限制性股票激励计划授予情况 - 本激励计划拟授予不超897.80万股限制性股票，占草案公告时公司股本总额1.855%[4] - 首次授予721.20万股，占计划授予总量80.33%，占草案公告时公司股本总额1.490%[4] - 预留176.60万股，占计划授予总量19.67%，占草案公告时公司股本总额0.365%，实际授予46万股[4][5] - 2023年3月13日，公司以3.68元/股向71名激励对象授予721.20万股限制性股票[13] - 2023年10月13日，公司向3名激励对象授予46万股预留限制性股票[15] - 2022年激励计划首次授予激励对象由72人调减为71人[10] - 2022年激励计划首次授予数量由741.20万股调减为721.20万股[10] - 2022年激励计划预留数量由156.60万股调增为176.60万股[10] 限制性股票回购注销情况 - 2023年10月13日，公司按3.613元/股回购注销9名激励对象944,110股限制性股票，回购金额3,411,069.43元及利息[14] - 2024年10月25日，公司拟按3.511元/股回购注销8名激励对象786,425股限制性股票，回购金额2,761,138.175元及利息[17] - 公司回购注销8名激励对象786,425股限制性股票，2024年12月24日完成注销手续[18] - 调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格为3.613元/股，回购注销9名激励对象944,110股限制性股票[23] - 调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格为3.511元/股，回购注销8名激励对象786,425股限制性股票[24] - 15名激励对象因工作调整，2023 - 2024年回购注销合计141.8535万股[1] 业绩指标情况 - 2023年每股收益增长率不低于20%，营业利润率不低于29.70%，现金分红比例不低于30%[7] - 2023年以2019 - 2021年每股收益平均值为基数，每股收益增长率32.22%，同行业平均为18.95%[21] - 2023年营业利润率30.29%，同行业平均营业利润率为23.40%[21] - 2023年度现金分红比例为当年公司可分配利润的30.06%[21] 解锁情况 - 首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为33%[5] - 首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为33%[6] - 首次及预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售比例为34%[6] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期于2025年3月23日届满[18] - 首次授予部分第一个解锁期可解锁数量占当期获授限制性股票数量的33%[25] - 公司本次可解除限售的激励对象人数为71人，可解除限售的限制性股票数量为197.3345股[29] 人员及股份明细 - 董事任腊根获授20万股，本次解锁4.95万股，2024年10月回购注销15.05万股[1] - 董事吉治宇获授20万股，本次解锁3.85万股，2024年10月回购注销16.15万股[1] - 董事、总经理邓基柱获授20万股，本次解锁6.6万股，剩余未解锁13.4万股[1] - 副总经理刘金光获授16万股，本次解锁5.28万股，剩余未解锁10.72万股[1] - 总会计师、董事会秘书干亚平获授16万股，本次解锁5.28万股，剩余未解锁10.72万股[1] - 66名骨干人员获授629.2万股，本次解锁171.3745万股，剩余未解锁315.972万股[1] 其他事项 - 2023年3月24日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记[14] - 2023年12月4日，公司完成部分限制性股票回购注销手续[16] - 2023年12月20日，公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记[16] - 公司本次解除限售事项已取得必要批准和授权，尚需履行信息披露义务、办理解除限售事宜[30]

（本页无正文，为《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就 的审查意见》之签章页） 提名与薪酬考核委员会委员签名： 杨 雪 葛 军 柳长满 南京港股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 锁期解锁条件成就的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名与薪酬考核委 员会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁 条件成就事项进行了认真审核，发表审查意见如下： 公司本次首次授予部分解除限售激励对象符合《上市公司股权激励管 理办法》《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》等有关法律法规、规范性文件的规定，可解除限售激励对象的解除 限售资格合法、有效，且首次授予部分的第一个解除限售期的解除限售条 件已经全部成就，同意公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期 解锁条件成就相关事项之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期 解锁条件成就相关事项之 法律意见书 01F20215415 致:南京港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受南京港股份有限公司(以下 简称"公司"或"南京港")的委托,并根据南京港与本所签订的专项法律服务合同,就 公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第一个 解锁期解锁条件成就(以下简称"本次解除限售")相关事项,根据《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《股权激励管理办法》 ...

三、未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划 南京港股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度） 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）为健全和完善科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、 规范性文件要求以及《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订《南京港股份有限 公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）》（以下简称"本规 划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析公司发展战略规划、行业发 展趋势、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、 稳定的回报机制，对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的 ...

南京港股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 审查意见 升级项目、购置 1 台单箱岸桥项目、购置 1 台远控单箱岸桥主机采购标段 项目、购置 6 台全自动电动 RTG 项目、仓储集散中心装卸棚建设项目均 因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标 结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会 2025 年第一次会议 审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际 参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025-006 南京港股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月4日召开的 第八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议，审议 通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司的控股子公司南京 港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）因6台电动RTG全自动 改造、购置1台单箱岸桥、仓储集散中心装卸棚建设等项目分别与南京港 机重工制造有限公司（以下简称"港机重工"）、南京港港务工程有限公 司（以下简称"港务工程公司"）形成关联交易，该等关联交易通过公开 招标方式形成，具体情况如下： 相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司6台电动RTG全自动改 造项目中标人为港机重工，中标价格1,998万元。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易项目 1. 6台电动RTG全自动改造 龙集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对6台电动RTG全自 动改造项目进行了公开招标 ...

项目情况 - 610 - 611码头改建等项目预算200.88万元，合同金额180.73万元[3] - 油港国际硫酸储罐改造项目土建标段预算395.22万元，合同金额354.93万元[3] - 仪征港区配电改造项目预算254.05万元，合同金额254.05万元[3] - 610 - 611码头改建项目签约合同价1807256.15元，含9%增值税[9] - 油港国际硫酸储罐改造项目工期45天，签约合同价3549307.92元，含9%增值税[12] - 仪征港区配电改造项目工期70天，合同价款2540486.61元，含9%增值税[15] 股权结构 - 控股股东南京港（集团）有限公司持有港务工程公司42.26%股权[3] - 间接控股股东江苏省港口集团有限公司持有港务工程公司22.48%股权[3] - 省港口集团子公司江苏港航工程建设有限公司持有港务工程公司35.26%股权[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，港务工程公司总资产7.38亿元，净资产2.05亿元[6] - 2024年，港务工程公司实现营业收入8.62亿元，净利润2819.24万元[6] - 关联交易预算金额合计850.15万元，合同签订金额合计789.71万元[4] - 2025年1月1日至目前，累计关联交易总金额1513.68万元[19] 项目资金与支付 - 三个项目资金来源为自筹资金[17] - 油港国际硫酸储罐改造项目预付款付至20%，完成一半付至50%等[13] - 油港国际硫酸储罐改造项目合同支付不低于50%短期银行承兑[13] 其他 - 油港国际硫酸储罐改造项目非规定原因延误，乙方支付5000元/天赔偿费[12] - 公司与港务工程公司关联交易定价遵循三公原则[18] - 独立董事同意关联交易事项提交会议审议，关联董事回避表决[21] - 公告提供《南京港股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议决议》等备查文件[22]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年3月25日14:00现场召开[1][2] - 股权登记日为2025年3月18日[3] - 会议登记时间为2025年3月24日（9:00 - 11:30、13:30 - 17:00）[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月25日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为362040，投票简称为南港投票[17] 审议事项 - 审议公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年度）等议案[4] - 第1项议案须2/3以上表决权通过生效[5] 联系方式 - 联系电话025 - 58815738，传真025 - 58812758，邮编210011[10]

会议情况 - 南京港第八届监事会2025年第一次会议于3月4日在南京召开，3名监事参会，占比100%[2] 议案审议 - 审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就议案[3][4] - 审议通过公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）议案，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过实施仪征港区本地法人实体化运营资产注入油港国际议案[5][6] - 审议通过因公开招标形成关联交易议案[7] - 审议通过签订相关建设工程施工协议暨关联交易议案[8]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件，满足首次授予部分第一个解除限售期要求[1] - 首次授予部分第一个解除限售期激励对象主体资格合法有效[2] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件已成就[2] 解除限售情况 - 本次可解除限售激励对象人数为71人[3] - 可解除限售的限制性股票数量为1,973,345股[3] - 监事会同意董事会为相关激励对象办理解除限售事宜[3]