内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[6] - 2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7]

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东鸿图科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李培杰、李军、 郑四发、陈海强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李培杰、李军、郑四发、陈海强的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东鸿图科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《广东鸿图科技股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...

公司信息 - 公司证券代码为002101，证券简称为广东鸿图[1] 报告披露 - 公司编制了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[2] - 公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露该报告[2]

募集资金情况 - 2023年8月公司向特定对象发行133,333,333股，每股16.50元，募资2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元于8月15日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1,893,124,150.25元[3] - 截至2023年12月31日，利息收入等净额10,218,207.91元[3] 资金使用与置换 - 截至2023年11月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目3,583,700.00元，预先支付发行费用2,002,711.89元，可置换金额5,586,411.89元，已完成置换[11] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入304,134,612.23元[3] 现金管理 - 2023年9月28日公司同意使用不超12亿元闲置募集资金办理现金管理业务，截至2023年12月31日金额12亿元[14] 项目投资进度 - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目承诺投资19,100.00，本年度投入1,662.93，进度8.71%[20] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目承诺投资57,000.00，本年度投入5,596.04，进度9.82%[20] - 广东鸿图科技园二期项目承诺投资73,000.00，本年度投入5.00，进度0.01%[20] - 广东鸿图企业技术中心升级建设项目承诺投资20,900.00，本年度投入0，进度0.00%[20] - 补充流动资金承诺投资48,459.83，本年度投入23,149.48，进度47.77%[20] - 所有项目合计承诺投资218,459.83，本年度投入30,413.45，进度13.92%[20]

业绩总结 - 2023年资产总额1284717.09万元，所有者权益785456.55万元，资产负债率38.86%[196] - 2023年营业收入761450.20万元，利润总额46936.13万元，净利润44608.00万元[196] 用户数据 - 2023年产品合格率高于95%，客户满意度高于90%，投诉解决率100%[180][197] 未来展望 - 以“科技产业 + 资本运作”双轮驱动实现高质量发展[77] - 围绕“双碳”目标开展绿色压铸可持续发展新技术研究[79] - 开展加快建设世界一流企业与打造原创技术策源地行动[79] 新产品和新技术研发 - 2023年12,000T超大型铝合金压铸单元投入使用并多次投产[15][42][6][74] - 与力劲集团签署《16,000T智能压铸单元联合研发合作协议》[74] - 研发支出占销售收入比超4%，2023年末研发人员1203人，占比14.78%[64] - 2023年发明专利申请数122项、授权数63项，累计有效专利数502项，著作权10项[64] 市场扩张和并购 - 2023年9月向特定对象发行股票成功募集22亿元[37] 其他新策略 - 成立创新评定机构，设立创新项目奖励基金，制定多项创新管理制度文件[71] - 严格规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东[88] - 严格按规定选聘董事，董事会下设四个专门委员会[89] - 制定系列制度强化内控，建立风险双防控体系[103] 公司荣誉与资质 - 2023年成功挂牌行业首家“国家企业技术中心”[15][47] - 2023年5月入选国务院国资委“科改企业”名单，是广东省30家之一[43] - 获省级及以上各类科技奖项22项[67] - 自成立以来通过25项科技成果鉴定，获省级科技奖3项，国家、省级行业科技奖19项[65] 员工相关 - 2023年末员工总数8139人，各类人员结构有明确数据[140] - 2023年度员工劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[142] - 2023年员工培训投入资金总额171.27万元[149] - 2023年12月26日完成公司工会委员会换届选举[150] 环保相关 - 2023年环境目标指标均达成[115] - 2023年度环保投入为888.38万元[116] - 2023年废水、废气排放量较2022年下降[131][133] - 2023年温室气体直接排放总量101.2tCO2 - eq，二氧化碳排放量（范畴二）4.62万吨[135] 供应商与招聘 - 2023年新增供应商235家，剔除70家，评价供应商270家[187] - 2023年组织多场次招聘活动，招录780人，吸纳新增就业780人[188] 社会责任 - 公司近三年实施帮扶和志愿活动14个[189] - 自2010年以来累计捐赠超1600万，2023年获相关乡村振兴活动先进单位称号[190]

会议信息 - 广东鸿图第八届监事会第十六次会议4月9日通知，4月19日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过2023年度多项报告及预案，结果均为同意3票[1][2][4][6] - 相关报告详见4月23日巨潮资讯网[1][3][4][5]

董事会会议 - 2023年度公司第八届董事会召开21次会议，独立董事均亲自出席或以通讯表决参加，现场5次，通讯16次[18][35][49] - 2023年4月19日第八届董事会第十九次会议审议通过调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标及对标企业议案[12][28][43][58] - 2023年4月21日第八届董事会第二十次会议审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》[10][26][41][56] - 2023年8月4日第八届董事会第二十四次会议审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构、《2023年度高级管理人员经营业绩指标及考核方案》[11][27][42][57] - 2023年8月10日第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于确定内部董事薪酬的议案》[27][57] - 2023年9月11日第八届董事会第二十八次会议审议通过变更董事会秘书议案[11][27][42][57] - 2023年11月15日第八届董事会第三十二次会议审议通过修订公司2022年限制性股票激励计划相关事项议案[12][28][43][59] 股东大会 - 独立董事列席2023年第一次至第四次临时股东大会和2022年度股东大会[3][18][35][50] - 2023年12月1日召开2023年第四次临时股东大会审议2022年限制性股票激励计划相关议题[54] 重要事项 - 独立董事重点关注向特定对象发行A股股票方案等16项重要事项[3][19][36][51] - 2023年9月11日董事会审议通过控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易议案[9][25][40][55] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司规范发展提建议[15][61] 公司运营 - 公司按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[9][40] - 公司董秘办定期向独立董事呈送定期报告[8] - 公司为独立董事履职提供必要条件[24]

关于广东鸿图科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500159号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于广东鸿图科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500159 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 见。 我们按照中国注册会计师 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-20 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《公司管理团队2023年工作报告及2024年工作计划》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告》 相关内容。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十次会议通知于2024年4月9日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议 于2024年4月19日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董 事长但昭学先生 ...

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按错报占利润总额、资产总额比例分级[5][6][7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[10] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] - 内控评价报告基准日公司财务、非财务报告内控有效[15] - 保荐人认为公司内控制度符合要求，评价报告真实客观[16][17]