业绩与市场 - 2024年以来消费电子行业逐渐复苏并保持增长[4] - 公司取得消费电子海外大客户多个新订单突破[4] 项目调整 - 原“汽车音响项目”总投资63,043.34万元，拟投募资62,170.98万元[4] - 变更后“越南基地音响产品生产项目”总投资66,104.78万元，拟投募资同前[4] 决策原因 - 满足海外客户供应链要求，增强贸易风险应对能力[4] - 汽车音响业务开拓顺利，产能压力小[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票99,718,919股，每股配售价格13.88元/股，募集资金总额1,384,098,595.72元，净额1,375,375,037.52元[1] 项目投入 - 截至2025年3月31日，新型音响智能制造升级项目投入2,386.62万元，VR整机及声学模组项目投入1,109.32万元，合计投入3,495.94万元[2][4] 项目变更 - 原汽车音响项目变更为越南基地音响产品生产项目，总投资额66,104.78万元，拟投入募集资金62,170.98万元不变[6] 项目规划 - 越南基地音响产品生产项目拟建音响产品生产线44条，达产后年产音响系统1,000万套，喇叭单体1,800万只[9] - 越南基地音响产品生产项目计划总投资66,104.78万元，建设周期24个月[11][13] 项目收益 - 越南基地音响产品生产项目达产年新增营业收入268,293.03万元，新增净利润14,355.13万元，税后内部收益率18.33%，税后静态投资回收期（含建设期）6.53年[14] 出口业绩 - 2022 - 2024年公司出口销售收入分别为481,052.30万元、459,591.00万元、627,921.22万元，占公司营业收入分别为80.26%、77.46%、79.47%[15] 项目优势 - 公司产品主要销往北美洲、欧洲、亚洲，在越南建基地可规避关税影响[16] - 公司搭建智能化柔性生产线可满足客户全品类生产要求[17][18] 技术实力 - 公司具有70多年从事电声、电子音响产品设计、生产经验，拥有博士后科研工作站等技术发展平台[24] 项目审议 - 2025年5月7日，公司相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案[33] 项目风险 - 募投项目面临政策、市场、新增产能无法消化、募集资金投资项目实施和关税风险[26][27][28][30][31] 项目前景 - 下游场景升级促进消费类和专业音响市场扩容[21][22]

股权信息 - 第一大股东智度国光持有公司股份63,109,650股，占总股本11.22%[2] 股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日15时召开[5] - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 审议16项议案，含2024年年度报告等[11] - 提案11.00、14.00、15.00关联股东需回避表决[12] - 会议登记时间为2025年5月13 - 18日（非交易日除外）[15] - 会议登记地点为广州市花都区公司董事会办公室[15] - 普通股投票代码为362045，简称为“国光投票”[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[23] - 交易系统投票时间为2025年5月19日多个时段[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[25] - 授权代表出席日期为2025年5月19日[27]

公司业务布局 - 布局多款AI眼镜，在声学和电池等核心部件有相关专利，2025年根据客户订单指引布局产线并安排生产计划 [2] - 近两年开拓新产品品类、新客户和新基地，推进原有大客户业务转型，投入大量人员资源 [3] 财务情况 - 2024年度营业总收入790,134.29万元，同比增加33.17%，扣除非经常性损益净利润19,860.66万元，同比增加21.81%，非经常性损益差异因投资收益同比减少约11,147.50万元 [4] - 2024年期间费用大幅增长，主要是员工成本增长，原因是业务拓展和转型带来人员资源投入增加 [2][3] 未来规划 - 沿用大客户战略，拓展与行业头部客户合作，重点突破消费电子类公司和国内外大模型客户 [5] 行业前景 - 音响电声类业务应用场景广、发展空间大，5G、物联网、人工智能等技术发展将带来良好机遇 [8]

一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 国光电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-45 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七 次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年 度股东大会，会议事项通知如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十七次会议审议，决定召开公司 2024 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15 时 00 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2024 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《2024 年年度报告及其摘要》于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年 年度报告摘要并刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需 提交 2024 年度股东大会审议。 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-29 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年4月17日以电子邮件的方式发出通知， 于 2025 年 4 月 ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，全体董事以通讯方式出席。本次会 议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2024 年 度 股 东 大 会 审 议 。 2024 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 于 2025 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

业绩总结 - 2024年净利润252,977,351.75元，2023年为360,706,130.18元，2022年为178,323,752.76元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为264,002,411.56元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，利润结转下一年度[2] - 2024年现金分红总额为0元，2023年、2022年也为0元[3] 回购注销 - 2024年回购注销总额为83,885,599.68元，2023年、2022年为0元[3] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为83,885,599.68元[4] 合规情况 - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额占平均净利润比例超30%，未触及风险警示情形[6] 决策通过 - 独立董事、监事会同意2024年度利润分配预案[9][10]

业绩总结 - 公司发行99,718,919股A股，发行价每股13.88元，募资总额1,384,098,595.72元，净额1,375,375,037.52元[2] 项目进展 - 截止2025年3月31日，新型音响智能制造升级项目拟投入40,970.88万元，已投入2,386.62万元[3][4] - 截止2025年3月31日，汽车音响项目拟投入62,170.98万元[5] - 截止2025年3月31日，VR整机及声学模组项目拟投入34,395.64万元，已投入1,109.32万元[5] - 三个募投项目预定可使用状态时间从2025年12月31日延期至2026年12月31日[6][21] - 公司变更VR整机及声学模组项目实施主体和地点，其他不变[5] 未来展望 - 汽车音响单车配套价值量呈十倍增长[13] 新产品和新技术研发 - 公司于2022年启用汽车音响实验室[14] - 新成立的汽车音响团队在汽车音响行业有15年以上经验[14] - 公司是全球VR产业链声学模组的重要供应商，与国内外顶尖企业合作[15] - 公司从2017年开始和全球顶尖客户共同研发VR/AR设备的声学模组[18] - 公司已实现VR声学模组量产销量，建立VR一体机整机生产线[17] 其他新策略 - 公司对三个募投项目进行重新论证[9]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行 了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任国光电器持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了国光电器内部控制制度，与国光电器董事、监事、高级管理人员以及财务部 等相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师 事务所进行了沟通，查阅了国光电器股东大会、董事会、监事会、董事会各专 门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文 件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环 ...