国光电器股份有限公司 关于变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-69 7、成立日期：1995 年 12 月 08 日 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日召开第十一届董事会第八次会议，并 于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，其中《公 司章程》第八条由"总裁为公司的法定代表人"修改为"董事长为公司的法定代表人"。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 9 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。根据修改后的《公司章程》规定，公司的法定代表人由总裁何伟成 先生变更为董事长陆宏达先生。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并经广州市市场监督管理局核准，换发新的营业执照。截至 本公告披露日，新换发的营业执照除法定代表人变更外，其他信息未发生变更，新换发的营业执照具体信息 如下： 1、名称：国光电器股份有限公司 2、统一社会信用代码：91 ...

国光电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-67 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1．本次股东大会无临时增加、变更提案的情况。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席本次股东大会现场会议，北京 市中伦律师事务所律师以现场及网络视频方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次 股东大会现场会议。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事王婕主持。 四、提案审议和表决情况 公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并 按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股 东大会的表决结果如下： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15 ...

第三章 股份 国光电器股份有限公司章程 2024 年第四次临时股东大会审议 国光电器股份有限公司章程 二〇二四年九月 1 国光电器股份有限公司章程 2024 年第四次临时股东大会审议 目 录 第四章 股东和股东大会 第十一章 合并、分立、解散和清算 2 第五章 董事会 第六章 总裁 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 对外担保 第十章 通知和公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 国光电器股份有限公司章程 2024 年第四次临时股东大会审议 第一章 总则 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 634 号《关 ...

股东大会信息 - 2024年9月3日发布2024年第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议9月18日15:00举行，网络投票9月18日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年9月11日[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人302名，持表决权股份152,086,645股，占比27.5768%[7] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意票147,221,096，占比96.8008%[9] - 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票146,998,096，占比96.6542%[13]

国光电器股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-68 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、基本情况 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开第十一届董事会第九次会议、第 十一届监事会第七次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部 分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将 2023 年实际回购股份中的 5,619,700 股股份的用途，由"用 于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，并由股东大会授权公司管理 层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日和 2024 年 9 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 本次变更及注销完成后，公司总股本将由 568,102,832 股变更为 562,483, ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-66 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出 席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长陆宏达，董事何伟成、王 婕以现场方式出席，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事项紧急，全体董事一致同意 豁免本次董事会通知期限。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议 符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以 下议案： 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 经总裁何伟成先生提名并经第十一届董事会第十次会议审议通过，聘任郑崖民先生为公司财务总监。 任期自董事会审议 ...

公司业绩和股价表现 - 公司近两年连续多期大幅增长业绩[1][2] - 但公司股价在同类板块中相对低迷[1] - 公司回购1660万股,均价为14.94元,但目前股价下跌约34%[2] - 公司表示回购目的是维护投资者利益,对公司未来发展前景和内在价值有信心[2] 投资者关切和公司回应 - 投资者关切公司是否能够提振投资者信心,公司回应将专注于提高自身盈利水平和综合实力[1] - 投资者关切公司在提升信心和价值认可方面的措施,公司回应会坚持做好主营业务,提高经营效益,以更好的业绩回馈股东[2] - 投资者关切公司在海外市场的表现,公司回应是以出口为主,大客户开发战略取得成效,多个大客户订单和销量均有增长[2] - 投资者关切公司未来发展的核心技术和产品,公司回应专注于音响电声、锂电池等业务,具有客户资源、技术研发和生产制造等优势[2][3] 公司未来发展计划 - 公司将坚持做好主营业务,提高经营效益,力求以更好的业绩回馈股东[2][3] - 公司将择机推进AI技术与主营业务的融合应用,并适时向投资者披露最新进展[3]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：国光电器股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 公司董事长陆宏达、董事兼董事会秘书王婕等 [2] 问题征集 - 征集目的：充分尊重投资者，提升交流效率及针对性 [2] - 征集时间：2024年9月12日（星期四）15:00前 [2] - 征集方式：通过电子邮件发送至公司邮箱ir@ggec.com.cn，邮件注明“投资者集体接待日”字样 [2] - 处理方式：公司届时对投资者普遍关注的问题进行回答 [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-64 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于2024年4月12日召开的第十 一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担 保的议案》，同意为广东国光电子有限公司（以下简称"国光电子"）等相关公司提供额度为 人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议 的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。 详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供 担保的公告》（公告编号：2024-29）。 二、担保进展情况 近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司国光电子向银行申请授信额 度提供对外担保。具体情况如下： | 序 | 被担保 | 担保额 | 债权人 | 担保方 | 担 ...

北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：国光电器股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为国光电器股份有限公司（以 下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 ...