2024年4月 华帝股份有限公司 2023年度监事会工作报告 华帝股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 华帝股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范 运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、 财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期 内，公司监事会共召开了四次会议。现将监事会2023年的主要工作内容报告如下： 一、监事会会议及决议情况 1、公司于2023年4月27日召开了第八届监事会第四次会议。会议审议通过《2022年度监事会 工作报告》《2022年年度报告及年度报告摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配 预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》。 2、公司于2023年7月7日召开了第八届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于收购华帝电 子其他股东所持股权暨关联交易的议案》。 3、公司于202 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-017 华帝股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金额度进行委托理财的公告 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金购买保 本型或低风险理财产品，增加闲置资金收益。 2、投资额度 调整前： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第九 次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》，在保障日常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司（含子公司） 不超过 16.2 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，有效期为自公司第八届董 事会第九次会议通过之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在公司指定信息 披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司使用闲置自有资金进行 委托理财的公告》（公告编号：2023-030）。 在公司经营业绩不断 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中审华所从业人员近2000人，合伙人109人，注册会计师516人[2] - 公司续聘中审华所，聘请费用120万元[3] 审计相关会议 - 2024年1月6日召开审前沟通会议[6] - 2024年1月15日召开工作沟通会议[6] - 2024年4月23日审计委员会会议审议通过2023年相关报告议案[7] 审计结果 - 中审华所出具标准无保留意见审计报告[5]

报告信息 - 《2023年年度报告》于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网[1] - 《2023年度报告摘要》于2024年4月26日刊登于《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月13日15:00 - 17:00召开[1] - 召开方式为网络远程互动、文字交流[1] - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1dRiMokRQn6或微信扫描小程序码参会[1] - 投资者可于2024年5月13日14:00前访问网址或扫描小程序码进行会前提问[2] - 出席人员包括董事长潘叶江等[3]

关于华帝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ！ 专项说明 · CAC 证专字[2024]0225 号 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn） 进行查 发现"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn） - 进行查询 - - - 关于华帝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 附表:华帝股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 CAC证专字[2024]0225号 华帝股份有限公司全体股东: 我们审计了华帝股份有限公司(以下简称"华帝股份")2023年12月31日合并 及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了报告号为 CAC 证审字 [2024]0140 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是华帝股份管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事现场和通讯参会各3次，无委托和缺席[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次，无委托出席[2] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，独立董事均亲自出席[3] - 2023年独立董事参加4次战略委员会会议，无委托出席或缺席[3] 公司事务 - 2023年未发生需独立董事专门会议审议事项[3] - 2023年未发生关联交易[6] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[6] - 2023年未更换会计师事务所，仍为中审华[7] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[8] - 2023年不存在非准则变更原因的会计政策更正[8]

华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人孔繁敏，美国明尼苏达大学人力资源与产业关系学博士（PhD in HRIR）， 现任华帝股份第八届董事会独立董事，同时担任第八届董事会提名委员会主任委 员、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。现任北京师范大学（珠海）湾区国际 商学院访问教授，延安大学乡村发展研究院副院长、硕士生导师，深圳市桑达实 业股份有限公司第九届董事会独立董事，玉山银行（中国）有限公司第二届董事 会独立董事。历任北京大学汇丰商学院副教授、博士生导师、MBA 项目主任、院 长助理，北京大学光华管理学院副教授、博士生导师、本硕博项目主任、企业文 化研究所所长，北京大学经济学院讲师，法国巴黎一大访问学者，美国明尼苏达 大学助教、研究员，美国明尼苏达大学访问教授，韩国庆熙大学访问教授，深圳 市人力资源管理协会副会长、常务理事等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；本人独 ...

华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人丁云龙，博士研究生学历，系华帝股份有限公司第八届董事会独立董事， 同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会/审计委员会/提 名委员会委员。本人现任哈尔滨工业大学经管学院教授，曾任德州市人民政府秘 书、德州石化总厂厂长助理、东北大学技术与社会研究所所长等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 3 次，以通讯方式参加董事会次数为 3 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一 ...

华帝股份 2023 环境、社会及 公司治理 （ESG）报告 | 关于本报告 | | --- | | 本报告是华帝股份发布的第 2 份环境、社会及公司治理（ESG）报告，与华帝股份 2023 年年报相辅相成。 | | 公司此前曾发布 11 份企业社会责任报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了华帝股 | | 份 2023 年在环境保护、社会责任、公司治理等领域的举措和绩效表现。 | | 华帝股份有限公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 | | 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 报告称谓说明 | | 为便于表述和阅读，本报告中"华帝股份有限公司"也以"华帝股份""华帝""公司""我们"表示。 | | 报告组织范围 | | 本报告组织范围为华帝股份。 | | 报告时间范围 | | 本报告为年度报告，时间范围覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性， | | 部分内容适当溯及以往年份，或延伸至 2024 年。 | | 报告数据说明 | 本报告财务数据来源于公司年报，其他数据来源于 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-014 华帝股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在广东省中山市小榄 镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法 定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。 《2023年年度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ...