会议时间 - 2025年9月30日召开第八届董事会第二十四次会议，审议召开2025年第一次临时股东会议案[4] - 2025年10月9日董事会公告召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 2025年10月24日9时30分股东会于公司会议室召开，网络投票有相应时间安排[7] 参会情况 - 股东会现场及网络出席股东和股东代表共548人，代表股份439,810,893股，占比22.4514%[10] - 现场出席2人，代表股份67,226,120股，占比3.4317%[10] - 网络出席546人，代表股份372,584,773股，占比19.0196％[11] - 出席股东会中小股东共547人，代表股份82,150,430股，占比4.1936%[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意437,120,293股，占比99.3882％等[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意437,247,393股，占比99.4171％等[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意437,043,693股，占比99.3708%等[20] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意437,056,093股，占比99.3736%等[21] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意436,974,293股，占比99.3550%等[22] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意436,294,293股，占比99.2004%等[23] 其他 - 截至2025年10月20日收市时登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东会[8] - 本次股东会表决事项与通知一致，表决程序和结果合法有效[24] - 本次股东会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[25]

公司重整案例：东方海洋 - 公司曾严重资不抵债并面临退市风险，受非经营性资金占用和违规担保等因素影响[1] - 法院采用预重整机制，指导开展招募投资人、清产核资等工作，最终确定重整方案[1] - 重整计划执行后，战略投资企业注资13.54亿元并在4天内全部到位，公司得以盘活[2] - 重整保障了1000余人的企业职工岗位，以及632家债权人和近2万名中小投资者权益[2] - 公司总市值从重整前的12亿元提升至50多亿元，发展势头良好[2] 公司重整案例：合力车轮 - 合力车轮股份有限公司深陷困境并提出破产申请[2] - 在政府与法院联动下，仅用时36天就成功完成破产财产拍卖[2] - 拥有高铁车轮制造核心技术的山东波鸿轨道交通装备科技公司买下其先进生产线[2] 行业影响与资源配置 - 波鸿轨交公司通过收购生产线，已成长为集研发、制造、销售为一体的高科技企业，产品远销多国[3] - 山东法院坚持“积极救治”和“及时出清”并用，2023年以来通过破产处置化解债务、释放土地资源、盘活存量资产[3] - 相关措施安置职工21.7万人，促进资源优化配置并防范化解区域性风险[3]

公司案例：东方海洋科技股份有限公司 - 公司曾严重资不抵债，面临破产困境，受非经营性资金占用、违规担保等多重因素影响[2] - 公司为国家级高新技术企业，拥有技术和资源积累，通过预重整机制引入战略投资，13.54亿元重整注资在4天内全部到位[2][3] - 重整后公司总市值从12亿元提升至50多亿元，保障了1000余人员工及632家债权人、近2万名中小投资者权益[3] 公司案例：合力车轮股份有限公司 - 公司深陷困境提出破产申请，当地政府与法院联动，仅用时36天完成破产财产拍卖[3] - 公司先进生产线被山东波鸿轨道交通装备科技公司收购，后者因此成长为集研发、制造、销售、服务为一体的高科技企业[3][4] 行业影响与司法实践 - 司法实践采用“能重整不清算”原则，精准识别有挽救价值的企业进行救治，对缺乏拯救价值的企业及时通过破产清算实现资源出清[3] - 破产审判工作有助于促进企业优胜劣汰、优化资源配置，2023年以来通过破产处置化解债务、释放土地资源、盘活存量资产，并安置职工21.7万人[5]

行业市场规模与增长 - 2023年国内水产预制菜市场规模达1260亿元，同比增长20.3% [1] - 2019至2023年间行业复合年增长率达18.1% [1] - 预计到2025年市场规模有望突破2000亿元，占预制菜整体市场规模（6173亿元）比重或将超过四分之一 [1] 行业驱动因素 - B端市场驱动力来自餐饮连锁化率提升至22.3%（2023年数据），企业对标准化供应、食品安全和成本优化的需求 [2] - C端市场驱动力来自家庭结构小型化、老龄化及生活节奏加快，对方便快捷餐食方案的需求 [2] - 政策支持如2024年3月市场监管总局等部门联合发布通知，促进行业规范化、高质量发展 [3] - 冷链物流技术进步与智慧养殖推广应用，有效缓解水产品加工难、运输损耗高难题 [3] 市场需求特点 - B端市场渗透率达38%，更看重标准化、定制化和成本效益 [2] - C端市场需求更在意操作便捷、口味还原与产品创新 [2] - 海参预制菜消费场景从传统礼品市场延伸至家庭日常餐桌，即食海参切片等产品销量增长迅速 [4] 公司核心优势与资源 - 公司拥有4.85万亩符合国家一类水质标准的养殖海域，为海参提供洁净生长环境，从源头保障原料高品质 [3] - 海参对水质极为敏感，一类水质能显著提高其存活率与营养价值 [3] - 公司建立起集海水苗种研发、海洋牧场养殖和水产食品加工于一体的全产业链布局 [3] 公司生产与研发能力 - 公司取得欧盟卫生注册、HACCP认证、MSC认证等多项国际资质，海参产品获"烟台海参"地理标志认证 [4] - 公司设有国家海藻与海参工程技术研究中心等九大科研平台，积极与高校及科研机构合作推动技术创新 [4] - 公司建立起标准化的养殖与加工体系 [4] 公司销售渠道与市场前景 - 公司构建起覆盖餐饮连锁、商超和电商的多元化销售网络，能精准对接B端与C端市场 [4] - 凭借优质原料供应、标准化生产及全渠道布局，公司有望在海参预制菜领域取得更大突破 [4] - 随着2025年行业规模向2000亿元迈进，具备资源与产业链优势的企业将进一步释放增长潜力 [4]

公司基本情况 - 公司全称为山东东方海洋科技股份有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记 [1] - 公司注册资本为195,894.65万元，于2006年11月28日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司经营范围涵盖海水动植物养殖、食品加工、水产技术研发推广、进出口业务、货运代理、仓储租赁、生物制品及医药研发生产等多个领域 [1] 公司章程与股份结构 - 公司章程于2025年9月公布，对公司组织与行为、股东与管理层权利义务等多方面进行详细规范 [1] - 公司股份总数为1,958,946,500股，全部为人民币普通股，发行遵循公开、公平、公正原则 [1] - 章程对股份发行、增减、回购及转让作出明确规定，包括增加或减少资本的方式、股份回购的情形及程序 [1] 公司治理结构 - 股东会作为权力机构，拥有选举董事、审议利润分配方案、决定公司重大事项等职权 [1] - 董事会对股东会负责，由九名董事组成，负责公司经营决策、管理机构设置、高级管理人员聘任等事务 [1] - 公司设立党组织，明确其机构设置与职责，在公司发展中发挥政治核心作用 [1] 财务会计与利润分配 - 公司需按规定编制并披露年度和中期报告，依法进行利润分配，提取法定公积金和任意公积金 [2] - 利润分配政策遵循重视投资者回报、兼顾股东利益与公司发展的原则，明确现金分红、股票股利的条件及决策程序 [2] - 公司章程的公布将有助于公司规范运作，保障股东、职工和债权人的合法权益，为公司的长远发展提供坚实的制度保障 [2]

关联交易决策权限 - 总经理可实施与关联自然人30万元以下、法人300万元以下且占比0.5%以下关联交易[9] - 董事会可实施与关联自然人30万元以上、法人300 - 3000万元且占比0.5% - 5%关联交易[10] - 股东会审议与关联方3000万元以上且占比5%以上关联交易[10] 关联交易审议流程 - 公司为关联人担保需董事会审议后提交股东会[10] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席并通过决议[13] - 股东会审议关联交易部分股东回避表决[14] 关联交易报告与监督 - 总经理实施关联交易由职能部门书面报告并审查[16] - 关联交易应经独立董事专门会议审议后提交董事会[19] - 独立董事和审计委员会有权监督关联交易决策程序[19] 关联交易制度规定 - 关联交易遵循避免或减少、定价公允、如实披露原则[2] - 本制度由董事会拟订报股东会审议通过生效及修改[22] - 本制度由公司董事会负责解释[22]

累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%且选两名以上董事时采用累积投票制[3] - 每位股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数之积[9] 选举票数计算 - 选非独立董事时，选举票数为持股数乘应选非独立董事人数之积[11] - 选独立董事时，选举票数为持股数乘应选独立董事人数之积[11] 当选条件及处理 - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[14] - 当选人数少于应选，已超章程规定董事会成员三分之二，缺额下次选[14] - 当选人数少于应选，不足章程规定董事会成员三分之二，两月内重选[14] - 候选人票数相同且共同当选超应选人数，进行第二轮选举[14] - 第二轮仍不能决定，下次股东会另选，不足章程规定三分之二两月内重选[14] 细则生效及修改 - 细则由董事会拟订报股东会审议通过后生效，修改亦同[18]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[3] - 最近三十六个月受相关处罚或批评者不得担任[3] - 应取得深交所认可资格证书[4] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任后及时公告并提交资料[6] - 特定情形下公司应在一个月内解聘[8] 职责与代行 - 负责公司信息披露等事务[4][5] - 空缺时董事长先代行，指定人员后代行，超三月董事长代行并六个月内聘任[9][10] 其他 - 离任前需接受审查、移交事项并签保密协议[9] - 聘任时应同时聘任证券事务代表，其需有任职资格和合格证书[10] - 工作细则自董事会通过生效，由董事会解释[10]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[5] - 应在会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[5] - 应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[5] - 重大事项发生或泄露、已披露重大事项进展变化，2个工作日内履行披露义务[9][10] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于使用前5个工作日披露[11] - 至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排[11] 信息披露情形 - 提供重大资产抵押、质押或对外担保超上年末净资产20%需披露[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[8] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超上年末净资产20%需披露[8] - 1/3以上董事、董事长、总经理或同等职责人员变动需披露[7] 信息披露流程 - 会计年度、半年度、季度报告期结束后编制完成审计报告或财务报表[22] - 召开董事会会议审议批准审计报告或财务报表[24] - 信息披露事务管理部门将经董事会批准报告或报表提交主承销商审核后披露[24] - 信息披露相关人员知悉临时披露信息后报告董事长和董事会秘书[24] - 董事会秘书确认安排，经审核后由信息披露事务管理部门提交主承销商审核披露[24][25] 其他规定 - 持有公司5%以上股份的股东和关联人承担信息披露义务[13] - 各部门和分子公司向国家主管部门报送信息时履行保密义务并报告董事会秘书[25] - 以交易商协会认可网站为信息披露媒体，披露时间不晚于其他场合[25] - 信息披露相关文件资料保管期限为十年[28] - 对违反信息披露制度的责任人实行责任追究[30] - 对未公开信息采取保密措施，控制知情人员范围[34] - 财务管理和会计核算执行内部控制制度，内部审计机构监督[37] - 年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[37] - 董事会秘书是投资者关系活动负责人[38] - 投资者等特定对象到公司现场参观等实行预约制度[38] - 本制度经公司董事会审议通过后实施和修改[40]

制度修订 - 2025年9月修订外部信息使用人管理制度[1] 制度内容 - 适用范围含公司内外相关方[2] - 信息指可能影响股价的未公开信息[3] - 董事会是信息报送最高管理机构[3] 保密要求 - 董高人员编制报告等期间需保密[4] - 向有关方提供未公开信息要登记提醒[4][5] 违规处理 - 外部违规公司可追责[7][8] 制度实施 - 制度由董事会制定修改解释并实施[8]