融资主体 - 2024年度融资主体为公司及全资、控股子公司[1] 融资计划 - 2024年拟对外融资余额不超83000万元[2] - 融资通过银行借款等方式解决[2] - 融资计划有效期至2024年年度股东大会召开[2] 担保方式 - 由公司或控股子公司提供信用担保[3] 授权安排 - 董事会提请授权经营层办理融资事宜[4] 审议要求 - 融资计划需2023年度股东大会审议通过[5]

南京港股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 南京港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...

各位董事： 2023年，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》及相关制度的规定依法履行董事会的职 责，积极推进董事会决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保证了公司持续、稳 定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度 工作情况汇报如下，请各位董事审议。 南京港股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 一、生产与经营情况 报告期内，面对安全环保监管日趋严格的经营压力，面对 610-611码 头改建导致阶段性生产资源偏紧的生产压力，面对重大项目同时开工、施 工与作业交织的安全压力，公司围绕高质量发展主题，笃定信心、加压奋 进，基本完成年度生产任务。 2023年公司油品液化板块全年完成装卸自然吨1,466万吨，同比增加 6.67%；集装箱板块完成集装箱箱量346万TEU，其中南京港龙潭集装箱有 限公司（以下简称"龙集公司"）完成集装箱箱量315万TEU，同 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事耿成轩） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 日起担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格， 不存在影响独立性情形。公司于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会，审议通过了关于董事会换届的相关议案，本人于 2023 年 10 月 30 日起任期届满离任，不再担任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 ...

对董事会关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告 涉及事项专项说明的意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简 称公司或本公司）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字(2024)01253 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号--非标准无保 留意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定的要求，公司董事会出具了《关于公司 2023 年度非标准无保留意见审 计报告涉及事项的的专项说明》。公司监事会就董事会出具的专项说明发 表如下意见： 我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报 告无异议；我们同意《董事会关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层相 关工作的开展，采取切实有效的措施，化解强调事项段所涉及事项的不利 影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 南京港股份有限公司监事会 吴建军 徐 捷 乔锦俊 南京港股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 （本页无正 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－021 南京港股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第二次会议审议通过，公司决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会。 本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的 有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 6. 股权登记日：2024年5月14日 7. 出席会议人员： （1）2024 年 5 月 14 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必是股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏2 内部控制审计报告 南京港股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字 (2024) 00795 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2024)00795 号 南京港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京港股份有限公司 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京港股份有限公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

会议情况 - 2024年4月25日南京港召开第二次独立董事专门会议，3人应到实到[1] 议案表决 - 独立董事同意将关联交易协议议案提交董事会审议，3票同意[1][2] - 独立董事同意聘任周志忠为副总经理，3票同意[3]

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－016 南京港股份有限公司 根据公司及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集 公司"）、南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集公司"） 单位：万元 项目 类型 数量（项） 总投资额 2024 年计划投 资 股权投资 2024 年新增项目 1 70,000.00 70,000.00 固定资产投资 以前年度结转续建项目 10 27,503.00 25,256.79 2024 年新增项目 29 37,864.00 37,864.00 合计 40 135,367.00 133,120.79 经营发展战略的需要，结合实际经营情况及 2024 年重点项目投资情况， 公司及龙集公司、江北集公司 2024 年度投资计划共计投资项目 40 项，其 中股权投资 1 项、固定资产投资 39 项，总投资额预计 135,367.00 万元， 2024 年计划投资 133,120.79 万元。 （一）股权投资 2024 年股权投资计划新增项目 1 项，投资总额预计 7 亿元，2024 年 计划投资 7 亿元，具体情况如下所示： 单位：万元 关于 2024 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事马野青） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马野青，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，经济学博士。南京 大学国际经济贸易系教授、博士生导师，南京大学商学院党委委员，南京 大学经济学院副院长兼商学院研究生教学培养办公室主任，南京大学第十 一届学位委员会委员，江苏省经济学类研究生教育指导委员会副主任委员， 南京大学世界经济研究中心主任，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人， 南京大学华智全球治理研究院研究员，南京大学"一带一路"研究院首席专 家，中 ...