天衡专字(2024)00351 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国光电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 关于国光电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024)00351 号 国光电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并利润表和利润 表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附 注，并出具了天衡审字(2024)00813 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保 其真实性、合法性及完整性是贵公司管理 ...

2.交易种类：远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。 国光电器股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。 3.交易金额：开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的90%为基础计算，且不超过该等收入与 外币支付之差。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融 机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不高于100,000万元。 4.已履行及拟履行的程序：于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议以5票同意，0票反 对，0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项将进一步提交2023年度股东 大会审议。 5.风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市 场风险、履约风险、内部控制风险、境外衍生品交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 国光电器股份有限公司（以 ...

国光电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国光电器股份有限公司（下称"公司"）股东大会运作，依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及其他有关的法律、行政法规制定本规 则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东大会依照《公 司法》、公司章程和本规则行使职权。 第二章 股东 1 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。 第四条 股东按其所持有股份的种类和数额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 股东，依法享有同种权利，承担同种义务。 第五条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 第七条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记 在册股东为享有相关权益的股东。 第八条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使 相应的表决权； （三） 对公司的经营行为依法进行监督，提出建议或 ...

国光电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 室 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 述或者重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）15 时 00 分 2．本次股东大会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 4 月 8 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15—15:00。 5.会议主持人：董事长陆宏达 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章 程》有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及委托代理人 14 名，所持有表决权的股份总数为 142 ...

北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

业绩总结 - 2023年度向特定对象发行股票99,718,919股，募资净额1,375,375,037.52元[2] 新策略 - 2023年12月22日同意12个月内用不超75,000.00万元闲置募资现金管理[2] - 公司将严格筛选投资对象，选安全性高投资品种[4] 其他 - 在工行、建行广州花都分行开募资现金管理专用结算账户[3] - 建行一募资现金管理专用结算账号到期自动注销[6] - 金融市场有系统性风险，公司投资有操作和监控风险[4] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[4] - 现金管理不影响募投项目建设和正常经营[5]

述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-17 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成以现场方式出席，董事 长陆宏达，董事王婕，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监 事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<风险投资管理制度>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，现对《风险投资管理制度》的内容进行修订。经公 司第十一届董事会第三次会议审议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 | | | | 预计金额 | 实际发生 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 关联方 | 交易类别 | （2023 年 | 金额 | | 发生 | 差异 | 披露日期及索引 | | 号 | | | 度） | （2023 | 年 | 比例 | 比例 | | | | | | | 度） | | | | | | | 广州威发音 | 向关联人销 | | | | | | 详见公司2023年4 月12日的《关于 | | 1 | 响有限公司 | 售商品—— | 10,000.00 | 1,490.46 | | 14.90% | -85.10% | 2023年度日常关 | | | | 音箱及部件 | | | | | | 联交易预计的公 | | | | | | | | | | 告》（2023-36） | | | 合计 | - | 10,000.00 | 1,490.46 | | 14.90% | -85.10% | - | ...

因全资子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称"梧州国光"）向银行申请借款需要公司提供担保， 拟增加梧州国光担保额度 70,000 万元人民币。 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-19 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）2024 年 3 月 20 日召开的第十一届董事会 第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权予以通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意为子公司 梧州国光科技发展有限公司（以下简称"梧州国光"）提供额度为人民币 70,000 万元的担保，担保期限为股 东大会审议通过之日起至下一年度对梧州国光担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的 担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、对全资子公司提供担保额度情况 公司对全资子公司提供担保额度如下： 单位：人民币万元 担保方 被担保方 担保方持 股比例 被担 ...

国光电器股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 对全资子公司提供担保的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》等相关议案。作 为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，我们就第十一届董事会第三次会议审议的相关事项，本着审慎、负责 的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下意见： 一、关于对全资子公司提供担保的议案的意见 经审议，我们认为，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规 定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地 控制了担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司本次审议担保审批程序 合法合规。 二、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的意见 经审议，我们认为，公司 2024 年度的日常关联交易主要是由于企业销售而形成的，是日常 生产经营过程中的常规 ...