国光电器股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-78 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，加强对 公司职工权益的保障，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》（待股东大会审议通过）等的最新规定，公司于 2025 年 11 月 12 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，选举杨流江先生为公司第十一届董事会职工代表董 事。杨流江先生将与待股东大会审议聘任的非独立董事顾大伟、独立董事辜明安及第十一届董事会原成员 陆宏达（非独立董事）、王婕（非独立董事）、冀志斌（独立董事）、谭光荣（独立董事）共同组成第十一届 董事会，杨流江先生任期为自本次职工代表大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日 附：职工代表董事简历： 杨流江先生，公司现任内审部经理 ...

声明人辜明安作为国光电器股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国光电器股 份有限公司董事会提名为国光电器股份有限公司（以下简称 该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国光电器股份有限公司第十一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 国光电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ 是 □ 否 — 53 — 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益…… | 法权益…… | | | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》 | | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》 | 和其他有关规定成立的股份有限公司（下称"公 | | 和其他有关规定成立的股份有限公司（下称 | 司"）。公司在广州市市场监督管理局注册登记， | | "公司"）。 | 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | | | 91440101618445482W。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代 | | | 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律 | | | 后果由公司承受。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 | | | 得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执 ...

提名人国光电器股份有限公司董事会现就提名辜明安为 国光电器股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为国光电器股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国光电器股份有限公司第十一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 国光电器股份有限公司 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和 国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

人事变动 - 董事、总裁何伟成因健康问题辞职，原定任期2024 - 2027年，持股43.2万股[2] - 拟聘任顾大伟为非独立董事、辜明安为独立董事[3] - 聘任陆宏达为总裁，持股187万股[8][10] - 聘任王婕、孙朋朋、汤晓宇为副总裁[11] 持股情况 - 王婕持股40万股，孙朋朋未持股，汤晓宇持股37.8996万股[11][12][14]

3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第二十二次会议审议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4.会议时间： 国光电器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-79 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开了第十一届董事会 第二十二次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议事项通知如下： 一.会议召开的基本情况 1.股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）15 时 00 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9: ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-76 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第二十二次会议的通知，并于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室召开了会议。应到董事 4 人， 实际出席董事 4 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事王婕以现 场方式出席，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级 管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投 票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于修改《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

| 公司名称 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品认购金 额（万元） | 资金来源 | 起始日期 | 到期日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国光电器股 | 中国中金财 富证券有限 | 中国中金财富 证券安享1051 | 固定收益凭 | 11,000 | 募集资金 | 2025年11月 | 2026年1月 | | 份有限公司 | | | 证 | | | 日 11 | 日 20 | | | 公司 | 号收益凭证 | | | | | | 二、理财产品风险提示 1、流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，发行人目前具备充足的流 动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但可能出现流动性短缺、无法及时获得充足资金等不 利情况。 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第十三次会议、 第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的 议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不 ...

公司财务状况 - 公司及控股子公司不存在逾期债务 [1] - 公司及控股子公司不存在因涉及诉讼的担保金额 [1] - 公司及控股子公司不存在因判决败诉而应承担的担保金额 [1]

国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-74 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 | | | | | | 每笔垫款的垫款日另 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 加三年。任一项具体授 | | | | | | | | 信展期，则保证期间延 | | | | | | | | 续至展期期间届满后 | | | | | | | | 另加三年止。 | | | | | | | | 保证期间为主债权的 清偿期届满之日起三 | | | | | 20,000 | 中国银行股份 | | 年。如主债权为分期清 | 《保证合同》 | | | 江西国 | | | 连带责 | | （编号：国光 | | 2 | 光电子 | 万元人 | 有限公司萍乡 | 任保证 | 偿，则保证期间为自本 | 保字202501 | | | | 民币 | 市分行 | | 合同生效之日起至最 | 号） | | | | | | | 后一期债 ...