公司概况 - 广州元生信息技术有限公司成立于2011年12月20日，注册资本2439万元[14][15] - 是信息化整体解决方案提供商，产品有工业安全等四大类[27] 股权结构 - 2011 - 2024年历经多次股权转让和增资，截至2024年12月31日股权结构未再变化，广东星光数科信息技术有限公司占股51%（1243.89万元）[19][20][21][23][24][26][28] 财务数据 - 2022 - 2024年总资产分别为7416.55万元、8026.82万元、8065.51万元[33] - 2022 - 2024年总负债分别为6941.19万元、7846.11万元、9748.04万元[33] - 2022 - 2024年所有者权益分别为475.37万元、180.70万元、 - 1682.54万元[33] - 2022 - 2024年营业收入分别为1030.27万元、696.43万元、620.44万元[33] - 2022 - 2024年净利润分别为 - 927.56万元、 - 644.66万元、 - 1170.44万元[33] 资产情况 - 评估基准日资产总计80695275.61元，负债总计97454448.95元，净资产 - 16759173.34元[39][40] - 企业申报表外无形资产共48项，含专利、商标和计算机软件著作权[41] - 截至评估基准日，流动资产账面价值77576554.91元，含货币资金5322297.70元、应收账款16480818.29元等[43] - 存货账面原值49361251.18元，计提跌价准备8904270.74元，账面净额40456980.44元[44] - 长期股权投资账面价值2020000.00元，被投资单位3户[45] 投资情况 - 广州纬元科技有限公司投资日期2024.11.11，持股比例100%，账面价值1000000.00元[46] - 云南元生信息技术有限公司投资日期2024.11.4，持股比例51%，账面价值1020000.00元[46] - 广州珠元船舶科技有限公司投资日期2024.12.24，持股比例51%[46] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，采用资产基础法评估[9] - 股东全部权益市场价值为 - 949.18万元，账面值 - 1675.92万元，评估增值726.74万元[9][10] - 评估结论自评估基准日起1年内使用有效[11] - 总资产账面值为8069.53万元，评估值为8796.27万元，增值726.74万元，增值率9.01%[99] - 总负债账面值为9745.45万元，评估值为9745.45万元，无增减值[99] 债权债务 - 元生信息其他应收款中，广州创科毅力信息技术有限公司欠款6517935.32元，广州市启迈信息科技有限公司欠款2200000.00元[106] - 元生信息其他应付款中，广州烽睿信息科技有限公司欠款3809200.00元，广东迪浪科技股份有限公司欠款404000.00元，合计6413200.00元[106] 未来展望 - 2025年3月，元生信息收购贵州缆晟系统科技有限公司51%股权，并于2025年5月完成变更登记，本次评估未考虑该事项影响[121]

业绩数据 - 2024年元生信息营收620.44万元，净利润-1169.17万元[9] - 2025年1 - 3月元生信息营收185.04万元，净利润-4.71万元[9] 股权交易 - 公司拟1000万元转让元生信息51%股权给富泰控股[2] - 协议签署后7个工作日付510万元，2025年12月20日前付490万元[12] 交易影响 - 转让股权优化资产结构，资金补流，不影响当期损益[14] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，关联交易约180万元[15] 决策情况 - 2025年6月18日，独立董事同意转让股权议案[16]

经营范围变更 - 2025年6月18日董事会审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后一般项目新增广播电视设备制造等内容，许可项目新增广播电视传输设备制造[2] 后续流程 - 经营范围变更需提交股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权办理登记备案手续[4] - 变更以股东会通过后市场监管部门核准内容为准[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月4日14:30开始[1] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票分三段时间[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月1日[3] 会议提案 - 审议增加经营范围、转让子公司股权等议案[4] 投票信息 - 投票代码为“362076”，简称“星光投票”[14] 参会登记 - 现场登记时间为7月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6]

股东会安排 - 原定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东会[1] - 现场会议原时间为2025年6月25日下午14:30[2] - 网络投票原时间为2025年6月25日多个时段[2] - 股权登记日为2025年6月18日[2] 取消与调整 - 2025年6月18日董事会决定取消此次股东会[1] - 取消原因是拟重新调整经营范围并修订章程[3] - 公司将重新提请召开2025年第一次临时股东会[3]

会议信息 - 公司第七届监事会第五次会议于2025年6月18日现场表决召开[1] - 会议通知于2025年6月16日以邮件形式发出[1] - 会议由监事会主席戴文主持[1] 表决情况 - 应到表决监事3人，实际参与表决监事3人[1] - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过转让控股子公司股权暨关联交易议案[1] 交易详情 - 转让控股子公司股权暨关联交易具体内容见公告编号2025 - 047[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第七次会议于2025年6月18日召开[2] - 应参加会议董事5人，实际参加5人[2] 议案情况 - 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》以4票同意通过，提交股东会审议[2] - 《关于取消召开公司2025年第一次临时股东会的议案》以5票同意通过[2] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》以5票同意通过，尚需提交股东会审议[4][5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》以5票同意通过[6] 股东会安排 - 取消原定于2025年6月25日召开的2025年第一次临时股东会[3] - 公司拟定于2025年7月4日14:30召开2025年第一次临时股东会[6]

股票期权注销 - 2025年4月25日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因激励对象离职和业绩考核不达标，合计注销3940万份[3] - 2025年6月12日办理完成注销事宜[5] 剩余期权情况 - 注销后激励对象剩余未行权期权3500万份[3] 影响说明 - 注销不影响股本、经营管理和激励计划实施[6]

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 会议基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月25日下午14:30 [1] - 网络投票时间分为两部分：深圳证券交易所交易系统投票时间为6月25日上午9:15-11:30和13:00-15:00；互联网投票系统时间为6月25日9:15-15:00 [1] - 会议地点设在广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号公司会议室 [1] 参会方式与资格 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，且以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册的股东均有权出席并表决 [2] - 无法现场参会的股东可书面委托他人代理或通过网络投票 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 [2] - 该提案已通过第七届董事会第六次会议审议 [2] 会议登记事项 - 登记方式包括现场、信函或传真，需在2025年6月24日17:00前完成 [3] - 法人股东登记需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料；个人股东需出示身份证及股东账户卡 [3] - 授权委托书需经公证，并与投票代理委托书一并提交 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权）；累积投票提案需填报具体票数 [4][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [6] 其他信息 - 会议联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚 [3] - 联系方式包括电话0757-86695590、传真0757-86695642及邮箱zjb@cnlight.com [3] - 备查文件为《第七届董事会第六次会议决议》 [4]

公司经营范围变更 - 公司于2025年6月9日召开第七届董事会第六次会议 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》的议案 [1] - 经营范围新增广播电视设备制造（不含传输设备） 移动通信设备制造与销售 卫星移动通信终端制造与销售 通信设备制造与销售 移动终端设备制造与销售 网络设备制造与销售 以及广播电视传输设备销售等业务 [2] - 新增许可项目"广播电视传输设备制造" 需经相关部门批准后方可开展经营活动 [2] 公司章程修订内容 - 修订《公司章程》第十三条经营范围条款 新增通信设备制造销售及网络设备相关业务 [1][2] - 原公司章程其他条款保持不变 [2] - 经营范围变更尚需提交股东会审议 最终以市场监管部门核准内容为准 [2] 公司现有业务范围 - 公司原经营范围涵盖照明器具制造销售 半导体照明器件 家用电器研发制造销售 光伏设备制造销售 物联网设备制造销售等业务 [1] - 保留原有电池制造销售 太阳能热发电装备销售 量子计算技术服务等业务板块 [1] - 许可项目包括消毒器械生产销售 电气安装服务 建设工程施工等业务 [1]