公司基本情况 - 公司名称为浙江三花智能控制股份有限公司 英文名称为ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD [3] - 公司注册地址位于浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号 邮政编码312530 [3] - 公司成立于2001年12月19日 由三花不二工机有限公司整体变更设立 [2] - 公司注册资本为4,208,013,935元人民币 [3] 上市情况 - 公司于2005年5月24日首次公开发行3,000万股人民币普通股 其中2,400万股于2005年6月7日在深圳证券交易所上市 [3] - 公司于2025年5月8日获批发行414,379,500股H股（超额配售权行使前） 并于2025年6月23日在香港联交所上市 [3] - 公司A股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管 H股股份主要在香港中央结算有限公司存管 [7] 股权结构 - 公司组建时发起人认购总股本8,300万股 占当时总股本的73.45% [7] - 主要发起人包括三花控股集团有限公司认购4,150万股 浙江中大集团股份有限公司认购2,075万股 张亚波认购830万股 [7] - 公司已发行股份总数为4,208,013,935股 均为普通股 [8] 经营范围 - 公司主营业务包括家用电器研发 制冷空调设备制造 通用零部件制造 [5] - 经营范围还涵盖特种设备制造 泵及真空设备制造 电机制造 风机风扇制造 [6] - 公司具备检验检测服务资质 并开展货物进出口和技术进出口业务 [6] 公司治理结构 - 公司设董事会由10名董事组成 包括4名执行董事 2名非执行董事和4名独立非执行董事 [50] - 董事长为法定代表人 首席执行官由董事会聘任 高级管理人员包括总裁 技术负责人 董事会秘书和财务负责人 [4][57] - 董事会下设审计 战略管理及ESG 提名 薪酬与考核等专门委员会 [51] 股东大会机制 - 股东大会分为股东年会和临时股东大会 股东年会每年召开一次 [19] - 单独或合并持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [21] - 股东大会采用累积投票制选举董事和监事 对中小投资者表决单独计票 [38][33] 股份管理 - 公司股份可以依法转让 H股转让需采用书面转让文据 [10] - 公司董事 监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其持有总数的25% [11] - 公司不接受本公司股票作为质押权的标的 [11] 投资与担保权限 - 董事会决定对外投资 收购出售资产等事项的权限为最近经审计净资产总额的30%以下 [52] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议通过 [18] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会批准 [18] 信息披露 - 董事会管理公司信息披露事项 保证信息披露的真实性 准确性和完整性 [51] - 董事应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见 [47] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议的筹备及信息披露事务 [57]