公司股本情况 - 2004年7月1日首次发行2570万股，7月26日在深交所上市[5] - 公司注册资本为4.5680331亿元，股份总数为4.5680331亿股[6][13] - 设立时发行5430万股由发起人认购，2004年7月9日后总股本增至8000万股[14] - 2005年4月13日公积金转增后总股本增至9600万股[14] - 2005年11月4日股权分置改革后，发起人持股减至5745万股占59.84%[14] - 2006年4月7日派送红股后，总股本增至1.44亿股[15] - 2007年4月4日非公开发行后，总股本增至1.65亿股[15] - 2008年5月28日利润分配及转增后，总股本增至3.3亿股[15] - 2021年8月非公开发行后总股本增至452,662,256股[16] - 2023年5月授予限制性股票后总股本增至456,870,256股[16] 股东权益与决策 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] - 董事等申报离任六个月后十二个月内出售股票数量占比不得超50%[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会起诉违规董事[32] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] - 股东大会、董事会决议违规，股东可60日内请求法院撤销[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形需召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[1] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前公告并说明原因[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 会议记录保存期限不少于10年[57] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作报告，独立董事应作述职报告[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名[88] - 董事会决定多项金额范围内的对外投资、资产抵押等事项[90][91][92] - 董事会各专业委员会组成及召集人有规定[97][98] 其他 - 公司设经理1名，副经理6 - 9名，经理每届任期三年[99][100][101] - 监事任期每届为3年，监事会由3名监事组成[107][109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[111][113] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[116] - 公司按规定时间报送财报[121] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，法定公积金转增有规定[122][124] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[124] - 满足条件时，公司现金分配利润有相关比例要求[126] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[139][140] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[143] - 公司因特定情形解散应成立清算组并通知债权人[143][144] - 收购方合并持有公司5％（含）以上股份时应申报[147] - 公司修改章程需经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[145] - 公司指定《证券时报》和《巨潮资讯网》为信息披露媒体[137] - 公司通知送达方式及日期有规定[135] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前60天通知[132] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议批准之日起施行[152][153]

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-05 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第二 次临时会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 15 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生 主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与 会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。 鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据 《上市公司股权激励管 理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 将 ...

激励计划进展 - 2022 年 11 月 4 日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023 年 3 月 1 日获国务院国资委原则同意批复[14] - 2023 年 3 月 22 日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] 回购注销情况 - 因人员离职等拟回购 66,946 股限制性股票[19][20] - 调整后回购价格 45.62 元/股[21] - 回购支付金额 3,054,076.52 元用自有资金[21] 分红情况 - 以总股本 456,870,256 股为基数，每 10 股派 3.8 元现金[21]

回购注销 - 公司拟对5名激励对象的66,946股限制性股票进行回购注销[2] - 4人因离职，公司拟回购注销其59,640股限制性股票[8] - 1人因所任职子公司业绩考核未达成，7,306股限制性股票将被回购[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以456,870,256股为基数，每10股派3.80元现金[10] 回购价格 - 调整后的回购价格为45.62元/股[10] 资金与股本 - 回购66,946股限制性股票支付金额合计3,054,076.52元，资金为自有资金[10] - 本次回购注销后公司总股本将减少66,946股[11] 股份占比 - 有限售条件股份变动前4,309,228股，占比0.94%，变动后4,242,282股，占比0.93%[12] - 无限售条件股份变动前452,561,028股，占比99.06%，变动后452,561,028股，占比99.07%[12] 其他 - 2025年1月15日公司会议审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案[2] - 本次回购价格调整及回购注销对公司财务和经营无重大影响，不影响2022年限制性股票激励计划实施[13] - 公司将在回购注销完成后履行信息披露及减资程序[14]

贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第四次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 15 日上午 10:30 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议 由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本 次会议审议通过以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-06 贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵 1 州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订 稿）》的有关规定，同意对 5 名 ...

限制性股票回购 - 2025年1月15日调整2022年限制性股票激励计划回购价为45.62元/股[7] - 对5名激励对象66,946股限制性股票进行回购注销[8] - 回购资金为自有资金[13] 权益分派 - 2023年年度权益分派以456,870,256股为基数，每10股派3.8元现金（含税）[11]

市场表现 - 航天电器今日跌停 全天换手率2 94% 成交额6 09亿元 振幅11 01% [1] - 该股因日跌幅偏离值达-9 23%上榜 [1] 资金流向 - 机构净卖出2 16亿元 深股通净买入350 49万元 营业部席位合计净买入1045 40万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2 96亿元 其中买入成交额为4692 85万元 卖出成交额为2 49亿元 合计净卖出2 02亿元 [1] 龙虎榜数据 - 机构专用席位净卖出2 16亿元 深股通净买入350 49万元 [1]

董事会会议 - 公司第八届董事会2025年第一次临时会议于1月10日召开[1] - 会议通知于1月6日以书面、电子邮件方式发出[1] - 会议在公司三楼会议室以通讯表决方式召开[1] 人事选举 - 以8票同意选举李凌志为公司董事长[1] - 以8票同意选举李凌志为战略委员会主任委员[1] 议案审议 - 以8票同意审议通过董事长专题会议议事规则等3项议案[2] 董事长信息 - 李凌志1971年10月出生，2025年1月任党委书记、董事长[8] - 李凌志持有公司87,749股股份[8]

决策事项 - 研究决定董事长职权内和董事会授权事项[2] - 重大决策需经多程序[2][4] 会议组织 - 董事长召集主持，综合管理部负责会务[6] - 议案提前2个工作日提交[8] - 会议提前一周定时间，通知提前2天送达[8] 会议流程 - 按报告、审议、董事长发表意见程序进行[12] - 研究多事项逐项讨论，当场宣布结果[16] 决策调整与报告 - 重大调整需再次履行决策程序[15] - 董事长或指定人员报告执行情况[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月13日下午2:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表共323人，代表股份264,460,861股，占总股本57.8853%[4] 议案表决情况 - 《关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案》同意票占比99.9604%[6] - 《关于公司担保管理办法的议案》同意票占比99.9752%[7] - 《关于续聘审计机构的议案》同意票占比99.9665%[9]