深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制 的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据中国证监会 和深圳证券交易所的有关规定，公司董事会对所涉及事项作出如下专项说明： 一、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 在本次内部控制审计中，我们注意到宝鹰股份公司的财务报告内部控制存在 以下重大缺陷： 宝鹰股份公司分别于 2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 27 日召开第八届董 事会第二十四次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于受赠现 金资产暨关联交易的议案》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，向公司无 偿赠与现金人民币 4,000 万元，本次赠与事项为不附任何条件、不可变更、不可 撤销的赠与行为，该捐赠资金已于 2024 年 12 月 27 日支付 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-023 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司 法》及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等有关规定，该事项需提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-362,596.48 万元，公司未弥补亏损 金额为-362,596.48 万元，实收股本为 151,624.87 万元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 2024 年因计提资产减值准备、营业收入下降、毛利率下滑等综合因素，公司 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-022 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第八届董事 会第二十六次会议和第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《关于 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的情况及2025年度薪酬方案的议案》，同 日召开第八届监事会第十九次会议审议了《关于公司监事2024年度薪酬的情况及 2025年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬 根据公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案，在公司领取薪酬的 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况如下： | | 2024 年 | 1-12 月董事、高级管理人员薪酬 | ...

业绩总结 - 2024年营业收入21.12亿元，较上年同期减少48.63%[2] - 2024年净利润-7.42亿元，较上年同期减亏23.52%[2] - 2024年总资产14.12亿元，同比减少85.08%[2] - 2024年净资产-0.06亿元，同比减少106.75%[2] 公司治理 - 2024年召开14次董事会会议，审议59项议案[3] - 报告期内独立董事专门会议召开5次，审议重大资产重组等事项[7] - 报告期内董事会战略委员会召开5次会议，审议公司年度经营战略等事项[8] - 报告期内董事会审计委员会召开5次会议，审议公司定期报告等事项[10] - 报告期内董事会提名委员会召开3次会议，评审公司董事等候选人任职资格[11] - 2023年度董事会召集并组织4次股东大会，审议42项议案[13] 信息披露与投资者关系 - 2024年共披露公告215份[17] - 报告期内通过“互动易”平台回复109条投资者咨询，接听热线200余次，组织活动1次[19] 股权交易与收购 - 公司及子公司向大横琴集团出售宝鹰建设100%股权[20] - 2024年6 - 7月大横琴股份（香港）增持公司股份30,324,645股，占比2.00%[21] - 大横琴集团要约收购宝鹰股份部分流通股，价格1.60元/股[22] - 2024年8月要约收购期间，13803660股股份接受要约[22] - 要约收购完成后，大横琴集团直接持有公司20.37%股份[22] - 大横琴集团拥有公司37.96%股份表决权[22] 未来展望 - 2025年以宝鹰建科为主体从事建筑装饰业务，集中优质工程项目资源[24] - 重大资产出售完成后，降低有息债务，布局新能源等实体经济领域[24] - 2025年董事会严格按规定做好信息披露工作[25] - 2025年完善治理、规范运作，提升治理水平[26]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事高刚、徐小伍、张亮独立性[1] - 独立董事符合相关法律法规对独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[2]

股东大会时间 - 2025年5月15日下午14:30现场会议，全天网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[20] 股东大会提案 - 本次股东大会有2024年度董事会工作报告等13项议案[5] - 议案7须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 议案10.00关联股东珠海大横琴集团等回避表决[7] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告[22] - 审议2024年年度报告全文及其摘要[22] - 审议2024年度财务决算报告、利润分配预案[22] - 审议公司及子公司2025年度融资额度、融资担保议案[22] - 审议2025年度使用闲置资金购买理财产品议案[23] - 审议开展应收账款保理业务议案[23] 其他 - 授权委托代表出席公司2024年度股东大会[22] - 网络投票代码为"362047"，投票简称为"宝鹰投票"[18]

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-015 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监 事长古少波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会 议的监事为：古少波先生、吴柳青女士，通讯出席本次会议的监事为：禹宾宾先生， 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作 报 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-014 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）刊登于公司指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议由董事长吕海涛先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 其中现场出席会议的董事为：吕海涛先生、肖家河先生、徐小伍先生、张亮先生，通 讯出席本次会议的董事为：古朴先生、穆柏军先生、黄黎黎女士、高刚先生，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-017 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2025]0011006119 号《2024 年度审计报告》确认，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -742,299,335.08 元，母公司实现净利润为-4,752,519,820.69 元，2024 年末公司 合并报表未分配利润为 -3,625,964,836.57 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 -4,669,161,490.99 元。 监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配是 ...

股票情况 - 公司股票2025年4月25日停牌一天，4月28日起复牌[3][5] - 自4月28日起被实施退市和其他风险警示，简称变更为“*ST宝鹰”[3][4][7] - 实施风险警示后，日涨跌幅比例限制为5%[3][5] 警示原因 - 2024年度归母所有者权益为负触发退市风险警示[3][6] - 2024年度内控被出具否定意见审计报告触发其他风险警示[3][6] 未来策略 - 提升业务盈利能力、压降成本，力争净利润和净资产转正[8] - 发挥国资控股股东优势，优化资产结构，引入优质资产[9] - 完善内控管理，规范关联交易管理[10] - 加强董监高及相关人员合规意识培训[10] 终止上市风险 - 若2025年度出现特定情形，深交所将决定公司股票终止上市[12][13]