彭静女士将与郑崖民先生、黄汉雄先生、丁胜勇先生、梁雪莹女士共同组成公司第二期员工 持股计划管理委员会。 彭静女士为公司监事，除此之外，彭静女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务， 不是持有公司 5%以上股东、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划管理委员会委员的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-72 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第五次持有人会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划管理委员会委 员的议案》。 由于第二期员工持股计划管理委员会委员肖庆先生已于近期从公司离职，为了更好地保障员 工持股计划的整体利益，补选彭静女士为管理委员会委员，任期为持有人会议审议通过之日起至 第二期员工持股计划的存续期届满之日止。 董事会 二〇二四年十月三十日 ...

国光电器股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-71 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 （一）投资风险 （1）虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等 宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前 述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 ...

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业和公司概况 [1][2][3] - 公司主营业务为音响电声领域,包括蓝牙音箱、智能音箱、车载音响等 - 公司在AI音箱、AR/VR眼镜等新兴领域也有布局和突破 2. 财务数据和经营情况 [3][4][5][6] - 前三季度营收57亿元,同比增长32%,三季度单季营收创历史新高达26.62亿元,同比增长46% - 利润增速略低于营收,主要受研发费用增加影响 - 新兴产品如AI音箱、AR/VR眼镜等增长迅速,占比不断提升 - 开拓了北美大客户,今年下半年开始量产,明年有望带来更多贡献 - 汽车音响业务也在快速拓展,明年有望贡献4亿元左右营收 3. 未来展望 [4][5][6][7][8][9] - 新客户和新产品持续放量,将是未来两年主要增长点 - 原有大客户如哈曼的份额也在持续提升 - 将持续加大研发投入,引进高端人才,为未来发展奠定基础 - 考虑在11月底公布明年的具体经营目标和预测 4. 其他重要信息 [10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司将继续加大对员工的股权激励和年终奖金 - 正在积极布局汽车电子领域,已开发多个整车厂客户 - 电池业务增长迅速,未来有望进一步资本化运作 - 公司在汇率波动方面采取了一系列措施进行有效管控 总的来说,公司在音响电声领域保持了良好的增长势头,新兴业务也取得了突破性进展,未来发展前景广阔。[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为26.62亿元，同比增长45.71%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为56.99亿元，同比增长31.78%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比下降43.78%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元，同比下降21.79%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.25元，同比下降54.55%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.44元，同比下降36.23%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为56.99亿元，同比增长31.8%[19] - 公司2024年第三季度净利润为2.44亿元，同比增长20.2%[19] - 2024年第三季度净利润为244,570,569.71元，同比增长28.04%[20] - 2024年前三季度净利润为312,373,406.20元，同比增长28.04%[20] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比下降78.42%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为158,747,919.90元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,368,634,626.96元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,246,631,246.35元[22] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为99.27亿元，较上年度末增加41.95%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为41.85亿元，较上年度末增加6.05%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为26.32亿元，较期初增加2.7%[16] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为23.25亿元，较期初增加67.9%[16] - 公司2024年第三季度末存货余额为11.36亿元，较期初增加92.8%[16] - 公司2024年第三季度末资产总额为99.27亿元，较期初增加42.0%[16] - 公司2024年第三季度末负债总额为57.39亿元，较期初增加88.7%[16] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为41.85亿元，较期初增加6.0%[16] - 公司2024年第三季度末资产负债率为57.8%，较期初上升13.1个百分点[16] 其他 - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为2,941.56万元[3] - 净敞口套期收益同比增加100%，主要是上年同期到期交割的现金流量套期-远期外汇合同有效套期部分产生亏损，本期无[10] - 信用减值损失同比增加67%，主要是年初至报告期末转回以前年度计提的应收账款坏账准备同比减少[10] - 资产减值损失同比减少57%，主要是年初至报告期末计提的存货跌价准备同比减少[10] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加276%，主要是年初至报告期末收回到期的银行承兑汇票保证金同比增加[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加40%，主要是年初至报告期末支付的员工薪酬同比增加[10] - 收回投资收到的现金同比减少77%，主要是年初至报告期末收回到期的短期人民币结构理财本金同比减少[10] - 取得投资收益收到的现金同比增加191%,主要是年初至报告期末收到的理财产品收益同比增加[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加300%，主要是年初至报告期末支付的生产经营用土地款、基建款及生产设备款同比增加[10] - 投资支付的现金同比增加690%，主要是年初至报告期末支付的理财产品本金同比增加[10] - 截止至2024年9月30日，国光电器股份有限公司回购专用证券账户持有股票16,600,696股[14] - 公司2024年第三季度研发投入为2.92亿元，占营业收入的5.1%[19] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为237,530,720.19元，同比下降25.13%[20] - 2024年第三季度基本每股收益为0.44元，稀释每股收益为0.44元[21] - 2024年前三季度基本每股收益为0.69元，稀释每股收益为0.69元[21] - 2024年第三季度收到的税费返还为325,158,933.52元[21] - 2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为333,338,748.01元[21]

会议信息 - 公司于2024年8月19日召开第十一届董事会第八次会议[2] - 公司于2024年9月5日召开2024年第三次临时股东大会[2] 公司变更 - 《公司章程》第八条修改，法定代表人由总裁改为董事长[2] - 公司法定代表人由总裁何伟成变更为董事长陆宏达[2] 公司基本信息 - 公司注册资本为伍亿陆仟捌佰壹拾万贰仟捌佰叁拾贰元人民币[2] - 公司成立日期为1995年12月08日[2]

国光电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-67 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1．本次股东大会无临时增加、变更提案的情况。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席本次股东大会现场会议，北京 市中伦律师事务所律师以现场及网络视频方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次 股东大会现场会议。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事王婕主持。 四、提案审议和表决情况 公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并 按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股 东大会的表决结果如下： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15 ...

第三章 股份 国光电器股份有限公司章程 2024 年第四次临时股东大会审议 国光电器股份有限公司章程 二〇二四年九月 1 国光电器股份有限公司章程 2024 年第四次临时股东大会审议 目 录 第四章 股东和股东大会 第十一章 合并、分立、解散和清算 2 第五章 董事会 第六章 总裁 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 国光电器股份有限公司章程 2024 年第四次临时股东大会审议 第一章 总则 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 634 号《关 ...

股东大会信息 - 2024年9月3日发布2024年第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议9月18日15:00举行，网络投票9月18日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年9月11日[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人302名，持表决权股份152,086,645股，占比27.5768%[7] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意票147,221,096，占比96.8008%[9] - 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票146,998,096，占比96.6542%[13]

国光电器股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-68 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、基本情况 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开第十一届董事会第九次会议、第 十一届监事会第七次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部 分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将 2023 年实际回购股份中的 5,619,700 股股份的用途，由"用 于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，并由股东大会授权公司管理 层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日和 2024 年 9 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 本次变更及注销完成后，公司总股本将由 568,102,832 股变更为 562,483, ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-66 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出 席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长陆宏达，董事何伟成、王 婕以现场方式出席，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事项紧急，全体董事一致同意 豁免本次董事会通知期限。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议 符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以 下议案： 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 经总裁何伟成先生提名并经第十一届董事会第十次会议审议通过，聘任郑崖民先生为公司财务总监。 任期自董事会审议 ...