计为11,791,754,217.34元，较上期下降了604,367,792.07元[31] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为58,282,538.88元，上期为-60,269,129.78元[35] - 经营活动现金流入小计为918,366,896.02元，较上期845,765,864.81元有所增长[35] - 经营活动现金流出小计为860,084,357.14元，较上期906,034,994.59元有所减少[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,994,895.18元，较上期-52,042,339.42元有所改善[36] - 筹资活动现金流入小计为123,527,637.89元，较上期有所增加[36] - 筹资活动现金流出小计为676,338,096.98元，较上期1,028,574,077.02元有所减少[36] - 现金及现金等价物净增加额为-642,050,453.28元，较上期-1,017,357,908.33元有所改善[36]

陕西兴化化学股份有限公司 与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告 一、陕西延长石油财务有限公司基本情况 （一）公司简介 陕西延长石油财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银 行业监督管理委员会批准，在陕西省工商行政管理局登记注册，具 有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司是由陕西延长石油（集 团）有限责任公司（以下简称"延长石油"）、中油延长石油销售股份 有限公司、陕西兴化化学股份有限公司以及建信信托有限责任公司和 中国大唐集团财务有限公司两家战略投资者共同发起设立，于 2013 年正式成立，并取得中国银监会颁发的金融许可证。注册资本 35.00 亿元人民币，股东单位5 家，其中，延长石油出资额28.73亿元，占注册资 本的 82.09%；建信信托有限责任公司出资额 1.75 亿元，占注册资本的 4.99%；中国大唐集团财务有限公司出资额2.80亿元，占注册资本的 8%； 陕西中油延长石油销售公司出资额 0.67 亿元，占注册资本的 1.91%， 陕西延长石油矿业公司出资额 1.05 亿元，占注册资本 3.01%。 统一社会信用代码：91610000068672495H 金融许可证机构编码：L0184 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2024-021 陕西兴化化学股份有限公司 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 二 、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提前向投资者 公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 15:00 前访 问 https://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect 进入公司 2023 年年度业绩说明会 页面进行提问。届时公司将在 2023 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年 度报告》。为了便于投资者进一步了解公司 2023 年的经营情况，公司将采用网络远程方式举 办 2023 年年度业绩 ...