投资者关系管理制度 宁波华翔电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月25日） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的有效沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 ...

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 档案管理 - 公司应建立内幕信息知情人档案，董事会管理，董事长负责[2] - 档案资料自记录起至少保存10年[13] 自查与披露 - 董事会秘书每年自查内幕信息知情人买卖股票情况[13] - 重大事项需制作备忘录并签名，披露时报送档案[13][12] 保密要求 - 内幕信息未公布前，内幕人员不得外泄[16] - 相关岗位需独立场所和设备，文印设警示[16] - 未公布前文件不外借，提供财务信息需提示[16] 交易限制 - 知情人特定敏感期不得买卖公司股票[16] 违规处理 - 违规人员核实处理2个工作日报证监局[18] - 提供未公开信息前确认保密义务，违规视情节处罚[18] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，解释权属董事会[19]

信息披露事务管理制度 宁波华翔电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 二○二五年八月 1 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （四） 法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 本制度所称"公平信息披露"是指当公司及相关信息披露义务人 发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以 同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。 第四条 本制度所称"选择性信息披露"是指公司及相关信息披露义务人 在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象进行披露。 第五条 本制度所称"重大信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格 可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： (一) 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如经营业绩、盈利预测和 ...

董事会战略委员会实施细则 宁波华翔电子股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波华翔电子股份有限公司发展战略需要，增强公司核心竞争力，科 学确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工 作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及其他有关规定，公司特制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会的专门机构。职责是对公司长期发展的战略和重大投资决 策事项进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 委员会委员由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 委员会在董事会领导下工作，向董事会负责并报告工作。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 1、熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 第七条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，可以连选连任。期间如有 董事委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据有关规定补足委员 人数。 2、诚信，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 宁波华翔电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章总则 第一条 为规范宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家 秘密"），依法豁免披露。 第五 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举，全体董事过半数通过[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员推选，董事会任命[5] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前七天通知，半数以上委员提议须召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等，记录保存十年[13][14] 其他 - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[18] - 工作细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[16][18]

制度适用范围 - 涵盖公司董事、高管等相关人员[4] 责任承担 - 董事长等对年报及财务报告真实性担责[5] 惩处情形 - 5种情形从重或加重惩处[6][8] - 4种情形可从轻、减轻或免处理[8] 追责形式 - 内部人员有责令改正等形式[11] - 董事、高管失职或被免职务[12] - 外部人员致差错提议更换[9] 制度相关 - 董事会负责解释修订并实施[11] - 未尽事宜或相悖按法规处理[11]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人（如需）[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超六年[9] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[9] - 董事会成员应有一名职工代表，由职工民主选举产生[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，按需开临时会议[26] - 会议召开应提前10日书面通知全体董事[23] - 2名以上独立董事认为资料不充分可联名提延期，董事会应采纳[21] 会议规则 - 会议需过半数以上董事出席方可举行[27][34] - 临时增加议题需到会董事三分之二以上同意[30] - 会议原则上不审议未列明议题，临时提案需会前三天书面提交[30] 决议通过 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[34] - 关联交易会议由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[34] 其他 - 董事辞职公司2个交易日内披露情况[9] - 董事连续两次未出席，董事会应建议股东会撤换[9] - 会议记录和决议保管期限为十年[36] - 决议表决实行一人一票[34] - 表决方式为举手表决或记名投票[36] - 独立董事只能委托其他独立董事代为出席会议[25] - 公司总经理及其他高管可列席但无表决权[28]

股东会召开时间 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应于事实发生之日起2个月内召开[8] 股东会召集提议权 - 独立董事等有权提议召开临时股东会[9] 股份表决权 - 违规超买股份部分36个月内不得行使表决权[10] 股份回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[10] 股东会通知时间 - 年度股东会提前20日公告通知，临时股东会提前15日通知[12] 临时提案权 - 持有1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[12] 股东发言规则 - 股东累计发言时间不超30分钟，次数不超3次[18] 投票时间 - 网络投票开始、结束时间有规定[23] 决议通过比例 - 普通决议需1/2以上、特别决议需2/3以上表决权通过[23] 股东会结束时间 - 现场结束时间不得早于网络等方式[24] 决议形成与保管 - 表决通过形成决议，需盖章和董事签字，记录保管10年[24][27] 参会人员管理 - 无资格等人员可被命令退场[29] 参会费用与服务 - 股东自理费用，公司可提供返程票和食宿服务[29] 规则相关 - 规则是章程细化补充，以章程为准，审议通过施行、修改[31][32] 规则解释与修改 - 董事会负责解释和提修改草案，经股东会审议通过修改[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入128.79亿元人民币，同比增长10.89%[18] - 2025年1-6月公司实现营业收入128.79亿元，同比增长10.89%[36] - 营业收入128.79亿元，同比增长10.89%[38][40] - 公司2025年半年度营业总收入为128.79亿元，同比增长10.9%[140] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.74亿元人民币，同比下降169.84%[18] - 2025年1-6月公司归母净利润为-3.74亿元，同比下降169.84%[36] - 净利润由盈转亏，2025年半年度净亏损2.79亿元，同比下降139.1%[141] - 归属于母公司股东的净利润为-3.74亿元，同比下降169.8%[141] - 扣除非经常性损益的净利润为6.00亿元人民币，同比增长26.44%[18] - 2025年上半年扣除非经常性损益的归母净利润为6亿元，同比增长26.44%[36] - 2025年上半年营业收入128.79亿元扣非净利润6亿元[71] - 基本每股收益-0.46元/股，同比下降169.70%[18] - 基本每股收益从0.66元下降至-0.46元[142] - 加权平均净资产收益率-3.29%，同比下降7.10个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本109.27亿元，同比增长11.32%[38] - 营业成本同比上升11.3%至109.27亿元[140] - 研发费用增长5.4%至4.24亿元[140] - 研发费用新增306万元[143] - 财务费用由正转负，实现收益2224万元，主要因利息收入增加[140] - 资产减值损失同比扩大332.2%至2.19亿元[140] - 所得税费用下降90%至135万元[143] - 支付职工现金增长7.0%至19.53亿元[146] - 支付给职工以及为职工支付的现金为0.48亿元，同比增长15.6%[149] 各条业务线表现 - 内饰件收入69.40亿元，同比增长22.62%，营收占比提升至53.89%[40][42] - 公司具备汽车内饰件、冷热成型金属件、电池存储系统等研发能力[29][33] - 公司研发集中于产品轻量化、智能化、安全化和新模块化体系建设[29][33] - 公司通过自研+并购切入底盘轻量化和智能化领域[66] - 公司为大众、丰田、奔驰、宝马、比亚迪、小米、理想等传统及新能源车企核心供应商[26] - 公司目标2025年自主品牌国内营收占比超过40%[65] 各地区表现 - 国内收入104.38亿元，同比增长17.02%，营收占比达81.04%[41][42] - 境外资产规模26.89亿元，占公司净资产的21.90%[46] - 公司生产基地覆盖国内宁波、长春等15个城市及北美、东南亚地区[33] - 北美业务目标2025年实现大幅减亏[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11.83亿元人民币，同比大幅增长361.18%[18] - 经营活动现金流量净额11.83亿元，同比大幅增长361.18%[38] - 经营活动现金流量净额增长361%至11.83亿元[146] - 投资活动现金流量净额流出7.52亿元，同比扩大1997.72%[38] - 销售商品提供劳务收到现金增长7.3%至130.77亿元[146] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.94亿元，较上年同期负3.08亿元改善37.0%[149] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.45亿元，同比增长31.8%[149] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.40亿元，同比大幅增长225.2%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为0.63亿元，较上年同期9.88亿元下降93.7%[149] - 取得投资收益收到的现金为4.98亿元，同比增长149.4%[149] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.07亿元，同比大幅增长843.9%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.53亿元，较上年同期负4.89亿元实现转正[149] - 期末现金及现金等价物余额为24.77亿元[146] - 期末现金及现金等价物余额为2.91亿元，较期初1.70亿元增长71.4%[149] - 现金及现金等价物净增加额为1.21亿元，较上年同期1.92亿元下降36.8%[149] 资产和负债变动 - 货币资金24.02亿元，较上年末减少15.12%，占总资产比例8.79%[44] - 存货24.37亿元，较上年末减少20.56%，占总资产比例8.92%[44] - 货币资金减少15.1%，从28.31亿降至24.02亿[132] - 应收账款减少5.8%，从76.34亿降至71.90亿[132] - 存货减少20.6%，从30.68亿降至24.37亿[132] - 流动资产总额减少4.4%，从159.85亿降至152.85亿[132] - 非流动资产总额减少8.6%，从131.71亿降至120.33亿[133] - 资产总计减少6.3%，从291.56亿降至273.18亿[133] - 应付账款减少12.5%，从80.53亿降至70.47亿[133] - 未分配利润减少11.3%，从66.56亿降至59.01亿[134] - 母公司货币资金增加71.4%，从1.70亿增至2.91亿[136] - 母公司长期股权投资减少0.8%，从70.04亿降至69.48亿[136] - 总资产273.18亿元人民币，同比下降6.30%[18] - 归属于上市公司股东的净资产108.93亿元人民币，同比下降5.23%[18] 投资和投资收益 - 报告期投资额6.87亿元，较上年同期9.76亿元下降29.66%[49] - 证券投资期末账面价值14.88亿元，期初账面价值12.96亿元，公允价值变动收益11.18亿元[51] - 证券投资初始成本3.70亿元，计入权益工具投资[51] - 投资收益大幅下滑，2025年半年度录得亏损8.00亿元，同比下降578.9%[140] - 投资收益激增299%至7.40亿元[143] - 公司报告期无衍生品投资及募集资金使用情况[52][53] - 公司出资2.99亿元参与设立总规模10亿元的宁波中瀛扶摇兴象股权投资基金[99] 非经常性损益和资产处置 - 非经常性损益项目合计亏损9.73亿元人民币，主要受非流动性资产处置损失影响[23] - 公司因欧洲业务剥离及北美井上回购事项产生非经常性损失10.20亿元[36] - 出售欧洲六家控股子公司100%股权，交易价格为1欧元，贡献净利润-1.35亿元[55][56] - 公司出售欧洲6家控股子公司100%股权对上半年净利润影响为-9.3亿元人民币[111] - 公司控股子公司宁波井上华翔资产回购交易影响归母净利润约0.89亿元人民币[110] - 公司出售欧洲6家子公司以处置不良资产[60][66] - 公司报告期未出售重大资产[54] 子公司和关联方表现 - 宁波井上华翔总资产51.36亿元，净资产14.09亿元，营业收入32.10亿元，净利润5.60亿元[58] - 华翔汽车内饰系统总资产43.10亿元，净资产9.75亿元，营业收入23.05亿元，净利润1.41亿元[58] - 宁波诗兰姆总资产19.87亿元，净资产8.72亿元，营业收入10.56亿元，净利润1.64亿元[58] - 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司净利润为85,951,270.69元[59] - 华翔金属科技股份有限公司净利润为136,943,939.43元[59] - 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司净利润为-893,721,403.88元，同比下降12614.99%[59][61] - 宁波井上华翔汽车零部件有限公司营业收入同比增长23.48%，净利润同比下降34.29%[61] - 华翔汽车内饰系统有限公司营业收入同比增长129.78%，净利润同比增长26.94%[61] - 关联方宁波峰梅管理咨询有限公司（实控人控制企业）出资100万元担任基金普通合伙人[99] 股权和股东结构 - 有限售条件股份减少187,869,207股变动后数量为104,031,739股占比从35.86%降至12.78%[115] - 无限售条件股份增加187,606,821股变动后数量为709,801,383股占比从64.14%升至87.22%[115] - 总股份减少262,386股因回购股份注销所致变动后总股本为813,833,122股[116] - 境内法人持股减少187,868,194股全部解除限售变动后持股数为0[115] - 境内自然人持股减少1,013股变动后持股数为104,015,989股占比维持12.78%[115] - 宁波峰梅股权投资有限公司187,868,194股限售股于2025年1月20日全部解除限售[119] - 股份变动导致每股收益和每股净资产计算基数减少262,386股[118] - 报告期末普通股股东总数为48,202人[121] - 宁波峰梅股权投资有限公司持股比例为24.54%，持股数量为199,718,951股[121] - 周晓峰持股比例为17.04%，持股数量为138,673,236股[121] - 香港中央结算有限公司持股比例为4.71%，持股数量为38,311,180股[121] - 象山联众投资有限公司持股比例为3.59%，持股数量为29,202,719股[121] - 宁波华翔电子股份有限公司员工持股计划持股比例为1.35%，持股数量为10,948,905股[121] - 易方达中证红利ETF持股比例为0.97%，持股数量为7,869,800股，报告期内减持549,400股[121] - 招商中证红利ETF持股比例为0.80%，持股数量为6,483,700股，报告期内增持345,900股[121] - 章建平持股比例为0.76%，持股数量为6,158,500股[121] - 张松梅持股比例为0.75%，持股数量为6,103,151股[122] - 公司注册资本为813,833,122元，股份总数813,833,122股[165] - 有限售条件流通股份104,031,739股，占股份总数12.78%[165] - 无限售条件流通股份709,801,383股，占股份总数87.22%[165] 股份回购和员工激励 - 回购股份1,098,000股占总股本0.1349%成交总金额14,667,961元[69][71] - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[69] - 公司累计回购股份1,098,000股占总股本0.1349%回购总金额14,667,961元人民币[117] - 2022年员工持股计划过户股票数量为10,948,905股，占公司总股本比例为1.345%[77] - 员工持股计划覆盖79名员工，持有股票总数7,647,332股，占上市公司股本总额比例为1.00%[78] - 报告期内员工持股计划因离职、退休处置份额318,395股[79] - 2025年1-6月确认股份支付费用9,889,035.76元，影响当期利润并增加资本公积同等金额[80] - 控股子公司宁波诗兰姆核心员工股权激励出资27,028,263.00元取得5%股权[80] - 宁波诗兰姆2025年1-6月确认股份支付费用3,730,702.98元，增加资本公积3,544,167.83元[80] - 总经理孙岩持有员工持股计划656,934股，占股本总额比例0.08%[78] 分红和利润分配 - 2024年度派发现金红利3.81亿元占归属于母公司股东净利润40%[69][71] - 公司2025年上半年利润分配总额为515,172,720.00元[153] - 对所有者的分配金额为-514,342,529.44元[156] 担保和融资 - 公司实际担保总额占净资产比例为1.98%[106] - 报告期末公司实际担保余额合计为21,547.4万元人民币[106] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额21,547.4万元人民币[106] - 报告期内公司担保实际发生额合计45,357.2万元人民币[106] - 公司对子公司NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH提供担保额度21,006万元人民币[105] - 公司对子公司Northern Automotive Systems Limited实际担保金额11,206.2万元人民币[106] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过292,073.18万元人民币[110] 新业务和战略布局 - 公司设立宁波华翔启源科技等5家子公司布局机器人业务及生产需求[60] - 公司设立新子公司宁波华翔启源科技有限公司注册资本1,000万元人民币[111] - 公司子公司上海华翔启源与上海智元签订为期三年的全尺寸双足机器人委托生产合同以支持其产能需求[112] - 公司与象山县工业投资集团成立合资公司宁波华智象海科技注册资本2500万元人民币持股80%[112] - 引入华为DSTE战略管理体系构建闭环管理机制[67] - 制定《2025年度估值提升计划》聚焦主业及分红回购[70] - 公司通过AI工具赋能运营管理系统持续优化成本结构[31] 其他财务数据 - 其他综合收益税后净额显著改善，实现收益1.49亿元[141] - 其他综合收益由负转正至1.46亿元[144] - 毛利率整体毛利率15.16%，同比下降0.33个百分点[42] - 公司采购采用总部和子公司两级分权分级管理模式[27] - 公司通过SRM系统和采购竞价系统管理全部分子公司采购活动[27] - 公司面临原材料ABS、聚丙烯、钢材等价格波动及人力成本上升压力[62] - 全球汽车零部件供应商百强排名第61位[71] - 累计拥有专利1074项其中发明专利152项实用新型专利910项[71] - 发布定期及临时报告85份连续3年披露ESG报告[73] - 公司及5家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[81]