人员情况 - 截至2023年末，公司有合伙人108名，注册会计师506名，签过证券服务业务审计报告的179人[2] - 拟签字项目合伙人近三年签审计报告的上市公司6家[6] - 拟签字注册会计师近三年签审计报告的上市公司1家[7] - 拟安排项目质量控制复核人员近三年签报告及复核的上市公司10家以上[8] 业绩数据 - 2023年度公司业务收入7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[3] - 2023年为68家上市公司提供年报审计服务，收费0.69亿元[4] 风险与监管 - 截至2022年末，公司提取职业风险基金0.00万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[4] - 公司近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次等[5] - 6名从业人员近三年受监督管理措施3次等[5] 决策事项 - 2023年4月17日公司第七届董事会审计委员会核查资质并通过续聘议案[14] - 2024年4月11日公司第八届董事会审计委员会通过相关报告及续聘议案[17]

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | 孚日集团股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 上述关联交易已于 2024 年 4 月 11 日经公司第八届董事会第七次会议审议，以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过，本公司六名董事张国华、 肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。此 项关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议，华荣实业、安信投资及相关关联自 然人应回避本次表决。 （二）预计关联交易类别和金额 上述关联交易详情如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截止披露日 | 上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-016 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 孚日集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届 董事会第七次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》，该议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会会计师事务所"）具备证 券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能 够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构 期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保证审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会" ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-014 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024 年 4 月 11 日 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参 加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了 以下决议： 一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二三年度 总经理工作报告》。 二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二○二三年度 董事会工作报告》。 详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报 告全文》中的"第三节 管理层讨论与分析 ...

孚日集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权， 通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、 检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作 情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护公司和全 体股东利益。现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共举行了 5 次会议。 （一）2023 年 4 月 17 日，召开第七届监事会第十七次会议， 审议通过了《二〇二二年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及 其摘要》、《2022 年度财务报告》、《2022 年度利润分配预案》、《内 部控制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所的议案》、《关于提 名公司第八届监事会监事候选人的议案》、《关于计提资产减值准备 的议案》、《2023 年第一季度报告》。 （二）2023 年 5 月 9 日，召开第八届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 （三）2023 年 8 月 2 日，召开第 ...

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月16日（星期二） 15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-021 孚日集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张国华先生、总经理肖茂昌 先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月15 日下午15:00前访问https://ir.p5w.net /zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普 ...

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | 孚日集团股份有限公司 关于控股股东股权被轮候冻结的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东高密华荣实业发展有限公司持有公司股份 1.7 亿股 （占公司股份总数的 20.67%），累计被司法冻结数量为 1.7 亿股（占其持有公司股份比例 的 100%），累计被轮候冻结 391,476,172 股（占其持有公司股份比例的 230.28%），请投 资者注意相关风险。 孚日集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司控股股东高 密华荣实业发展有限公司（以下简称 "华荣实业"）的通知，获悉近日华荣实 业持有公司的部分股份被轮候冻结，具体情况如下： | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

孚日集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 孚日集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告 孚日集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告 ...

债券代码：128087 债券简称：孚日转债 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-018 孚日集团股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、担保情况概述 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东高密安信投资管 理股份有限公司（以下简称"安信投资"）及其子公司截至目前为公司担保金额约 9 亿 元。安信投资融资及担保金额较高，导致其自身融资能力下降。鉴于上述情形，安信 投资特申请公司为其提供担保，担保总金额为 2 亿元。 为维护中小投资者及公司的权益，安信投资及其子公司拟为公司提供反担保措施。 山东正源和信资产评估有限公司对高密安信投资管理股份有限公司拥有的土地及山东 恒磁电机有限公司拥有的房产土地分别出具了《高密安信投资管理股份有限公司拟抵 押担保所涉及高密安信投资管理股份有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正 信评报字（2024）第 0082 号】和《山东恒磁电机有限公司拟抵押担保所涉及山东恒 磁电机有限公司部分资产市场价值资产评估报告》【鲁正信评报字（202 ...

| | | 孚日集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表 决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会 议通过了以下决议： 一、监事会以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇二三 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年 年度报告及其摘要》。 根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所（特殊普通 合伙）审计确定本公司（母公司）2023 年度净利润 368,739,083.70 元，按有关 法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,873,908.37 元后，确定本公司 2023 年度可供分配的利润为 1,709,908,720.24 元。 公 ...