证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-02 （二）开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，只限于经营涉及的主要结算币种： 美元；拟进行的外汇套期保值业务为远期结售汇业务。 （三）预计开展外汇套期保值业务的交易额度 广东鸿图科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为降低汇率波动对利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，广东鸿图科 技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）第八届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及下属子公司在 2024 年度继续开展交易额度合计不超过 6,100 万美元 的外汇套期保值业务。现对相关情况说明如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司及下属子公司的部分产品出口销售至欧美等地区市场，主要采用美元进 行结算，因此当汇率出现较大波动时，将对汇兑损益有较大影响。为降低汇率波 动对公司及下 ...

外汇业务安排 - 2024年开展外汇套期保值业务金额不超6100万美元，累计额不超年度美元业务实际需结汇金额[3] - 交易额度使用期为2024年1月1日至12月31日[5] - 涉及币种为美元，业务品种为远期结售汇业务[2] 业务资金与风险 - 资金源于出口业务收入，不涉及募集或信贷资金[6] - 业务存在市场、履约等多种风险[9] 风险控制措施 - 制定内控制度完善风险控制[15] - 只与有资格金融机构开户交易[16] - 多部门明确职责形成内控监督[17] - 交易基于实际收支，金额、交割期与业务收支匹配[18]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-01 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月四日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十五次会议通知于2023年12月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年12月29日在公司一楼多媒体中心以现场+网络（视频）会议方式召 开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及 本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表 决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》； 具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 具体修改内容详见公司 202 ...

广东鸿图科技股份有限公司 章程修正案 （经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过） 鉴于： 1. 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期完成向 2022 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的相关工作，以定向发行股票的方式 向 155 名激励对象授予了 2,437,040 股限制性股票，相关股份已于 2023 年 12 月 29 日上市。本次授予完成后，公司注册资本由 662,212,199 元变更为 664,649,239 元，公司总股本由 662,212,199 股增加至 664,649,239 股。 2.根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和公司实际情况拟 对《公司章程》中党建部分内容进行更新、完善。 公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下： 拟修改为："公司注册资本为人民币 66464.9239 万元。" 一、第六条 原内容为："公司注册资本为人民币 66221.2199 万元。" 二、第十条 原内容为："公司设立中国共产党广东鸿图科技股份有限公司委 员会（以下简称"公司党委 ...

广东鸿图科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-85 称"高晟城投"）所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份 | | | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押 | 其所持 | 公司总 | 限售和冻 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | 比例 | 数量 | 股份比 | 股本比 | 结、标记合 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | 例 | 例 | 计数量 | 比例 | 合计数量 | 比例 | | 高要鸿图 | 62,492,395 | 9.40% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 高要国资 | 43,783,281 | 6.59% | 21,000,000 | 47.96% | 3.16% | 0 ...

激励计划授予情况 - 2023年12月4日完成2022年限制性股票激励计划授予登记，授予243.704万股，155人获授，授予价11.65元/股[1] - 董事及高管7人获授72万股，占授予总数29.54%，占公司最新股本总额0.11%[1] - 中层及骨干148人获授171.704万股，占授予总数70.46%，占公司最新股本总额0.26%[1] - 激励对象人数调减至不超过242人，实际授予155人，授予股票数量调减为不超过480万股，实际授予243.704万股[8] - 155名激励对象缴纳认购款2839.1516万元，新增注册资本243.704万元，增加资本公积2595.4476万元[9] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超60个月，限售期为授予登记完成日起24、36、48个月[2] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例40%，二、三个为30%[3] - 限制性股票授予日为2023年12月4日，上市日期为2023年12月29日[11] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年净资产收益率分别不低于7.30%、7.50%、7.70%[3][4] - 2023 - 2025年营业收入绝对值分别不低于76亿、84亿、92亿元[3][4] - 2023 - 2025年盈余现金保障倍数均不低于2.20[3][4] - 2023 - 2025年较2021年新能源汽车类产品营业收入增长率分别不低于100%、130%、160%[3][4] 考核相关规则 - 选取23家上市公司作为业绩对标公司，董事会可根据情况调整[5] - 激励对象个人考核分年进行，考评结果分五个等级[6] - 公司层面业绩考核达标后，个人当年实际解除限售额度按公式计算[7] 财务数据变化 - 授予243.704万股限制性股票总费用1123.48万元，2023 - 2027年费用不同[12] - 公司总股本由66221.2199万股增至66464.9239万股[16] - 有限售条件股份比例由20.14%增至20.43%，无限售条件股份比例由79.86%降至79.57%[16] - 激励计划授予登记完成后，2023年前三季度每股收益为0.4645元/股[17] 其他要点 - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[14] - 参与激励的董事、高管授予登记日前6个月无买卖公司股票情形[15]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人王军亮因工作调整不再担任[1] - 钟亮亮代替王军亮继续履行持续督导工作[1] - 变更后持续督导保荐代表人为樊旭和钟亮亮[1] 持续督导期 - 持续督导期至2024年12月31日止[1]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-82 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十四次会议通知于2023年12月8日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年12月14日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董 事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 同意控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司以现金方式对其全资子公司四川省西 冶奥兴铸造有限公司增资人民币6,000万元，增资资金由柳州奥兴以自筹方式解决。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十九日 一、审议通过了《关于公司控股子公司柳州奥兴拟向其全资子公司西冶奥兴增资 的议案》； ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-80 除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2023年第四次临时股东大会审 议通过的相关内容一致，本次授予与本激励计划的安排不存在差异。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律、法 规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格。 3、经核实，本次激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性 文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2022年限制性 股票激励计划规定的激励对象范围，不存在不得获授限制性股票的情形，其作为公司本 激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效，且其获授限制性股票的条件已成就。 公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划及其摘要中有关授 予日的相关规定。 1 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十 四次会 ...

一、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》； 具体详见公司 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《关于向公司 2022 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周 乐人、宋选鹏回避表决。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-79 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十三次会议通知于2023年11月29日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表 决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 会议采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议： 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 ...