资金募集 - 公司公开发行可转债筹得300,000.00万元，净额298,753.10万元[2] 账户情况 - 多个募集资金专户注销，一个存续用于未来产业中心项目[4] 项目安排 - 2025年通过募投项目结项及资金安排议案[5] - 两个项目结项，节余资金投入新项目和补流[5] - 已办理完毕募集资金专户注销手续[6]

核心观点 - 理财资金正以前所未有的积极姿态进军港股市场 反映资管行业在低利率环境下的战略转型 银行理财公司通过港股IPO基石投资等权益类投资拓展收益来源 [1][2][3] 理财公司港股投资布局 - 银行理财公司参与港股IPO步伐明显提速 工银理财和中邮理财作为基石投资者分别获配三花智控2000万美元投资份额 该股上市后股价较发行价累计上涨超过30% [2] - 中邮理财在港股基石投资领域表现活跃 去年9月参与美的集团港股IPO 今年相继参与宁德时代和三花智控等项目 [2] - 工银理财在成功投资三花智控后 进一步参与国内椰子水企业IFBH港股IPO 获得约400万美元的"基石+锚定"投资份额 [2] - 理财公司投资重点聚焦新能源、科技、新消费等新兴领域 港股市场汇聚超过60%的中国新经济龙头企业 [2] - 上半年恒生指数和恒生科技指数年内涨幅均在20%左右 港股成为全球表现领先的主要市场之一 [2] - A股市场同样迎来理财资金积极参与 光大理财成为首家参与IPO网下"打新"的银行理财公司 宁银理财也成功入围多只新股配售名单 [2] 资金南下推动因素 - 政策层面明确允许银行理财资金参与新股申购和上市公司定增 并给予与公募基金同等政策待遇 彻底打通理财资金直接参与网下"打新"的制度梗阻 [3] - 低利率环境推动理财资金寻求新投资渠道 银行理财产品平均年化收益率从2023年2.94%下降至2025年上半年2.12% 降幅达0.82个百分点 传统固收策略面临显著约束 [3] - 港股市场基石投资制度为拟IPO企业提供积极推动作用 知名机构投资者的参与能够为企业上市提供信用背书 引入基石投资者的企业往往能获得较高IPO认购倍数 [3] - 理财公司资金特性与基石投资锁定期要求相匹配 银行理财具备与6至12个月锁定期相匹配的中长期资金特性 能够在市场低位介入优质IPO标的 [3]

政策与会议 - 国家市场监督管理总局将于8月22日举行"十四五"时期市场监管高质量发展成就新闻发布会 [2] - 2025中国算力大会将于8月22日至24日举行 展示算力领域政策体系及最新技术成果 [2] 限售股解禁 - 4家公司限售股解禁 总市值331.44亿元 [2] - 联影医疗解禁2.31亿股 市值308.89亿元 为当日最大解禁规模 [2] - 长城证券解禁1.15亿股 市值13.75亿元 盈方微解禁9452.02万股 市值8.02亿元 [2] 股票回购 - 23家公司发布25个股票回购进展 其中9家首次披露回购预案 [3] - 恒瑞医药拟回购不超20亿元 中国石化拟回购不超10亿元 东贝集团拟回购不超8000万元 [3] - 三花智控股东大会通过不超993.15万元回购预案 光正眼科不超984.32万元 盾安环境不超563万元 [3] 流动性操作 - 央行2380亿元7天期逆回购于8月22日到期 操作利率1.40% [4] 经济数据 - 日本7月CPI和加拿大6月零售销售月率将于8月22日公布 [4]

公司治理与资本变动 - 公司于2025年7月30日召开第八届董事会第六次临时会议 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》等议案 [1] - 公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票912,000股 回购注销完成后股份总数由4,208,925,935股减少至4,208,013,935股 注册资本由4,208,925,935元减少至4,208,013,935元 [1] - 根据《公司法》及《公司章程》规定 公司通知债权人可在公告日起45日内要求清偿债务或提供担保 未行使权利不影响债权有效性 [2]

股东大会基本情况 - 浙江三花智能控制股份有限公司于2025年8月21日召开股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式[1] - 现场会议地点为公司大楼会议室，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行[1] - 出席会议股东总数3,121人，代表有表决权股份总数2,199,608,697股，占公司享有表决权总股本数的52.2942%[1] 股权结构及投票参与情况 - 公司总股本4,208,925,935股，其中A股3,732,389,535股，H股476,536,400股[1] - A股回购专户剩余2,707,721股不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为4,206,218,214股[1] - A股股东出席情况：11人现场出席，代表股份1,671,338,400股（39.7349%）；3,109人网络投票，代表股份264,093,901股（6.2787%）[1] - H股股东出席情况：1人现场出席，代表股份264,176,396股（6.2806%）[1] 议案表决结果 - 关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案：同意票2,198,765,937股（99.9617%），反对票534,355股（0.0243%），弃权票308,404股（0.0140%）[2] - 关于聘任境外案的议案：同意票2,197,353,207股（99.8975%），反对票1,845,755股（0.0839%），弃权票409,734股（0.0186%）[2] - 关于调整开展外汇套期保值业务额度的议案：同意票2,198,551,615股（99.9519%），反对票619,948股（0.0282%），弃权票437,134股（0.0199%）[2] - 关于回购注销票的议案：同意票2,198,767,752股（99.9618%），反对票494,410股（0.0225%），弃权票346,534股（0.0158%）[2] - 关于修改《公司章程》的议案：同意票2,198,424,007股（99.9461%），反对票534,855股（0.0243%），弃权票649,834股（0.0295%）[2] 特别决议事项 - 提案4（关于回购注销票的议案）和提案5（关于修改《公司章程》的议案）为特别决议事项，均获得出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[2] 法律意见 - 浙江天册律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效[2][3]

股东大会基本信息 - 浙江三花智能控制股份有限公司于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会 [1][2] - 股东大会由董事会召集 会议通知于2025年7月31日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] 会议出席情况 - 出席现场会议的A股股东及股东代理人共11人 代表股份1,671,338,400股 占公司有表决权股份总数39.73% [4] - 参加网络投票的股东共3,109名 代表股份264,093,901股 占公司有表决权股份总数6.2787% [4] - H股股东及代理人共1人 代表股份264,176,396股 占公司有表决权股份总数6.2806% [5] 表决结果 - 关于变更会计师事务所的议案获得通过 同意股数2,198,765,937股 占比99.9617% [5] - 关于修订公司章程的议案获得通过 同意股数2,197,353,207股 占比99.8975% [6] - 关于关联交易事项的议案获得通过 同意股数2,198,551,615股 占比99.9519% [6] - 关于对外担保的议案获得通过 同意股数2,198,767,752股 占比99.9618% [6] - 关于投资项目的议案获得通过 同意股数2,198,424,007股 占比99.9461% [6] 法律意见结论 - 股东大会召集与召开程序符合法律法规和公司章程规定 [7] - 出席会议人员资格合法有效 [4][5] - 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [5][6][7]

公司基本情况 - 公司名称为浙江三花智能控制股份有限公司 英文名称为ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD [3] - 公司注册地址位于浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号 邮政编码312530 [3] - 公司成立于2001年12月19日 由三花不二工机有限公司整体变更设立 [2] - 公司注册资本为4,208,013,935元人民币 [3] 上市情况 - 公司于2005年5月24日首次公开发行3,000万股人民币普通股 其中2,400万股于2005年6月7日在深圳证券交易所上市 [3] - 公司于2025年5月8日获批发行414,379,500股H股（超额配售权行使前） 并于2025年6月23日在香港联交所上市 [3] - 公司A股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管 H股股份主要在香港中央结算有限公司存管 [7] 股权结构 - 公司组建时发起人认购总股本8,300万股 占当时总股本的73.45% [7] - 主要发起人包括三花控股集团有限公司认购4,150万股 浙江中大集团股份有限公司认购2,075万股 张亚波认购830万股 [7] - 公司已发行股份总数为4,208,013,935股 均为普通股 [8] 经营范围 - 公司主营业务包括家用电器研发 制冷空调设备制造 通用零部件制造 [5] - 经营范围还涵盖特种设备制造 泵及真空设备制造 电机制造 风机风扇制造 [6] - 公司具备检验检测服务资质 并开展货物进出口和技术进出口业务 [6] 公司治理结构 - 公司设董事会由10名董事组成 包括4名执行董事 2名非执行董事和4名独立非执行董事 [50] - 董事长为法定代表人 首席执行官由董事会聘任 高级管理人员包括总裁 技术负责人 董事会秘书和财务负责人 [4][57] - 董事会下设审计 战略管理及ESG 提名 薪酬与考核等专门委员会 [51] 股东大会机制 - 股东大会分为股东年会和临时股东大会 股东年会每年召开一次 [19] - 单独或合并持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [21] - 股东大会采用累积投票制选举董事和监事 对中小投资者表决单独计票 [38][33] 股份管理 - 公司股份可以依法转让 H股转让需采用书面转让文据 [10] - 公司董事 监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其持有总数的25% [11] - 公司不接受本公司股票作为质押权的标的 [11] 投资与担保权限 - 董事会决定对外投资 收购出售资产等事项的权限为最近经审计净资产总额的30%以下 [52] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议通过 [18] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会批准 [18] 信息披露 - 董事会管理公司信息披露事项 保证信息披露的真实性 准确性和完整性 [51] - 董事应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见 [47] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议的筹备及信息披露事务 [57]

股份与资本变动 - 公司将回购注销912,000股已获授但尚未解锁的限制性股票[1] - 回购注销后公司股份总数从4,208,925,935股减至4,208,013,935股[1] - 回购注销后公司注册资本从4,208,925,935元减至4,208,013,935元[1] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权人提出清偿需书面请求并附证明文件[2] - 债权人未在规定期限行使权利不影响债权有效性[2]

上市信息 - 公司2005年首次公开发行3000万股人民币普通股，2400万股于6月7日在深交所上市[7] - 公司2025年在境外公开发行4.143795亿股（悉数行使超额配售权之前）H股，于6月23日在港交所上市[7] 股本结构 - 公司注册资本为42.08013935亿元[8] - 公司组建时发起人认购8300万股，占发行普通股总数的73.45%[16] - 公司已发行42.08013935亿股普通股，A股37.31477535亿股占88.68%，H股4.765364亿股占11.32%[17] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有不得超已发行股份总额10%[22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[26] - 董监高6个月内买卖股票收益归公司所有[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉[33] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未起诉，股东可直接诉讼[34] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[42] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43][45][47] - 年度股东大会召开21日前书面通知股东，临时股东大会召开15日前书面通知股东[50] 董事会相关 - 董事会由十名董事组成，其中执行董事四名、非执行董事两名、独立非执行董事四名[93] - 董事会每年至少召开四次会议，召开临时会议需提前3日书面通知董事，提议召开临时会议需在10日内召集[99,100,101] 利润分配 - 公司原则上每年现金分红一次，任何三个连续年度内，以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[129] 会计报告与审计 - 公司年度会计报告报送时间：年度4个月内、半年度2个月内、季度1个月内[125] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[135] 章程相关 - 公司章程由公司董事会负责解释[163] - 公司章程自股东大会审议通过之日起施行[164]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年7月31日公告，现场会议8月21日14:00在浙江绍兴召开[4][5] - A股股东网络投票时间为8月21日9:15 - 15:00，互联网投票系统同[5] 参会股东情况 - 出席现场会议的A股股东及代理人11人，持股1,671,338,400股，占比39.7349%[8] - 参加网络投票的股东3,109名，代表股份264,093,901股，占比6.2787%[8] - 出席的H股股东及代理人1人，有表决权股份264,176,396股，占比6.2806%[8] 议案表决情况 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》同意股数2,198,765,937股，占比99.9617%[11] - 《关于聘任境外审计机构的议案》同意股数2,197,353,207股，占比99.8975%[12] - 《关于调整开展外汇套期保值业务额度的议案》同意股数2,198,551,615股，占比99.9519%[12] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意股数2,198,767,752股，占比99.9618%[12] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意股数2,198,424,007股，占比99.9461%[12]