目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-127 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的莱宝高科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供莱宝高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为莱宝高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更 ...

公司信息 - 公司为深圳莱宝高科技股份有限公司[1] 独立董事情况 - 董事会2024年3月28日评估2023年度独立董事独立性并出具意见[2][3] - 独立董事为邹雪城、周小雄、翟洪涛、袁振超[2] - 独立董事符合独立性要求[2] 会议签署 - 与会董事签署人员有臧卫东、王裕奎等[4]

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（第二次修订稿） 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （第二次修订稿） （经2024年3月28日公司第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关规定，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事 ...

《深圳莱宝高科技股份有限公司公司章程》 | | 公司股东大会对利润分配方案 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 作出决议后，公司董事会须在 | | | | | 股东大会召开后2个月内完成 | | | | | 股利（或股份）的派发事项。 | | | | ……. | | | | | | 每个会计年度结束后，公司管 | | | | | 理层应结合公司章程、盈利情 | | | | | 况、资金需求和股东回报规划 | | | | | 提出合理的利润分配预案，并 | | | | | 由董事会制订年度利润分配方 | 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会 | | | | 案或中期利润分配方案。利润 | 根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限 | | | | 分配方案的制订或修改须经董 | 制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发 | | | | 事会审议通过后提交股东大会 | | | | | 事项。 批准。独立董事应对利润分配 | | | | | …… 方案的制订或修改发表独立意 | | | | | | 每个会计年度结束后，公司管理层应结合公司章程、盈 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（第三次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （第三次修订稿） （经2024年3月28日公司第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员（以下简称"经理人员"）选聘程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》、《深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事工作细则》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规 则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十三次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 章 程 （第十三次修订稿） $$=0=p q\pm\equiv p\equiv+/\backslash B$$ | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 独立董事 | | 25 | | 第三节 董事会 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | ...

2、会议召集人是公司董事会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年4月23日下午2:00 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-007 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十六次会议决议，定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，审议 董事会、监事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司召开的2023年度股东大会。 1 持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按 照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定 执行。 （2）网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票 ...

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将深圳莱宝高科技股份 有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年度存放与使用专项情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 0 万元，2023 年度收到的银行存款利息扣 二、募集资金存放和管理情况 1 (一)募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1702 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,542 万股，发行价为每股人 民币 16.52 元，共计募集资金 174,153.84 万元，坐扣承销和保荐费用 3,788.08 万 元后的募集资金为 170,365.76 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2013 年 3 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健会计所合伙人238人，注册会计师2272人，836人签过证券服务业务审计报告[1] 审计报酬 - 2023年公司支付天健会计所审计报酬110万元（不含税），财务审计90万，内控审计20万[2] 审计流程 - 2023年8 - 9月相关会议通过聘请天健会计所议案[2][5] - 2024年2 - 3月完成审计工作并提交报告初稿[6][7] 审计评价 - 公司董事会审计委员会认为天健会计所能力适配，表现良好，按时完成工作[8]

我们鉴证了后附的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莱宝高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莱宝高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-128 号 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 莱宝高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号） ...