发行相关 - 拟向特定对象发行不超过423,280,423股股票，募资不超8亿[1] - 假设2026年6月发行完毕[1] - 2025年末总股本151,624.87万股，发行后2026年末为193,952.91万股[4] - 发行完成后总资产、净资产和总股本将增加，短期盈利不确定，回报可能摊薄[7] - 募资扣除费用后拟全用于补充流动资金和偿还债务[9] 业绩数据 - 2025年度归母净利润 -4,751.67万元，扣非后 -4,795.11万元[5] - 2026年净利润与2025年持平，发行后基本和稀释每股收益 -0.0245元/股[5] - 2026年净利润1000万元，发行后基本和稀释每股收益0.0052元/股[5] 未来展望 - 强化主营业务，推动战略转型，提升业务规模和盈利能力，压降成本，力争净利润和净资产转正[11] - 制定未来三年股东分红回报规划，完善利润分配制度[12] 其他策略 - 募集资金存专项账户，董事会规范管理[13] - 完善治理结构，保障股东权利[14] - 控股股东承诺不干预经营、不侵占利益[16] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费[16][17] - 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》通过董事会审议，将提交股东会[17]