公司业务布局 - 布局多款AI眼镜，在声学和电池等核心部件有相关专利，2025年根据客户订单指引布局产线并安排生产计划 [2] - 近两年开拓新产品品类、新客户和新基地，推进原有大客户业务转型，投入大量人员资源 [3] 财务情况 - 2024年度营业总收入790,134.29万元，同比增加33.17%，扣除非经常性损益净利润19,860.66万元，同比增加21.81%，非经常性损益差异因投资收益同比减少约11,147.50万元 [4] - 2024年期间费用大幅增长，主要是员工成本增长，原因是业务拓展和转型带来人员资源投入增加 [2][3] 未来规划 - 沿用大客户战略，拓展与行业头部客户合作，重点突破消费电子类公司和国内外大模型客户 [5] 行业前景 - 音响电声类业务应用场景广、发展空间大，5G、物联网、人工智能等技术发展将带来良好机遇 [8]

股东大会安排 - 2025年4月27日董事会同意于5月19日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为5月19日15时，网络投票时间为9:15 - 15时[3] - 股权登记日为5月12日[6] - 现场会议地点为广州市花都区公司行政楼办公室[9] - 登记时间为5月13 - 18日工作时段，登记地点为公司董事会办公室[13] - 普通股投票代码为362045，简称为“国光投票”[20] 审议事项 - 审议2024年年度报告及其摘要、财务决算等15项议案[9][10] - 2025年有融资额度及授权、对外担保等多项议案[26][27]

2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2024 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《2024 年年度报告及其摘要》于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年 年度报告摘要并刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需 提交 2024 年度股东大会审议。 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-29 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年4月17日以电子邮件的方式发出通知， 于 2025 年 4 月 ...

业绩总结 - 2024年营业收入79.01亿元，利润总额2.32亿元，归属上市公司股东净利润2.53亿元[4] - 2024年末总资产94.84亿元，归属母公司股东权益42.77亿元[4] - 2024年末总股本5.62亿股，每股收益0.46元，每股净资产7.60元[4] - 2024年度拟计提资产减值准备合计3062.17万元[19][20] 未来展望 - 2025年计划新增金融机构长短期融资不超50亿元，年末合并融资余额不超65亿元，授信总额不超75亿元，资产负债率控制在68%以内[7] 其他新策略 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，可供分配利润结转下一年度[5] - 2025年度公司及控股子公司对外提供担保，担保余额不超审议通过额度[9] - 开展外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的90%为基础计算，且不超收入与外币支付之差[10] - 公司及控股子公司购买委托理财产品总额不超合并报表最近一期经审计净资产的40%[12] 新产品和新技术研发 - 同意将“新型音响智能制造升级项目”等三个募投项目预定可使用状态时间从2025年12月31日延期至2026年12月31日[17] 会议相关 - 2025年5月19日召开2024年度股东大会，以现场与网络投票结合方式审议相关议案[27] - 同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，议案需提交2024年度股东大会审议[14] - 同意在董事会审议通过额度内向参股公司销售音箱及部件、向股东采购IT服务项目，议案需提交2024年度股东大会审议[15] - 同意增聘郭依维女士为公司证券事务代表，任期至第十一届董事会任期届满日止[18] - 审议调整第十一届董事会董事薪酬方案，全体董事回避表决，议案需提交2024年度股东大会审议[22] - 审议通过调整第十一届高级管理人员薪酬方案[23] - 制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》，议案需提交2024年度股东大会审议[24] - 修订《对外担保管理办法》，议案需提交2024年度股东大会审议[25]

业绩总结 - 2024年净利润252,977,351.75元，2023年为360,706,130.18元，2022年为178,323,752.76元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为264,002,411.56元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，利润结转下一年度[2] - 2024年现金分红总额为0元，2023年、2022年也为0元[3] 回购注销 - 2024年回购注销总额为83,885,599.68元，2023年、2022年为0元[3] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为83,885,599.68元[4] 合规情况 - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额占平均净利润比例超30%，未触及风险警示情形[6] 决策通过 - 独立董事、监事会同意2024年度利润分配预案[9][10]

业绩总结 - 公司发行99,718,919股A股，发行价每股13.88元，募资总额1,384,098,595.72元，净额1,375,375,037.52元[2] 项目进展 - 截止2025年3月31日，新型音响智能制造升级项目拟投入40,970.88万元，已投入2,386.62万元[3][4] - 截止2025年3月31日，汽车音响项目拟投入62,170.98万元[5] - 截止2025年3月31日，VR整机及声学模组项目拟投入34,395.64万元，已投入1,109.32万元[5] - 三个募投项目预定可使用状态时间从2025年12月31日延期至2026年12月31日[6][21] - 公司变更VR整机及声学模组项目实施主体和地点，其他不变[5] 未来展望 - 汽车音响单车配套价值量呈十倍增长[13] 新产品和新技术研发 - 公司于2022年启用汽车音响实验室[14] - 新成立的汽车音响团队在汽车音响行业有15年以上经验[14] - 公司是全球VR产业链声学模组的重要供应商，与国内外顶尖企业合作[15] - 公司从2017年开始和全球顶尖客户共同研发VR/AR设备的声学模组[18] - 公司已实现VR声学模组量产销量，建立VR一体机整机生产线[17] 其他新策略 - 公司对三个募投项目进行重新论证[9]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行 了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任国光电器持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了国光电器内部控制制度，与国光电器董事、监事、高级管理人员以及财务部 等相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师 事务所进行了沟通，查阅了国光电器股东大会、董事会、监事会、董事会各专 门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文 件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环 ...

募集资金情况 - 2023年度向特定对象发行99,718,919股，每股13.88元，募资1,384,098,595.72元，净额1,375,375,037.52元[1] - 2024年直接投入募资项目16,740,597.41元，累计使用18,514,389.43元[2] - 2024年支付中介费用3,223,558.21元，利息收入12,103,766.14元，累计手续费4,510.08元[3] - 2024年12月31日募资余额1,368,959,904.14元[3] - 截至2024年12月31日，募资专项账户余额292.20万元[9][12] 资金使用与管理 - 公司使用闲置募资补充流动资金59,090.00万元，购买定期存款等77,513.79万元[10][12] - 截至2024年12月20日，公司及子公司归还61,970.59万元用于暂时补充流动资金的募资[23] - 2024年12月23日，公司同意继续用不超62,000.00万元闲置募资暂时补充流动资金[23] - 截至2024年12月31日，使用闲置募资暂时补充流动资金59,090.00万元[23] - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募资项目1,773,792.02元[23] - 2024年5月24日，公司将闲置募资现金管理额度增至78,000.00万元[24] - 截至2024年12月31日，公司理财余额65,500.08万元，可转让大额存单余额12,013.71万元[24] 项目进展与合规 - 2023年度发行股票无募资项目变更情况[14] - 公司募资使用及披露无违规情形[15] - 天衡会计师事务所认为公司《2024年年度募资存放与使用专项报告》合规[16] - 保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用无违规[19] - 新型音响智能制造升级项目截至期末投资进度4.52%[22] - 三个募投项目预定可使用日期从2025年12月31日延至2026年12月31日[22]

关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额8333.28万元[6] - 占用累计发生金额124879.13万元[6] - 占用资金利息485.93万元[6] - 偿还累计发生金额71498.25万元[6] - 期末资金余额62200.10万元[6] 子公司往来资金 - 广州威发音响2024年期初347.84万元，期末364.30万元[6] - 广东国光电子2024年期末余额3166.76万元[6] - 广州国光科技2024年期末余额4000.00万元[6] - 国光电器（香港）2024年期末余额36280.00万元[6] - 梧州国光科技2024年期末余额7090.03万元[6]

业务开展 - 外汇衍生品交易业务规模以外币收入额90%为基础计算，不超收入与支付之差[1] - 预计动用保证金和权利金上限不高于100,000万元[1] - 额度有效期至下一年度相关股东大会召开[1] 审议情况 - 2025年4月27日董事会通过开展业务议案[8] - 该事项将提交2024年度股东大会审议[8] 风险管理 - 业务存在市场、履约等风险[4] - 财务中心跟踪汇率并反馈[5] - 已制定内部控制制度[6] - 业务部门滚动跟踪销售采购并汇报[6] - 内审部门核查交易合约执行情况[6]