会议信息 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年7月9日召开[1] - 会议通知于2025年7月7日以邮件发出[1] - 应参加董事5人，实际参加5人[1] 议案决议 - 会议通过为全资子公司提供担保议案[2] - 会议通过修订《对外担保管理制度》议案，需提交股东会审议[2] - 会议通过召开2025年第二次临时股东会议案[2] 股东会安排 - 公司拟定于2025年7月25日14:30召开2025年第二次临时股东会[3] 公告情况 - 相关公告刊登于巨潮资讯网，公告日期为2025年7月9日[2][3][5]

公司基本信息 - 公司于2006年7月12日获批发行2600万股人民币普通股，10月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1109124491元，股份总数为1109124491股[5][13] 股份相关规定 - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，发行新股决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[18] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[29] - 六种情形公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[80] - 独立董事连续任职不得超过六年，原则上最多在三家境内上市公司担任该职[73] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[100] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[101] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[109] - 监事会定期会议每六个月至少召开一次[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，半年结束后二个月内披露中期报告[112][113] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在二个月内完成股利派发[117] 恶意收购应对 - 公司发生恶意收购，继任董事会成员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任[62] - 发生公司被恶意收购情况，董事会聘请的总经理人选应至少有五年以上在公司任职经历[100]

会议信息 - 2025年6月19日刊载《监事会决议公告》等[3] - 股东会通知提前15日公告，7月4日14:30现场召开[6] - 深交所交易系统和互联网投票时间为7月4日[7] 参会情况 - 现场14人代表244,989,161股，占22.0885％[8] - 网络754人代表37,339,930股，占3.3666％[8] 议案表决 - 《增加经营范围并修订章程》同意281,210,291股，占99.6037％[11] - 《转让控股子公司股权》同意94,268,643股，占98.6430％[13]

股东出席情况 - 出席股东会股东768人，代表股份282,329,091股，占比25.4551％[4] - 现场出席股东14人，代表股份244,989,161股，占比22.0885％[4] - 网络投票股东754人，代表股份37,339,930股，占比3.3666％[4] - 出席投票中小股东760人，代表股份91,856,972股，占比8.2819％[4] 议案表决情况 - 《增加经营范围并修订章程议案》，同意281,210,291股，占比99.6037％[5] - 《增加经营范围并修订章程议案》，中小股东同意90,738,172股，占比98.7820％[6] - 《转让控股子公司股权议案》，关联股东持股186,763,648股[8] - 《转让控股子公司股权议案》，同意94,268,643股，占比98.6430％[9] - 《转让控股子公司股权议案》，中小股东同意90,560,172股，占比98.5882％[10] 会议合规情况 - 律师事务所认为2025年第一次临时股东会召集等事宜合规，表决结果有效[11]

公司股价表现 - 截至2025年7月3日收盘，*ST星光报收于2.02元，上涨5.21% [1] - 换手率5.32%，成交量54.73万手，成交金额1.08亿元 [1] - 主力资金净流入1644.76万元，占比成交额15.16% [1] - 超大单净流出4.47万元、大单净流入1649.23万元、中单净流出1056.11万元、小单净流出588.66万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入4665.97万元，同比增长53.40% [1] - 归属净利润121.13万元，同比减少313.61% [1] - 扣非净利润116.80万元，同比增长61.28% [1] - 流动比率1.253、速动比率0.789、资产负债率66.31% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1992年，位于佛山市，从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本110912.4491万人民币，实缴资本25641.3472万人民币 [1] - 法定代表人为李振江 [1] 公司业务拓展 - 对外投资26家企业，参与招投标项目126次 [2] - 拥有商标信息161条，专利信息264条，行政许可41个 [2]

业绩补偿 - 2025年6月9日公司董事会通过相关议案[1] - 公司与涂静签补偿协议，涂静应补偿135.54万元[1] - 6月30日子公司收到补偿款，涂静完成义务[2]

合资公司设立及终止收购事项 - 公司于2025年3月签署《合资协议》，全资子公司广东星光大数据有限公司与中建普联合资设立"星光普联（广东）大数据有限公司"，注册资本6000万元人民币，公司持股51%，中建普联持股49% [1] - 合资公司原计划收购中建普联旗下"造价通"业务相关资产，但因交易条件未达成一致，双方于2025年6月23日签订补充协议终止收购及合作事项 [1][2] - 合资公司尚未实缴出资，将配合完成注销程序 [2] 协议核心条款变更 - 补充协议明确终止原合同中关于3个月内收购"造价通"平台的条款，且无需另行签订资产收购协议 [2] - 补充协议与原合同具有同等法律效力，条款冲突时以补充协议为准，未涉及内容仍按原合同执行 [2] 交易终止影响评估 - 终止决定基于审慎论证和友好协商，公司后续将集中资源发展优势主业 [3] - 因合资公司未实缴出资，终止事项不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响 [3]

公司公告 - *ST星光与广东中建普联科技股份有限公司于2025年6月23日签订《合资协议》之补充协议，决定终止收购"造价通"平台资产及相关合作事项 [1] - 终止决定系公司与各方友好协商后达成，合资公司尚未实缴出资 [1] - 合作事项终止不会对公司正常经营及财务状况造成不利影响 [1]

市场扩张和并购 - 2025年3月公司指定全资子公司与中建普联设合资公司，注册资本6000万，子公司持股51%[1] - 2025年6月23日签补充协议，终止“造价通”平台资产收购及合作[2] 其他新策略 - 合资公司未实缴出资将注销，公司聚焦资源发展主业[4][5] - 终止合作对公司经营及财务无不利影响[5]

关联交易概述 - 公司拟将持有的控股子公司广州元生信息技术有限公司51%股权转让给关联方广东富泰控股有限公司，交易完成后元生信息不再纳入公司合并报表范围 [1] - 本次交易构成关联交易，因富泰控股实际控制人为公司董事长戴俊威 [1] - 交易已通过董事会及监事会审议，关联董事回避表决，独立董事专门会议前置审议通过，后续需提交股东大会审议 [1] 交易标的基本情况 - 元生信息注册资本2439万元，公司持股51%，其他自然人股东合计持股49% [2] - 公司2024年未经审计营业收入620.44万元，净利润-1169.17万元，资产总额8065.51万元，负债总额9748.04万元，处于资不抵债状态 [2] - 标的公司主营业务涵盖信息技术服务、安防设备制造、软件开发等20余项业务领域 [2] 交易定价依据 - 评估基准日为2024年12月31日，采用资产基础法评估显示股东权益市场价值为-949.18万元，较账面值-1675.92万元增值726.74万元 [3] - 实际控制人戴俊威承诺若标的公司2025年1-10月净利润为负，将以不低于1000万元对价收购股权 [3] - 最终协商确定交易对价为1000万元，较评估值溢价105% [4] 交易协议关键条款 - 股权转让款分两期支付：首期510万元，第二期490万元 [4] - 协议约定标的股权交割后所有股东权利义务由受让方承担，包括应收账款等经营性债权债务 [4] - 违约方需按转让价款的30%支付违约金并赔偿直接损失及诉讼相关费用 [5] 交易影响分析 - 交易有助于优化资产结构，聚焦优势主业，提升管理效率和运营能力 [5] - 交易完成后公司合并报表范围减少，初步测算不影响当期损益，股权处置差额计入资本公积 [6] - 交易资金将用于补充流动资金，对公司正常经营无不利影响 [6] 关联交易历史数据 - 2025年初至披露日公司与富泰控股累计发生关联交易金额约180万元 [6] 独立董事意见 - 全体独立董事一致认为交易决策程序合法合规，有利于公司发展，不存在损害中小股东利益情形 [6]