权益分派 - 2023年以664,649,239股为基数分派权益[2] - 每10股派3.20元现金（含税）[2] - 不同股东派现及补税标准不同[2][3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月3日[4] - 除权除息日为2024年7月4日[4] 红利派发 - 委托代派红利7月4日划入账户[6] - 部分股东红利公司自行派发[6]

业务决策 - 公司及下属全资子公司在不超7亿元限额内继续开展票据池业务，有效期12个月[1] - 授权董事长行使票据池业务具体操作决策权并签署相关文件[2] 股权划转 - 同意宁波四维尔将四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司100%股权无偿划转至其直接持有[3]

股东大会信息 - 股东大会于2024年6月25日召开，通知于6月4日刊登[1][2] - 20名股东参会，代表347,418,237股，占比52.2709%[4] 议案表决情况 - 6项议案同意股数占出席有效表决权超99.97%[7][8][9] - 利润分配方案中小股东同意股数占比96.9425%[9] - 两议案分别反对70,600股、75,600股[9]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-32 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：但昭学 6、会议的召集、召开与表决程序符 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-30 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第四十次、第四十三次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过的部分议案 及涉及的相关事项需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二 三年度股东大会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二），上午 9:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第四十三次会议通知于2024年5月30日发出，6月4日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事11人，实际参加11人[1] 审议事项 - 审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》，需提交股东大会[1] - 审议通过《关于提请召开二〇二三年度股东大会的议案》[2]

募集资金情况 - 公司发行133,333,333股，发行价16.50元/股，募资2,199,999,994.50元[2] - 扣除费用后，募资净额2,184,598,276.90元[2] 资金账户管理 - 公司在交通银行肇庆分行新增1个专户，账号492492153013000185072[4] - 专户仅用于指定项目及补充流动资金，存单不得质押[5] 监管安排 - 保荐机构每半年检查资金存放和使用情况[5] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[6] - 支取超千万或净额5%，银行通知保荐机构并提供清单[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] 独立董事履职与解除 - 连续2次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[8] - 辞职致人数不足或缺会计人士，履职至补选，60日内完成补选[9] - 任期届满前可依程序解除，提前解除需披露理由依据[8] 独立董事职权行使 - 特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[12] - 1 - 3款重大利益冲突事项需全体过半数同意提交审议[11] - 法律法规规定事项需全体过半数同意提交审议[11] 独立董事委员会要求 - 薪酬与考核、审计、提名委员会中，独立董事占二分之一以上并任召集人[13] 独立董事其他事项 - 工作记录及资料保存至少十年[14] - 两名以上认为资料不足可联名要求延期，董事会采纳[16] - 聘请中介费用由公司承担[16] - 公司给予适当津贴，标准董事会预案，股东大会通过[17][18] - 不履职致权益受损依法追责，股东大会可撤换[19] 股东定义与制度实施 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[20] - 中小股东指持股未达5%且不任董监高股东[20] - 制度经股东大会通过，修订需批准，通过之日实施[21]

会议情况 - 公司第八届董事会第四十二次会议通知于2024年5月16日发出[1] - 会议于2024年5月21日以通讯表决方式召开，11位董事均参加表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于新增募集资金专户的议案》，同意在交通银行肇庆分行新增1个专户[1] - 表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[1] 后续安排 - 公司后续将与开户银行、保荐机构签署新《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务[2]

业绩说明会安排 - 2024年5月21日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 代理总裁宋选鹏、副总裁兼财务总监刘刚年等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，2024年5月20日15:00前可访问指定网址或扫码参与[1] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]