业绩总结 - 2024年营业收入79.01亿元，利润总额2.32亿元，归属上市公司股东净利润2.53亿元[4] - 2024年末总资产94.84亿元，归属母公司股东权益42.77亿元[4] - 2024年末总股本5.62亿股，每股收益0.46元，每股净资产7.60元[4] - 2024年度拟计提资产减值准备合计3062.17万元[19][20] 未来展望 - 2025年计划新增金融机构长短期融资不超50亿元，年末合并融资余额不超65亿元，授信总额不超75亿元，资产负债率控制在68%以内[7] 其他新策略 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，可供分配利润结转下一年度[5] - 2025年度公司及控股子公司对外提供担保，担保余额不超审议通过额度[9] - 开展外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的90%为基础计算，且不超收入与外币支付之差[10] - 公司及控股子公司购买委托理财产品总额不超合并报表最近一期经审计净资产的40%[12] 新产品和新技术研发 - 同意将“新型音响智能制造升级项目”等三个募投项目预定可使用状态时间从2025年12月31日延期至2026年12月31日[17] 会议相关 - 2025年5月19日召开2024年度股东大会，以现场与网络投票结合方式审议相关议案[27] - 同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，议案需提交2024年度股东大会审议[14] - 同意在董事会审议通过额度内向参股公司销售音箱及部件、向股东采购IT服务项目，议案需提交2024年度股东大会审议[15] - 同意增聘郭依维女士为公司证券事务代表，任期至第十一届董事会任期届满日止[18] - 审议调整第十一届董事会董事薪酬方案，全体董事回避表决，议案需提交2024年度股东大会审议[22] - 审议通过调整第十一届高级管理人员薪酬方案[23] - 制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》，议案需提交2024年度股东大会审议[24] - 修订《对外担保管理办法》，议案需提交2024年度股东大会审议[25]