限制性股票回购 - 2025年1月15日调整2022年限制性股票激励计划回购价为45.62元/股[7] - 对5名激励对象66,946股限制性股票进行回购注销[8] - 回购资金为自有资金[13] 权益分派 - 2023年年度权益分派以456,870,256股为基数，每10股派3.8元现金（含税）[11]

市场表现 - 航天电器今日跌停 全天换手率2 94% 成交额6 09亿元 振幅11 01% [1] - 该股因日跌幅偏离值达-9 23%上榜 [1] 资金流向 - 机构净卖出2 16亿元 深股通净买入350 49万元 营业部席位合计净买入1045 40万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2 96亿元 其中买入成交额为4692 85万元 卖出成交额为2 49亿元 合计净卖出2 02亿元 [1] 龙虎榜数据 - 机构专用席位净卖出2 16亿元 深股通净买入350 49万元 [1]

董事会会议 - 公司第八届董事会2025年第一次临时会议于1月10日召开[1] - 会议通知于1月6日以书面、电子邮件方式发出[1] - 会议在公司三楼会议室以通讯表决方式召开[1] 人事选举 - 以8票同意选举李凌志为公司董事长[1] - 以8票同意选举李凌志为战略委员会主任委员[1] 议案审议 - 以8票同意审议通过董事长专题会议议事规则等3项议案[2] 董事长信息 - 李凌志1971年10月出生，2025年1月任党委书记、董事长[8] - 李凌志持有公司87,749股股份[8]

决策事项 - 研究决定董事长职权内和董事会授权事项[2] - 重大决策需经多程序[2][4] 会议组织 - 董事长召集主持，综合管理部负责会务[6] - 议案提前2个工作日提交[8] - 会议提前一周定时间，通知提前2天送达[8] 会议流程 - 按报告、审议、董事长发表意见程序进行[12] - 研究多事项逐项讨论，当场宣布结果[16] 决策调整与报告 - 重大调整需再次履行决策程序[15] - 董事长或指定人员报告执行情况[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月13日下午2:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表共323人，代表股份264,460,861股，占总股本57.8853%[4] 议案表决情况 - 《关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案》同意票占比99.9604%[6] - 《关于公司担保管理办法的议案》同意票占比99.9752%[7] - 《关于续聘审计机构的议案》同意票占比99.9665%[9]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月21日决定召开并召集[5] - 现场会议于2024年12月13日在贵州贵阳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）323人，代表股份264,460,861股，占比57.8853%[8] 议案表决 - 《关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案》同意264,355,955股，占比99.9604%[9] - 《关于贵州航天电器股份有限公司担保管理办法的议案》同意264,395,335股，占比99.9752%[11] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意264,372,235股，占比99.9665%[12]

租赁信息 - 公司拟租航天智能房屋及配套设施，期限5年（2024.11.1 - 2029.10.31）[4] - 房屋年租金2497.232844万元，园区配套设施年使用费834.041772万元[4] - 2024.11.1 - 2025.10.31应支付费用3331.274616万元[4] - 租赁物面积146705.16平方米[16] - 2025年首年度每次支付半年租金12486164.22元，园区配套设施使用费4170208.86元[18] 关联方数据 - 航天智能注册资本140000万元，公司控股股东航天江南持股57.1429%[9] - 2024年1 - 10月航天智能营收76.22万元，净利润 - 937.02万元[11] - 2023年航天智能营收40.84万元，净利润2.56万元[11] - 2024年10月31日航天智能总资产147720.37万元，净资产139069.91万元[11] - 2023年12月31日航天智能总资产165305.46万元，净资产140006.93万元[11] 其他要点 - 2024年1月1日至公告发布日，公司与航天智能关联交易金额为零元（不含本次）[6] - 2025年11月起租金标准可协商确定[19] - 租赁期内房屋租赁税费甲方承担，乙方承担水、电费等[19] - 合同争议协商或调解不成向房屋所在地法院诉讼[29][30] - 公司与关联企业签订协议事项经独立董事专门会议审议通过[34]

会议情况 - 公司第八届董事会2024年第四次临时会议于2024年12月9日召开[1] - 会议通过《关于与关联企业签订<房屋及配套设施租赁协议>的议案》[1] 租赁安排 - 公司因场地饱和业务受限，与航天智能签租赁协议[2] - 租赁期限5年，从2024年11月1日至2029年10月31日[2] - 租赁协议内容详见2024年12月10日相关公告[3]

人员与业务规模 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 截止2024年6月30日近三年，公司受行政处罚1次等，47名从业人员受罚多次[4] 审计相关 - 本期审计费用81万元[9] - 2024年11月20日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[10][11][12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月13日下午2:30[1] - 网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月6日[2] - 登记时间为2024年12月12日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 登记地点为贵州航天电器综合管理部[6] 审议事项 - 决定第八届董事会董事长薪酬等议案[3] 投票信息 - 网络投票代码为362025，简称为航天投票[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月13日多个时段[8] - 互联网投票需身份认证[9] 公告日期 - 公告发布于2024年11月21日[11]