深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2024-2025 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于 2024-2025 年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的必要性分析 因业务发展，深圳莱宝高科技股份有限公司及下属全资子公司、控股子公司（以下 统一简称为"公司"）存在大量的进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元 结算，近一年来，美元兑人民币汇率持续大幅波动，给公司经营业绩带来较大波动影响； 在美元兑人民币汇率大幅贬值时，对公司经营业绩带来较大不利影响。此外，公司 2023 年 12 月 20 日新增注册设立控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司，该子公司投资 建设的微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称"MED 项目"）计划总投资人民币 90 亿元，拟租用现有成熟工业厂房，MED 项目总投资大部分用于进口设备采购，计划 2024-2025 年需大量支付日元、美元等外币；在美元或日元兑人民币汇率大幅升值时， 将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高 MED 项目投资甚至导致项目超出投资 预算、对项目实施造成较大不利影响。 为提高公司应对外汇波动 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[13] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 临时会议经同意可视频等方式召开[18] 会议表决方式 - 表决一人一票，默认书面表决[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成[24] - 担保决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会[26] 会议其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[27] - 利润分配先出审计草案再作决议[28] - 提案未通过一个月内不重审[29] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[30] - 会议可全程录音，需事先告知[33] - 秘书安排记录会议，包含多项内容[34] - 董事对记录和决议签字确认[36] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[39]

深圳莱宝高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳莱宝高科技股份有限公司 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023年，受全球笔记本电脑等消费类电子产品需求萎缩等因素影响，公司市场结 构和产品结构发生一定的变化，笔记本电脑用触摸屏产品销售收入同比下降，车载触 摸屏产品销售持续增长，公司规模、管理方式相应发生了一定的变化。伴随着业务 ...

公司制度 - 拟修订《公司董事会议事规则（第四次修订稿）》部分条款[2] - 修订依据含《上市公司独立董事管理办法》等[2] - 修订时间为2024年3月28日[4]

业绩数据 - 2023年度净利润388,154,054.82元，计提法定盈余公积38,815,405.48元[13] - 年初未分配利润765,961,104.94元，2023年支付2022年度现金红利141,163,232.00元[13] - 以2023年末总股本派现金红利176,454,040.00元[14] 会议决议 - 2024年3月28日监事会会议审议多项议案均全票通过[2][3][4][5][6][8][9][10]

| | 战略委员会会议应由两名委员 出席方可举行；委员不能出席 | 战略委员会可不定期召开会议，会议由战略委员会 | 根据《上市公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | 主任委员（召集人）或两名以上委员提议方可召开； | | | 第十三条 | 的，可委托其他委员代为表决， | 委员不能亲自出席会议的，可委托其他委员代为表 | 独 立 董 事 管理 | | | 每1名委员有1票的表决权；会 | 决，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议， | 办法》进行适应 | | | 议作出的决议，至少经两名委 | 至少经两名委员通过。 | 性修订 | | | 员通过。 | | | | 第十八条 | 战略委员会会议由董事会秘书 负责安排，会议应当有记录，出 | 战略委员会会议由董事会秘书负责安排，会议应当 | 根据《上市公司 | | | 席会议的委员应当在会议记录 | 有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会 | 独 立 董 事 管理 | | | 上签名；会议记录由公司董事 | 议记录由公司董事会秘书记录、董事会办公室保存， | 办法》进行适应 | | | 会秘书记录、董事会办公室保 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-003 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2:30 在位于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光明工厂二期办公 楼三楼 308 会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知及议案于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 12 人，实际参会董事 12 人（其中：独立董 事周小雄因工作原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。公司监事及部分高级 管理人员列席了会议（其中，监事王立新因工作原因，以视频会议方式列席本次会议）。 本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东 先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会 2 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | | 14 | | | | 四、资质证 ...

独立董事 2023 年度述职报告（翟洪涛） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，对 董事会审议的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关要求，现将本人2023年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人翟洪涛，北京大学法律硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士，律师，国 浩律师（北京）事务所合伙人，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、 上海国际经济贸易仲裁委员会等多家仲裁委员会仲裁员。2022年4月至今，任本公司独立董 事。 报告期内， ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-006 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于2024-2025年开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所 面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，与符合相 关条件具备外汇衍生品交易资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的金融 机构签订外汇衍生品交易合同，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，主要包括但 不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。 2、交易的额度：公司及其下属全资子公司和控股子公司自股东大会审议通过之日 起一年内开展任意时点合计余额不超过 5 亿美元或等值外币的以套期保值为目的的外 汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3.5 亿元或等值外币。 3、审议程序：本次公司及其下属全资子公司和控股子公司开展上述外汇衍生品的 议案已分别经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议和公司第八届董事会第 ...