业绩总结 - 2023年资产总额1284717.09万元，所有者权益785456.55万元，资产负债率38.86%[196] - 2023年营业收入761450.20万元，利润总额46936.13万元，净利润44608.00万元[196] 用户数据 - 2023年产品合格率高于95%，客户满意度高于90%，投诉解决率100%[180][197] 未来展望 - 以“科技产业 + 资本运作”双轮驱动实现高质量发展[77] - 围绕“双碳”目标开展绿色压铸可持续发展新技术研究[79] - 开展加快建设世界一流企业与打造原创技术策源地行动[79] 新产品和新技术研发 - 2023年12,000T超大型铝合金压铸单元投入使用并多次投产[15][42][6][74] - 与力劲集团签署《16,000T智能压铸单元联合研发合作协议》[74] - 研发支出占销售收入比超4%，2023年末研发人员1203人，占比14.78%[64] - 2023年发明专利申请数122项、授权数63项，累计有效专利数502项，著作权10项[64] 市场扩张和并购 - 2023年9月向特定对象发行股票成功募集22亿元[37] 其他新策略 - 成立创新评定机构，设立创新项目奖励基金，制定多项创新管理制度文件[71] - 严格规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东[88] - 严格按规定选聘董事，董事会下设四个专门委员会[89] - 制定系列制度强化内控，建立风险双防控体系[103] 公司荣誉与资质 - 2023年成功挂牌行业首家“国家企业技术中心”[15][47] - 2023年5月入选国务院国资委“科改企业”名单，是广东省30家之一[43] - 获省级及以上各类科技奖项22项[67] - 自成立以来通过25项科技成果鉴定，获省级科技奖3项，国家、省级行业科技奖19项[65] 员工相关 - 2023年末员工总数8139人，各类人员结构有明确数据[140] - 2023年度员工劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[142] - 2023年员工培训投入资金总额171.27万元[149] - 2023年12月26日完成公司工会委员会换届选举[150] 环保相关 - 2023年环境目标指标均达成[115] - 2023年度环保投入为888.38万元[116] - 2023年废水、废气排放量较2022年下降[131][133] - 2023年温室气体直接排放总量101.2tCO2 - eq，二氧化碳排放量（范畴二）4.62万吨[135] 供应商与招聘 - 2023年新增供应商235家，剔除70家，评价供应商270家[187] - 2023年组织多场次招聘活动，招录780人，吸纳新增就业780人[188] 社会责任 - 公司近三年实施帮扶和志愿活动14个[189] - 自2010年以来累计捐赠超1600万，2023年获相关乡村振兴活动先进单位称号[190]

董事会会议 - 2023年度公司第八届董事会召开21次会议，独立董事均亲自出席或以通讯表决参加，现场5次，通讯16次[18][35][49] - 2023年4月19日第八届董事会第十九次会议审议通过调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标及对标企业议案[12][28][43][58] - 2023年4月21日第八届董事会第二十次会议审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》[10][26][41][56] - 2023年8月4日第八届董事会第二十四次会议审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构、《2023年度高级管理人员经营业绩指标及考核方案》[11][27][42][57] - 2023年8月10日第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于确定内部董事薪酬的议案》[27][57] - 2023年9月11日第八届董事会第二十八次会议审议通过变更董事会秘书议案[11][27][42][57] - 2023年11月15日第八届董事会第三十二次会议审议通过修订公司2022年限制性股票激励计划相关事项议案[12][28][43][59] 股东大会 - 独立董事列席2023年第一次至第四次临时股东大会和2022年度股东大会[3][18][35][50] - 2023年12月1日召开2023年第四次临时股东大会审议2022年限制性股票激励计划相关议题[54] 重要事项 - 独立董事重点关注向特定对象发行A股股票方案等16项重要事项[3][19][36][51] - 2023年9月11日董事会审议通过控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易议案[9][25][40][55] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司规范发展提建议[15][61] 公司运营 - 公司按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[9][40] - 公司董秘办定期向独立董事呈送定期报告[8] - 公司为独立董事履职提供必要条件[24]

关于广东鸿图科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500159号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于广东鸿图科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500159 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 见。 我们按照中国注册会计师 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-20 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《公司管理团队2023年工作报告及2024年工作计划》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告》 相关内容。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十次会议通知于2024年4月9日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议 于2024年4月19日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董 事长但昭学先生 ...

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按错报占利润总额、资产总额比例分级[5][6][7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[10] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] - 内控评价报告基准日公司财务、非财务报告内控有效[15] - 保荐人认为公司内控制度符合要求，评价报告真实客观[16][17]

广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 1.公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸 有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（南通）模具有限公司、广东鸿图 （香港）贸易有限公司、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司、广东鸿图汽车零部 件有限公司、广东盛图投资有限公司、珠海励图投资管理有限公司、宁波四维尔工业 有限责任公司、SWELL NORTH AMERICA INC、宁波四维尔汽车零部件有限公司、宁波 四维尔汽车智能科技有限公司、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司、东莞市四 维尔丸井汽配有限公司、四维尔丸井（ ...

募集资金情况 - 2023年8月向特定对象发行133,333,333股A股，每股16.50元，募集资金2,199,999,994.50元，净额2,184,598,276.90元[1] - 2023年度募集资金总额为218,459.83万元[20] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，对募集资金投资项目累计投入304,134,612.23元，专户余额1,893,124,150.25元[4] - 本年度投入募集资金总额为30,413.46万元[20] - 累计投入募集资金总额为30,413.46万元[20] - 2024年完成以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的置换，可置换金额5,586,411.89元[12] 现金管理 - 2023年9月28日同意使用不超120,000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，额度可滚动使用[13] - 截至2023年12月31日，利用暂时闲置募集资金现金管理金额为120,000.00万元，未收到定期利息收入[13] 账户余额 - 截至2023年12月31日，中国工商银行广州第二支行定期存款账户余额1,200,000,000.00元[8] - 截至2023年12月31日，中信银行广州越秀支行相关账户余额合计690,292,154.01元[8] 项目投资进度 - 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目截至期末投资进度为8.71%[20] - 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目截至期末投资进度为9.82%[20] - 广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目截至期末投资进度为0.01%[20] - 广东鸿图企业技术中心升级建设项目截至期末投资进度为0.00%[21] - 补充流动资金截至期末投资进度为47.77%[21] - 所有项目总体截至期末投资进度为13.92%[21] 合规情况 - 报告期内无变更募投项目资金使用情况，无对外转让或置换情形[14] - 募集资金使用合规，信息披露及时、真实、准确、完整[15] - 保荐人认为2023年度募集资金存放和使用符合相关法律法规要求[17]

募集资金 - 2023年8月向特定对象发行133,333,333股A股，每股16.50元，募资21.99亿元，净额21.85亿元于8月15日到位[5] - 2023年度募集资金总额21.85亿元，投入3.04亿元[25] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入3.04亿元，专户余额18.93亿元[7] - 截至2023年12月31日，利用闲置募集资金现金管理12亿元，未收定期利息[18] 项目投资进度 - 华北基地一期项目投入1662.93万元，进度8.71%[25] - 大型一体化项目投入5596.04万元，进度9.82%[25] - 科技园二期项目投入5万元，进度0.01%[25] - 企业技术中心升级项目进度0.00%[25] - 补充流动资金投入2.31亿元，进度47.77%[25]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-18 一、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》； 具体情况见公司 2024 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司进行 增资的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十九次会议通知于2024年3月24日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会 议于2024年3月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决 董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会 议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 董事会 二〇二四年四月三日 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-19 广东鸿图科技股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在 公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 二、增资标的公司的基本情况 （一）天津鸿图 1.公司名称：广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司 2.成立日期：2022年07月19日 3.注册地点：天津市 4.法定代表人：徐飞跃 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十九次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以自有资 金对全资子公司广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司（简称"天津鸿图"）及广东 鸿图汽车零部件有限公司（简称"广州鸿图"）分别增资17,500万元、10,000万元。 现将相关情况公告如下： 一、本次增资情况概述 为增强公司全资子公司天津鸿图及广州鸿图的资本实力，解决其项目建设 ...