信息披露 - 2024年12月关联方现金捐赠相关信息披露不准确[2] 制度建设与培训 - 2025年6月持续督导券商组织关键部门人员进行集体培训[4] - 2025年5月完善工程管理相关制度[6] - 2025年6月修订工程招标采购等管理制度[6] - 2025年6月修订分供方管理办法[7] - 2025年6月招采管理部组织招采相关管理制度培训[9] - 2025年6月修订反舞弊与举报管理规定[11] - 2025年10月审计部组织员工对反舞弊规定培训宣贯[12] 公司管理 - 2025年3月宝鹰股份明确和调整公司主要领导分工[10] - 2025年4月子公司宝鹰建科强化财务管控[10]

市场数据 - 2023年全球与中国光耦合器市场容量分别约为150亿元和100亿元[11] - 预计全球光耦合器市场规模在预测期将以5.74%的CAGR增长，2030年将达266.2亿元[11] 投资计划 - 拟用3000万元设立全资子公司进入高端光耦合器产业领域[3] - 光耦合器项目试验期预计投资额20000万元，建5条试验产线，年产2.4亿颗光耦产品[8] 资金分配 - 试验期厂房装修及设施费用3500万元，生产设备采购及安装费12500万元，流动资金4000万元[8][9] 公司现状 - 截至2024年末公司归属于母公司股东的净资产为负，面临退市风险[10] 技术人才 - 公司暂无高端光耦领域技术和人才储备，拟引进产业投资股东并建立激励机制引入人才[12] 风险提示 - 新业务与现有业务可能无法协同整合，产业拓展可能不及预期[18] - 投资设立的全资子公司办理设立登记手续存在不确定性[18]

股权交易 - 2025年10月24日，大横琴集团转让75,964,060股股份（占比5.01%）给世通纽[5] - 2025年10月24日，世通纽拟认购不超过423,280,423股，发行后持股比例为25.74%[8] 表决权放弃 - 若协议转让股份交割完成，大横琴集团放弃15.36%（232,924,923股）股份表决权；未完成则放弃20.37%（308,888,983股）[6] - 大横琴股份（香港）有限公司放弃2.00%（30,324,645股）股份表决权[6] 股东情况 - 交易完成后，控股股东变更为世通纽，实际控制人变为傅晓庆、傅相德[10] - 交易完成后，珠海大横琴集团持股12.01%（232,924,923股），表决权比例12.18%[10] - 交易完成后，珠海航空城发展集团持股9.02%（174,951,772股）[10] - 交易完成后，古少明持股3.16%（61,333,658股）[10] 世通纽股本 - 世通纽股本5,353万元，全新世（海南）投资持股90%（4,817.7万股），安沃斯科技（东莞）持股10%（535.3万股）[12] 股票复牌 - 公司股票自2025年10月27日开市起复牌[2]

监管情况 - 2025年10月17日深圳证监局责令公司改正，指出内控缺陷和信息披露不准确问题[3] - 同日深圳证监局对胡嘉等四人出具警示函[3] - 同日深交所就证监局问题出具监管函[5] - 2025年7月1日深交所给予公司通报批评[6] - 同日深交所认定董事长吕海涛等三人未履职尽责[7] - 2023年7月11日深圳证监局责令公司改正，指出信用减值准备计提不足问题[8] - 同日深圳证监局对胡嘉等人采取监管谈话措施[8] 其他 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 公司对监管措施高度重视，落实整改并完善治理机制[4][5][7][9] - 公司最近五年不存在其他纪律处分或监管措施情况[10]

我们作为公司董事会审计委员会委员，秉持实事求是的原则，对公司出具的 《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》发表意见如下： 公司出具的《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》符 合相关法律法规、规范性文件以及《决定书》的相关要求，整改措施及计划符合 公司的实际情况，切实可行。董事会审计委员会将严格督促公司长期落实整改计 划，积极督促公司提升在工程管理、采购管理、资金管理方面的规范运作水平， 不断提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会审计委员会关 于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的审核意见》之签署页） 审计委员会： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 审计委员会关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定 的整改报告的审核意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） 下发的《深圳证监局关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司采取责令改正 并对胡嘉、肖家河、薛文、刘成采 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-069 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 24 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于择期召开股东会的 议案》，具体内容请参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。 根据公司相关工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会， 会议具体召开时间、地点、议案内容等以公司另行公告的股东会通知为准。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 25 日 1 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-062 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十三次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全 体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定 对象发行 A 股股票条件的议案》； 公司拟向特定对象发行股票（以下 ...

监管处罚与内部控制缺陷 - 公司因工程管理、采购管理、资金管理方面的内部控制存在缺陷被深圳证监局采取责令改正措施 [1] - 公司2024年12月关联方现金捐赠相关的信息披露不准确 [1] - 时任董事长胡嘉、总经理肖家河、时任财务总监薛文、董事会秘书刘成对相关问题负有主要责任并被出具警示函 [1] - 深交所监管函新增对时任监事长古少波的监管，因其未能恪尽职守 [3] 公司控制权变更与停牌 - 公司拟筹划控制权变更事项，申请于2025年10月20日开市起临时停牌 [5] - 截至10月23日，公司仍未复牌 [5] 高管团队频繁变动 - 2025年3月，副总经理刘清松、诸葛绪松及副总经理兼内部审计负责人李双华辞职，辞职后不在公司及子公司担任任何职务 [7] - 2025年7月底，财务总监薛文和副总经理高传玉因个人原因辞职 [9] - 2025年8月16日，原董事长吕海涛因个人原因辞职，选举李鹏为新任董事长及法定代表人 [10] 财务表现与战略调整 - 公司2024年实现营业收入21.12亿元，同比下降48.63% [15] - 公司2024年归母净利润亏损7.42亿元，亏损同比减少23.52% [15] - 公司已连续4年亏损，合计亏损逾55亿元 [14][15] - 2024年亏损主因是利润表包含已剥离子公司宝鹰建设的数据，2025年起将不再合并其利润表 [15] - 公司已向控股股东大横琴集团出售宝鹰建设100%股权，战略收缩传统建筑装饰工程领域 [15] - 公司董监高薪酬连年增长，从2022年757.36万元增至2024年1153.89万元 [15] 公司背景与股权结构 - 公司成立于1993年，目前由珠海市国资委通过珠海大横琴集团控股，实际控制人为珠海市国资委 [13]

停牌情况概述 - 公司股票（股票代码：002047，股票简称：*ST宝鹰）自2025年10月20日开市起停牌，原预计停牌时间不超过2个交易日 [3] - 停牌原因为公司控股股东珠海大横琴集团有限公司正在筹划公司控制权变更事宜，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更 [3] 停牌延期及后续安排 - 公司股票自2025年10月22日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个交易日 [2][4] - 延期停牌原因为相关各方正在积极推进交易各项工作，就具体交易方案、协议等进行论证和磋商，公司预计无法在原定日期复牌 [4] - 股票停牌期间，公司将根据事项进展情况履行信息披露义务，待事项确定后将及时发布公告并申请复牌 [4] 交易进展与状态 - 公司控制权变更事项目前处于筹划阶段，相关各方正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商 [3][4] - 该事项尚存在重大不确定性 [2][3][4]

公司股票停复牌安排 - 公司股票预计无法在2025年10月22日开市起复牌 [1] - 公司股票自2025年10月22日开市起继续停牌 [1] - 预计停牌时间不超过3个交易日 [1] 交易进展与筹划状态 - 相关各方正在积极推进本次交易的各项工作 [1] - 就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商 [1] - 相关事项尚在筹划中，存在重大不确定性 [1]