违规情况 - 2022 - 2023年部分贸易业务会计处理不合规，营收和成本列报不准[1] - 时任董事长等三人对违规负主要责任[2] 会计更正 - 2025年4月审议通过会计差错更正议案[3] - 调整2022 - 2023年部分业务收入确认方法[3] - 更正不影响关键指标和盈亏性质[3] 后续措施 - 10个工作日内提交书面报告[2] - 加强法规学习完善治理提高信披质量[4]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为89129户 [2]

公司治理 - 大港股份于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 公司非独立董事薛琴因个人原因辞去第九届董事会职务 [1] - 辞职后薛琴不再担任公司任何职务 [1] - 董事会于8月13日晚间收到书面辞职报告 [1]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月13日下午2:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15至15:00进行 互联网投票系统在9:15至15:00开放 [1] - 现场会议出席股东及代表1人 代表股份284,225,647股 占公司有表决权股份总数48.9750% [1] - 网络投票股东605人 代表股份3,633,400股 占公司有表决权股份总数0.6261% [1] 议案表决总体情况 - 议案一同意票286,618,947股 占出席有效表决权股份99.5692% 反对票1,126,900股占比0.3915% [2] - 议案二同意票286,580,147股 占出席有效表决权股份99.5557% 反对票1,155,700股占比0.4015% [2] - 议案三同意票286,577,747股 占出席有效表决权股份99.5549% 反对票1,158,100股占比0.4023% [3] - 议案四同意票286,588,547股 占出席有效表决权股份99.5586% 反对票1,147,300股占比0.3986% [3] - 议案五同意票287,249,147股 占出席有效表决权股份99.7881% 反对票507,300股占比0.1762% [4][5] 中小股东表决细节 - 议案一中小股东同意票2,393,300股 占比65.8694% 反对票1,126,900股占比31.0150% 弃权票113,200股占比3.1155% [2] - 议案二中小股东同意票2,354,500股 占比64.8016% 反对票1,155,700股占比31.8077% 弃权票123,200股占比3.3908% [2] - 议案三中小股东同意票2,352,100股 占比64.7355% 反对票1,158,100股占比31.8737% 弃权票123,200股占比3.3908% [3] - 议案四中小股东同意票2,362,900股 占比65.0328% 反对票1,147,300股占比31.5765% 弃权票123,200股占比3.3908% [3] - 议案五中小股东同意票3,023,500股 占比83.2141% 反对票507,300股占比13.9621% 弃权票102,600股占比2.8238% [5] 决议通过情况 - 前四项议案均属于特别决议事项 均获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [2][3] - 第五项议案获得普通决议通过 [4] - 律师事务所出具法律意见书确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月28日决议召开临时股东大会并于法定时限前15日发布通知 包含会议时间 地点 股权登记日 审议事项及网络投票操作流程 [1][2] - 现场会议于2025年8月13日在镇江经开区港南路401号经开大厦11层公司会议室召开 由董事长安明亮主持 网络投票通过深交所系统同步进行 时间为当日9:15至15:00 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2][3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席会议股东总数606名 代表有表决权股份287,859,047股 占公司总股本49.6011% [3] - 现场参会股东1名 代表股份284,225,647股 占比48.9750% 网络投票股东605名 代表股份3,633,400股 占比0.6261% [3] - 公司董事 监事 高级管理人员列席会议 召集人为董事会 资格符合《公司章程》规定 [3][4][5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 其中议案1-3为特别决议事项 获出席股东表决权三分之二以上同意 [7] - 总体表决最高同意比例达99.7881%（议案5） 最低为99.5549%（议案3） 反对票最高占比0.4023% 弃权票最高占比0.0428% [5][6][7] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）表决同意比例介于64.8016%至83.2141%之间 反对比例最高达31.8737% [5][6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [3][8][9] - 会议无临时提案审议情形 现场与网络投票合并统计由深圳证券信息有限公司提供技术支持 [8][9]

关于非独立董事辞职的情况 - 非独立董事薛琴女士因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 薛琴女士原定任期至2027年10月27日，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数 [1] - 薛琴女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] 关于选举职工代表董事的情况 - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》的议案，规定董事会由七名董事组成，其中设置职工代表董事一名 [1] - 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议 [1] - 2025年8月13日职工代表大会选举方磊先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满 [2] - 方磊先生当选后，公司第九届董事会成员数量仍为七名，符合相关法规要求 [2] 职工代表董事背景 - 方磊先生1988年4月出生，研究生学历，硕士学位，拥有人力资源管理师和信用管理师资格 [4] - 曾任镇江市民卡有限公司副总经理、江苏圌山旅游文化发展有限公司行政人事部部长等职 [4] - 现任公司战略发展部经理，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系 [4] - 符合各项法律法规对董事任职资格的要求，无不良记录 [5]

人员变动 - 非独立董事薛琴因个人原因辞职，原定任期至2027年10月27日[2] - 方磊当选第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满[3] 公司治理 - 2025年8月13日公司召开第一次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 2025年8月13日下午召开第一次职工代表大会[3] - 第九届董事会成员为七名，兼任高管及职工代表董事未超总数一半[3][4]

会议安排 - 公司2025年7月28日决定8月13日召开临时股东大会，7月29日发布通知[1] - 网络投票时间为2025年8月13日9:15 - 15:00，现场会议于14:30召开[4] - 现场会议地点为镇江经开区港南路401号经开大厦11层1106会议室[4] 参会情况 - 出席会议股东606名，持有表决权股份287,859,047股，占比49.6011%[6] - 现场1名股东（或代理人），持股284,225,647股，占比48.9750%[6] - 网络投票股东605名，持股3,633,400股，占比0.6261%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数286,618,947股，占比99.5692%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数286,580,147股，占比99.5557%[11] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意股数287,249,147股，占比99.7881%[15] 会议合规 - 本次临时股东大会召集、召开、表决等程序及决议均合法有效[16][17][18]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表606人，代表股份287,859,047股，占比49.6011%[4] - 现场出席1人，代表股份284,225,647股，占比48.9750%[4] - 网络投票605人，代表股份3,633,400股，占比0.6261%[4] 议案表决情况 - 多项修订议案同意率超99.5%[5][6][7] - 《董事离职管理制度》同意率99.7881%，中小股东同意率83.2141%[8] 会议合法性 - 律师认为本次临时股东大会程序及决议合法有效[9]