2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3.43 - 4亿元，较上年同期下降46.70% - 54.30%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为3.1 - 3.3亿元，较上年同期下降52.32% - 55.21%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.75 - 0.88元/股，上年同期为1.65元/股[3] 2024年业务发展 - 2024年公司围绕主责主业，在战新产业布局与拓展取得新突破[5] - 2024年防务产业阶段性需求放缓，批产任务订单不饱满，营收和利润同比减少[5] - 2024年民品业务占比上升，通讯、新能源等领域订单和营收同比增长[5] - 2024年民品利润贡献未能与营业收入保持同步增长[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] - 业绩预告数据与2024年度报告可能存在差异，以年报为准[7]

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第三 次临时会议通知于 2025 年 1 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 23 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌 志先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书 列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，公司董事李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联 董事，回避表决。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-09 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电 器股份有限公司市值管理办法 ...

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计总金额247,400万元[2] - 2024年向关联人销售产品实际80,703.11万元，预计230,000万元[7] - 2024年向关联人采购原材料实际17,021.20万元，预计22,000万元[7] - 2024年向关联人采购燃料和动力实际1,483.40万元，预计1,800万元[7] - 通联航天工业2024年1 - 9月营收757,189.16万元，净利润3,077.97万元[13] - 2024年9月30日净利润445.31，2023年12月31日为716.41[14] - 2024年9月30日总资产95,832.76，2023年12月31日为96,361.54[14] - 2024年9月30日净资产57,835.36，2023年12月31日为56,866.18[14] 股权结构 - 航天江南集团持有公司37.25%股份[11] 关联交易 - 公司日常关联交易方为航天科工集团下属企业[15] - 向关联人采购原材料预计25,000万元，上年17,021.20万元[5] - 向关联人销售产品预计220,000万元，已发生439.34万元，上年80,703.11万元[5] - 向关联人采购燃料和动力预计2,400万元，上年1,483.40万元[5] - 公司销售执行市场价格，采购执行招投标中标价格[18] - 公司租赁关联企业智能研发中心等[20] - 独立董事认为关联交易定价公允合理[21] 未来展望 - 公司将2025年度日常关联交易预计提交审议[17] - 全体独立董事同意将议案提交董事会审议[21]

第四条本规定适用于航天电器及所属子公司。 第二章 内部审计管理体制 第五条公司在董事会审计委员会下设立内部审计机构，配备 与相关监管要求及业务规模相适应的内部审计人员，负责航天电 器内部审计工作，组织、指导所属子公司的内部审计工作。 贵州航天电器股份有限公司 内部审计工作规定 第一章 总 则 第一条为加强贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"航天电器"）内部审计工作，建立健全内部审计体系，提升 内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共 和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内 部审计工作的规定》《关于深化中央企业内部审计监督工作的实 施意见》《中央企业内部审计管理暂行办法》《中国内部审计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，结合 公司实际制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指贯彻落实党中央、国务 院关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署，对公司及 所属子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、防范风险、实 现目标 ...

股份与资本变更 - 公司拟回购注销5人持有的66,946股限制性股票[2] - 回购注销后股份总数减至456,803,310股[2] - 回购注销后注册资本变更为456,803,310元[2] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 债权申报时间为2025年1月16日至3月3日[4] - 申报地点、联系人、电话、邮箱等信息[4] - 邮寄和邮件申报日规定[4]

公司股本情况 - 2004年7月1日首次发行2570万股，7月26日在深交所上市[5] - 公司注册资本为4.5680331亿元，股份总数为4.5680331亿股[6][13] - 设立时发行5430万股由发起人认购，2004年7月9日后总股本增至8000万股[14] - 2005年4月13日公积金转增后总股本增至9600万股[14] - 2005年11月4日股权分置改革后，发起人持股减至5745万股占59.84%[14] - 2006年4月7日派送红股后，总股本增至1.44亿股[15] - 2007年4月4日非公开发行后，总股本增至1.65亿股[15] - 2008年5月28日利润分配及转增后，总股本增至3.3亿股[15] - 2021年8月非公开发行后总股本增至452,662,256股[16] - 2023年5月授予限制性股票后总股本增至456,870,256股[16] 股东权益与决策 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] - 董事等申报离任六个月后十二个月内出售股票数量占比不得超50%[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会起诉违规董事[32] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] - 股东大会、董事会决议违规，股东可60日内请求法院撤销[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形需召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[1] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前公告并说明原因[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 会议记录保存期限不少于10年[57] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作报告，独立董事应作述职报告[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名[88] - 董事会决定多项金额范围内的对外投资、资产抵押等事项[90][91][92] - 董事会各专业委员会组成及召集人有规定[97][98] 其他 - 公司设经理1名，副经理6 - 9名，经理每届任期三年[99][100][101] - 监事任期每届为3年，监事会由3名监事组成[107][109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[111][113] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[116] - 公司按规定时间报送财报[121] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，法定公积金转增有规定[122][124] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[124] - 满足条件时，公司现金分配利润有相关比例要求[126] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[139][140] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[143] - 公司因特定情形解散应成立清算组并通知债权人[143][144] - 收购方合并持有公司5％（含）以上股份时应申报[147] - 公司修改章程需经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[145] - 公司指定《证券时报》和《巨潮资讯网》为信息披露媒体[137] - 公司通知送达方式及日期有规定[135] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前60天通知[132] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议批准之日起施行[152][153]

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-05 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第二 次临时会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 15 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生 主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与 会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。 鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据 《上市公司股权激励管 理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 将 ...

激励计划进展 - 2022 年 11 月 4 日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023 年 3 月 1 日获国务院国资委原则同意批复[14] - 2023 年 3 月 22 日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] 回购注销情况 - 因人员离职等拟回购 66,946 股限制性股票[19][20] - 调整后回购价格 45.62 元/股[21] - 回购支付金额 3,054,076.52 元用自有资金[21] 分红情况 - 以总股本 456,870,256 股为基数，每 10 股派 3.8 元现金[21]

回购注销 - 公司拟对5名激励对象的66,946股限制性股票进行回购注销[2] - 4人因离职，公司拟回购注销其59,640股限制性股票[8] - 1人因所任职子公司业绩考核未达成，7,306股限制性股票将被回购[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以456,870,256股为基数，每10股派3.80元现金[10] 回购价格 - 调整后的回购价格为45.62元/股[10] 资金与股本 - 回购66,946股限制性股票支付金额合计3,054,076.52元，资金为自有资金[10] - 本次回购注销后公司总股本将减少66,946股[11] 股份占比 - 有限售条件股份变动前4,309,228股，占比0.94%，变动后4,242,282股，占比0.93%[12] - 无限售条件股份变动前452,561,028股，占比99.06%，变动后452,561,028股，占比99.07%[12] 其他 - 2025年1月15日公司会议审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案[2] - 本次回购价格调整及回购注销对公司财务和经营无重大影响，不影响2022年限制性股票激励计划实施[13] - 公司将在回购注销完成后履行信息披露及减资程序[14]

贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第四次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 15 日上午 10:30 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议 由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本 次会议审议通过以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-06 贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵 1 州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订 稿）》的有关规定，同意对 5 名 ...