关联交易数据 - 未来三年接受关联方提供劳务预计金额2024 - 2026年分别为260万、280万、300万元，上年发生额210.76万元[5] - 未来三年向关联人提供劳务预计金额2024 - 2026年分别为3125万、3375万、3625万元，上年发生额2240.72万元[5] - 未来三年关联交易预计总金额2024 - 2026年分别为3385万、3655万、3925万元，上年发生额2451.48万元[5] - 上一年度接受关联人提供劳务实际发生额1739.63万元，预计金额1407万元[7] - 上一年度向关联人提供劳务实际发生额12354.70万元，预计金额12844.43万元[8] - 上一年度关联交易实际发生总额14094.33万元，预计总额14251.43万元[8] 上一年度部分关联业务差异 - 南京港集团水上交通服务费实际发生23.58万元，预计60万元，差异 -60.70%[6] - 南京港集团使用锚地维护费实际发生56.60万元，预计40万元，差异41.50%[6] - 南京中理外轮理货有限公司理货业务实际发生359.38万元，预计200万元，差异79.69%[6] - 江苏省港口集团信息技术有限公司信息系统维护实际发生987.99万元，预计800万元，差异23.50%[6] 股权结构 - 截止2023年12月31日，南京港集团持有公司56.62％的股权，是控股股东[10] - 省港口集团持有南京港集团55%股权，间接控制公司56.62%股权[11] 子公司业绩 - 江北港务总资产71884.05万元，净资产6641.77万元，营收619.52万元，净利润 -2279.78万元[12] - 苏港航运总资产466050.09万元，净资产293889.35万元，营收213888.95万元，净利润18647.89万元[12] - 达海航运总资产9946.76万元，净资产4791.93万元，营收20895.66万元，净利润30.12万元[12] - 二公司总资产5210.98万元，净资产4093.21万元，营收1662.19万元，净利润475.59万元[12] 关联交易评价 - 公司与关联方交易价格遵循公平、合理、公允原则，依市场价格协商确定[13] - 公司与关联方日常关联交易符合生产经营和发展需要，有积极影响[14] - 独立董事认为关联交易决策程序合规，定价公允，未损害利益，同意该事项[15][16] - 监事会认为关联交易决策程序合规，定价公允，未损害利益，同意该事项[17]

2. 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意 见审计报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况， 我们对审计报告无异议。 3. 我们同意《董事会关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》，将持续关注并监督公司董事会和管理层落实具体 措施，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度非 标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的独立意见》之签章页） 南京港股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项 专项说明的独立意见 马野青 葛 军 杨 雪 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计 报告，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《董事会关于公司 2023 年 度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—— 非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定，发表以下独立意见： 独立董 ...

南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于第八届董事会 2024 年第二次会议相关事项的 审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与风险管理委 员会对拟提交公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议的相关议案进行 了认真审查，发表审查意见如下： 能否实现取决于内外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素。 我们一致同意公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告，并将 该事项提请公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议。 三、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得 到有效执行，《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况和有效性，公司财 务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。我们一致同意将《公司 2023 年度内 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－013 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第二 次会议于2024年4月15日以电子邮件等形式发出通知，于2024年4月25日以 现场和视频相结合的方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董 事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并 追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-015）。 《公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

南京港股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002040 证券简称：南 京 港 四、商誉分摊情况 单位：元 南京港股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准日 | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | | | | | | 日，经评估，港 | | | | | | | 口集装箱装卸业 | | | | | | | 务资产组预计未 | | | | | | | 来净现金流量的 | | | | | | | 现值为 | | 南京港龙潭集装 | | | 北方亚事评报字 | | 320,291.53 万 | | 箱有限公司港口 | 北方亚事资产评 | 王珊珊、张冉 | [2024]第 01-275 | 可回收金额 | 元，公允价值减 | | 集装箱装卸业务 | 估有限责任公司 | | 号 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－018 南京港股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公司章程》相关规定，以 2023 年度实现的母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积金 12,603,549.97 元，扣除 2023 年支付 2022 年度对股 东的利润分配 32,845,719.30 元，2023 年末合并报表未分配利润为 972,356,755.65 元，母公司未分配利润为 717,880,544.62 元。 根据《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 490,694,690 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.02 元（含税），共计派发现金股利 50,050,858.38 元。本次分配不送红股、 不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公 司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.06%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 ...

关于南京港股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的 专项说明 天衡专字(2024)00809 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码·动 关于南京港股份有限公司 2023 年度 财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告 的专项说明 天衡专字(2024)00809 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对南京港股份有限公司(以下简称"南京港公司或公司")2023年度 的财务报表进行了审计,并于2024年4月25日出具了报告号为天衡审字(2024)01253号的带 强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,我 们就有关事项说明如下: 一、强调事项的内容 (一) 涉及事项的具体情况 公司于2022年12月14日收到由盐城市盐都区人民法院送达的编号为(2022)苏0903民初 5875号以及〈2022〉苏0903民初5 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－015 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开的 第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二次会议，审议 通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将具体 情况公告如下： 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 一、追溯调整的原因 2022年12月12日，公司第七届董事会2022年第五次会议审议通过了 《关于收购南京港江北集装箱码头有限公司暨关联交易的议案》，公司以 自有资金收购控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称"南京港集团"） 持有的南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集"）100%的 股权。2023年3月13日，公司第七届董事会2023年第二次会议审议通过了 《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》，并于2023年4月签署相关 协议。2023年4月30日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，江 北集成为公司全资子公司，财务核算纳入合并 ...

南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度财务报表和内部 控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，现将公司董事会审 计与风险委员会对天衡履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2. 人员信息 2023年末，天衡合伙人85人，注册会计师419人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数222人。 3. 业务信息 天衡2023年度业务收入总额61,472.84万元，其中审计业务收入 55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。 天衡为9 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事杨雪） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨雪，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究 生。现为南京大学商学院营销与电子商务系教授、博士生导师，商学院质 量改进与认证办公室主任。于新加坡国立大学获得信息系统专业博士学位。 曾担任新加坡国立大学信息系统系的助教、讲师，香港城市大学高级研究 员，哈佛商学院、佐治亚大学商学院、佐治亚理工学院商学院访问学者。 主要研究方向包括数字经济与平台经济、大数据管理、移动商务与社会化 商务、信息系 ...