关于国光电器股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 一、管理层的责任 国光电器管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的规定编制专项说明，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天衡专字(2024)00607 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国光电器股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 天衡专字(2024) 00607 号 国光电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）管理层编制 的截至 2024 年 4 月 12 日的《国光电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了鉴证。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 ...

国光电器股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向所有 投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱： ir@ggec.com.cn（邮件请注明"业绩说明会"字样）。公司将在 2023 年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-33 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及其摘要。 现公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业 绩说明会，2023 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景• 路演天下"(ht ...

国光电器 2023 年度内部控制自我评价报告 国光电器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合国光电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部 控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控 ...

2023年履职情况 - 独立董事参加13次董事会、4次股东大会等会议并投同意票[2] - 关注内外部审计和内控，监督关联交易无损害股东利益情形[4][5] - 管理层定期汇报，独立董事核查重大事项合规[6][7] 2024年展望 - 独立董事将加强学习提升履职能力推动公司发展[9]

委托理财数据 - 2023年购买委托理财产品发生额7880万元，年末余额40万元[3] - 委托理财额度不超公司合并报表最近一期经审计净资产40%[2][3][4][9][10] 委托理财决策 - 股东大会有权决定额度，超限额需另行批准[4] - 未超额度可授权小组，两人审核并备案[4] 委托理财审批 - 2024年4月议案通过董事会审议，待股东大会审议[9] 委托理财风控 - 理财有政策、市场等风险[5] - 多部门监督控制投资风险[6]

公司治理 - 2023年召开13次董事会会议，独立董事均出席且无异议[5] - 独立董事参加1次专门会议[5] - 董事会决定聘任王婕为董事会秘书[17] 信息披露 - 按时编制并披露多期报告[14] 审计与合规 - 继续聘请天衡会计师事务所[15] - 报告期无变更或豁免承诺情况[13] - 无非准则原因的会计政策更正[18] 独立董事意见 - 认为关联交易定价合理，程序合规[12] - 认为内控健全，评价报告属实[14] - 认为聘任高管程序有效[17] 独立董事工作 - 2023年促进公司规范运作[19] - 学习法规，为决策和风控提建议[19] - 独立董事因个人原因离任[19]

国光电器股份有限公司 关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议以5 票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案》， 为提高公司自有资金使用效率，增加公司财务收益，同意公司及控股子公司开展向金融机构购买委托理财 产品的业务，本次委托理财额度有效期内任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期 经审计净资产的40%，并按照公司委托理财制度规定的审批和管理制度进行，该议案尚需提交2023年度股东 大会审议。额度有效期为股东大会审议通过之日起至下一年度公司及控股子公司利用自有资金购买委托理 财产品审议的股东大会召开之日止。相关事项公告如下： 一、委托理财情况概述 1.委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通 过商业银行理财、信托理 ...

一、独立董事的基本情况 国光电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（谭光荣） 2023 年，作为国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司 《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关 会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断， 针对相关重大事项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、 内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其 他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场 检查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 1、个人简介 谭光荣先生，1963 年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士，湖南大学 经济与贸易学院教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业），湖南财税法 研究会副会长，湖南省预算绩效管理研究会副会长，湖南省税务学会理事，国 光电器（002045）、山河星航实业股份有限公司、德力佳传动科技(江 ...

国光电器股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一．开展外汇衍生品交易业务的目的 公司是以出口为主的企业，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对汇率、利率波 动风险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情况与金融机构开 展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务规模与公司实际业务规模相匹配，不 存在风险投机性操作。该投资不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际 情况合理安排资金的使用。 二．外汇衍生品交易业务品种 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包 括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公 司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。 三．拟开展外汇衍生品交易业务的规模 根据公司实际业务情况，公司与金融机构开展外汇衍生品交易业务的总规模根据未来 24 个月的销售、采购、融资情况进行滚动跟踪，开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收 入额的 90%为基础计算，且不超过该等收入与外币支付之差。预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 ...

国光电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-35 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元， 每股配售价格 13.88 元/股，募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52 元。募集资金总额扣除承销费用、 保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元已划入公司指定账户，上述募集资 金已于 2023 年 12 月 14 日全部到账，公司对募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00 ...