证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-018 山东东方海洋科技股份有限公司 关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保 的议案》，同意公司自 2024 年 7 月 1 日起，继续为烟台山海食品有限公司（以 下简称"山海食品"）流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过 8,000 万元 额度的担保，担保期限一年。截至 2024 年 12 月 31 日，公司为山海食品担保余 额为 470.00 万元。 公司前期为山海食品提供的授信担保将于 2025 年 6 月 30 日到期。为提高决 策效率，使山海食品经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自 2025 年 7 月 1 日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000 万元额度的担保， 担保期限一年。 二、被担保人基本情况 公司名称：烟台山海食品有限公司 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估的报告 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对和信会计师事务所在近一年审计工作中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 2、聘任会计师履行的程序 经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第八届董事会第八次 会议及 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司聘任和信会计师事务所作为公 司 2024 年度审计机构。 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间：2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）2024 年度末合伙人数量为 45 位，注册会计师人数为 254 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 13 ...

资金募集 - 公司发行68,650,000股A股，募集资金总额573,914,000元，净额563,268,767.4元[1] - 2024年度募集资金总额为5.74亿元[21] 资金存放与收益 - 初始存放金额566,788,767.4元，含上市发行费用3,520,000元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额为0元[3] - 存款利息收入减手续费677,364.21元，理财收益475,222.22元[5] 资金使用 - 置换自有资金预先投入189,646,400元，募投项目支出62,654,692.45元[5] - 司法划扣金额6,108,150.99元，永久补充流动资金387,123,339.55元[5] - 2024年投入募集资金总额为3.87亿元[21] - 变更用途的募集资金总额为3.87亿元，占比67.37%[21] - 已累计投入募集资金总额为6.39亿元[21] 募投项目 - 募投项目拟投入220,000万元，含精准医疗园一期和北儿医院项目[12] - 2017年底自筹资金预先投入18,964.64万元用于精准医疗园一期项目[13] - 2020年终止北儿医院（烟台）项目，该项目未投入募集资金[15] - 东方海洋精准医疗科技园一期项目承诺投资总额11亿元，调整后为2.52亿元，投入进度100%[21] - 永久补充流动资金调整后投资总额为3.87亿元，投入进度100.12%[21] - 公司合计承诺投资总额11亿元，调整后为6.39亿元，投入进度100.07%[21] - 变更后项目拟投入募集资金总额为38,665.94[25] - 本年度实际投入金额为38,712.33[25] - 截至期末实际累计投入金额为38,712.33[25] - 截至期末投资进度为100.12%[25] 资金占用与归还 - 原控股股东非经营性资金占用292,500,000元，第三方挪用16,890,000元[5] - 2024年4月25日原控股股东归还募集资金本金及利息3.87亿元[17] 项目影响因素 - 医疗器械行业面临降价压力，体外诊断行业竞争复杂[25] - 公司募投项目产品研发或临床进度受影响[25] - 医疗政策影响募投项目，产品市场与预期不符[25] 会议情况 - 2024年4月29日召开董事会和监事会会议[26] - 2024年5月15日召开股东大会审议通过终止项目议案[26]

山东东方海洋科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 资金占用方名称 用 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 | 年期初 往来资金余额 | 2024 | 年度往来资 金的利息 (如有) | 2024 年度往来 累计发生金额 | 2024 偿还累计 | 年度 | 2024 年期 末往来资 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （不含利息） | 发生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"和信审字（2025）第 000608 号"标准无保留意见审计报告。按照《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的有关规定，现将本公司 2024 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如 下： 一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,037.91 | 174,960.02 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,961.13 | -63,588.76 | 二、营业收入扣除情况表 单位：人民币万元 | 项 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据报告期内公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配 ...

山东东方海洋科技股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十八日 1 山东东方海洋科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《内部控 制制度》等有关规定，监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审 核，现发表意见如下： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则， 结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进 行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门 及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事 会对公司 2024 年度内部控制情况表示认可，公司《2024 年度内部控制评价报告》 全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制实际情况。 ...

一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 21 日以电话、邮件等形式通知全体监事，会议定于 2025 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开，会议应到监事 5 人，实际参加及审议监事 5 人，会议 由监事会主席王顺奎先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-023 监事会认为：2024 年监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的 规定召开监事会，公司监事能够认真履行职责，通过列席董事会、股东大会和对 下属企业的检查，对公司经营、财务运作以及董事会和经营班子履行职责的合法 合规性进行监督。报告期内，未发现公司存在违法违规行为。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该工作报告需提交公司年度 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-022 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 21 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并主持。会 议以通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 董事会工作报告全面、真实、完整地反映了公司本年度董事会工作情况。具体 内容详见公司《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与分析相关章节。 鉴于公司 2024 年度可供股东分配的利润为负，结合公司实际经营发展情况， 公司 2025 年度日常经营对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和稳定发展 需要，更好地维护全体股东的长远利益，建议 2024 年度不派发现金红利，不送 ...

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-016 山东东方海洋科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》。公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了 公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案为： 公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。 二、最近三个会计年度现金分红情况 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | ...