会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会会议15次[4] - 述职期间公司召开股东大会6次[6] - 述职期间公司第八届董事会审计委员会召开6次会议[7] - 述职期间公司第八届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 述职期间公司第八届董事会提名委员会召开2次会议[9] - 述职期间公司第八届董事会独立董事专门会议召开3次会议[10] 会议审议事项 - 2024年3月23日第八届董事会第十次会议审议多项担保、借款、关联交易及制度修订议案[4] - 2024年3月28日第八届董事会第十二次会议审议2023年度多项报告及利润分配预案等[4] - 2024年4月28日第八届董事会第十三次会议审议《2024年第一季度报告》[5] - 2024年8月29日第八届董事会第十九次会议审议《2024年半年度报告》及其摘要[5] - 2024年10月30日第八届董事会第二十二次会议审议《2024年第三季度报告》等[5] - 2024年12月11日第八届董事会第二十四次会议审议多项担保、权益处置及召开股东大会议案[5] - 2024年3月26日第一次临时股东大会审议多项议案，包括股份注销、担保、借款等[6] - 2024年5月8日2023年年度股东大会审议董事会、监事会工作报告等多项报告及预案[6] - 2024年9月13日第三次临时股东大会审议出售天天快递股权及相应债权的议案[6] - 2024年12月27日第五次临时股东大会审议为参股公司担保及处置投资的议案[6] 审计相关 - 2024年3月28日，第八届董事会审计委员会第八次会议同意审核2023年财务报表和报告及相关评价报告[22] - 2024年4月28日，第八届董事会审计委员会第九次会议同意2024年第一季度报告[22] - 2024年8月28日，公司第八届董事会审计委员会第十次会议提示启动2024年年审会计师事务所选聘工作[23] - 2024年9月13日，审计委员会听取立信和天衡介绍2024年年审工作方案并沟通[24] - 2024年10月30日，第八届董事会审计委员会第十一次会议同意拟聘任立信为主审所、天衡为参审所的议案[25] - 2024年10月30日，第八届董事会第二十二次会议通过拟聘任会计师事务所议案并提交临时股东大会[25] - 2024年11月18日，2024年第四次临时股东大会通过拟聘任会计师事务所议案，完成选聘[25] 其他事项 - 2024年6月28日，第八届董事会第十六次会议通过公司第三期员工持股计划存续期展期议案[30] - 述职期间公司无解聘审计业务会计师事务所、聘任或解聘财务负责人等其他情形[26][27][28] - 公司不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情形[20] - 公司不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出决策及采取措施的情形[21]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 第八届董事会第二十七次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [1] - 现场会议于2025年4月21日下午14:00召开，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年4月21日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，同一表决权只能选一种，重复表决以第一次有效投票结果为准 [1] 会议出席人员 - 股权登记日2025年4月16日下午15:00收市后登记在册的普通股股东或其代理人，代理人不必是本公司股东 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员 [2] - 公司聘请的律师 [4] - 根据相关法规应当出席的其他人员 [4] 会议审议事项 - 审议《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》等多项议案，提案1.00、提案4.00详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》正文等 [3] - 提案8.00和提案9.00属于关联交易事项，关联股东回避表决，独立董事将在本次年度股东大会上述职 [3] - 部分提案需经出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，其余提案为普通决议，需过半数通过，对中小投资者表决单独计票并公开披露 [4] 会议登记等事项 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明登记；法人股东持营业执照复印件等登记；委托代理人持相关证件登记；异地股东可通过书面信函等方式办理登记 [5] - 材料在会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认，信函注明“股东大会”字样，提供通讯地址、邮编、邮箱地址 [5] - 会期半天，与会股东食宿和交通自理，会议咨询董事会秘书办公室，提供联系电话和联系人，参会人员提前10分钟到达会场 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，具体流程详见附件2 [5] - 网络投票程序为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [12] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [12]

文章核心观点 公司董事会拟定2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，该预案符合规定及实际情况，有利于公司持续发展，公司将优化经营改善业绩加强投资者回报 [1][2][3] 审议程序 - 公司第十一届董事会第十一次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 2024年度利润分配预案基本内容 - 公司实施现金分红需同时满足可分配利润为正且现金充裕、审计机构出具标准无保留意见审计报告、无重大投资计划或重大现金支出、不存在不能按期偿付债券本息情形等条件 [1][2] - 立信会计师事务所为公司2024年年度财务报告出具带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告，弥补亏损后2024年度可分配利润为0，公司尚不满足部分现金分红条件 [2] - 2024 - 2022年现金分红总额均为0，2024年回购注销总额4.96亿元，2024年归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，2023 - 2022年分别为 - 40.90亿元、 - 162.20亿元 [2] - 合并报表2022年末累计未分配利润 - 276.62亿元，母公司报表2022年末累计未分配利润 - 61.04亿元，上市满三个完整会计年度，最近三个会计年度累计回购注销总额4.96亿元，平均净利润 - 65.66亿元，未触及可能被实施其他风险警示情形 [2] - 报告期内公司已办理完毕剩余回购股份注销事宜，注销股份45,272,037股 [2] 其他 - 公司《2024年度利润分配预案》符合规定及实际情况，有利于公司持续发展，公司将优化经营改善业绩，与投资者共享发展成果，加强投资者回报 [3]

业绩总结 - 2024年计提预期信用损失5.16亿，影响净利润4.64亿[3] - 计提长期资产等多项减值准备，共减净利润9.24亿[3][4][5] - 共减所有者权益9.24亿[5] 其他 - 信用减值客户包括家乐福旗下三家公司及苏宁置业集团等[1][3] - 董事会、监事会认为计提减值准备合规[7]

业绩与规模 - 2024年公司实现全年归母净利润盈利，连续八年位居中国连锁百强榜首[10] - 公司注册资本92.65亿元[12] - 线下在全国经营超1万家门店，线上覆盖苏宁易购APP、苏宁易购天猫旗舰店等渠道[13] - 零售云全国已开设超万家门店，覆盖85%以上县域市场，带动就业数万人[10] 用户数据 - 2024年公司客户满意度评分达DSR 4.78，投诉率0.15%[91] - 2023年接待量产生率为4.28%，2024年为4.77%；2023年投诉率为0.35%，2024年为0.15%；2023年客户满意度为DSR 4.67，2024年为DSR 4.78[92] 未来展望 - 2025年苏宁易购与美的合作上新超70款新品[131] - 2025年苏宁易购与能率合作推出以旧换新至高40%补贴、电热水器8年只换不修权益[131] - 2025年1月起苏宁易购取消小型供应商年费[139] 新产品和新技术研发 - 2024年12月20日，“苏宁智能客服算法”“苏宁数字人合成算法”获国家网信办“境内深度合成服务算法备案”[87] - 2024年12月31日，公司“灵思大模型”通过国家网信办备案，成江苏省首个获备案的零售垂直领域大模型[87] - 2024年新增核准注册商标22件、授权专利36件、著作权登记24件[57] 市场扩张和并购 - 2024年加速“大店攻略”，6月14日多地大店同步开业[65][66][67] - 2024年6月7日与美团合作上线“空调最快2小时即送即装”服务，首批落地98家门店，覆盖36个核心城市[69] - 2024年8月17日苏宁易购与老板电器成立联合经营体[132] 其他新策略 - 2024年苏宁易购主站聚焦家电3C领域，深化商品供应链和专业服务[68] - 公司在集团层面成立专门供应商管理部门，完善供应商准入、准出和日常管理机制[107] - 公司依据供应商评估数据分类管理，对不同级别供应商实施不同运营管理机制[108] - 公司联合第三方质检机构制定《电子商务体感验货通用评价规范》[111] - 公司积极打造“智能供应链”模式，引导供应商采购数字化转型[115] - 公司切入全生命周期供应链体系，打通物流、售后、客服三大服务体系[126] - 公司秉持“互利互惠 携手共赢”原则与品牌厂商合作，明确2025年战略目标[129] - 公司继续逐年披露社会责任报告完善环境信息披露水平[191] - 公司对能耗高的产品进行月度循环整理提前减少与淘汰[191] - 公司完善绿色供应链将环境标准纳入供应商准入与考核流程[192] - 公司提高绿色产品在平台上的流通量建设绿色产品专区[192] - 公司建立健全环境管理体系，优化内部架构，明确各部门职责[196] - 公司积极推动绿色采购，择优选用供应商，增加绿色产品采购比例[200] - 公司在家电引进环节强制要求供应商上传能效认证信息，整理老电器及供应商[200] - 公司通过提前识别风险、改变运输形式、居家办公等措施应对气候变化风险[194]

2025年关联交易预计 - 向阿里巴巴支付苏宁易购天猫旗舰店费用预计不超99000万元[2] - 收到阿里巴巴积分推广服务费用预计不超8100万元[2] - 子公司为菜鸟网络提供物流仓配服务预计收入不超12000万元[2] 2024年关联交易实际情况 - 接受关联人服务实际发生额80108.30万元，与预计差异 -27.17%[6] - 提供苏宁易购天猫旗舰店服务实际发生额5931.26万元，与预计差异 -8.75%[6] - 提供物流业务服务实际发生额14758.47万元，与预计差异 -40.97%[6] 决策通过情况 - 第八届董事会第二十七次会议8票同意通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 全体独立董事审议通过2025年度日常关联交易预计议案并同意提交董事会审议[13]

业绩数据 - 2024年四季度营业收入同比增长34.35%，门店销售规模同比增长64.6%[1] - 2024年公司实现营业收入567.91亿元，同比 -9.32%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，同比扭亏为盈[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额45.86亿元，同比增加57.56%[4] 门店情况 - 2024年零售云加盟店新开1296家，大店数量占比达22.15%，年末总数10168家[1] - 2024年在重点城市新开、重装75家Suning Max、Suning Pro店面[1] 商品销售 - 截至2024年末，全渠道JSAV专供商品销售占比达22.6%[3] 公司决策 - 2024年公司董事召集召开15次董事会会议[7] - 报告期内审议通过出售天天快递股权及相应债权、处置部分其他权益工具投资的议案[6] 未来展望 - 2025年公司将坚定零售服务商战略定位，从经营恢复走向业务发展[13]

审计安排 - 2024年聘任立信为主审所、天衡为参审所[2] - 2024年8月28日提示启动选聘工作[6] - 2024年9月13日听取年审工作方案汇报[7] 审计进程 - 2024年12月11日汇报审计工作时间安排[5] - 2025年2月27日督促完成年报审计[5] - 2025年3月24日沟通财务及内控审计工作[5] 审计决议 - 2024年10月30日通过拟聘任事务所议案[8] - 2024年11月18日股东大会通过该议案[8] - 2025年3月25日通过多项审计相关议案[11] 审计监督 - 立信、天衡履职独立，审计委员会履行监督职责[12]

资金往来 - 苏宁电器集团2024年期初余额208万元，累计发生267万元，偿还470万元，期末余额5万元[2] - 上海骋娱传媒2024年期初余额1275万元，累计发生645万元，偿还630万元[2] - 上海聚力传媒2024年期初余额479万元，累计发生203万元，偿还532万元，期末余额150万元[2] - 苏宁便利超市及其子公司2024年期初余额115456万元，累计发生2086万元，偿还13万元，期末余额117529万元[3] - 苏宁体育文化2024年期初余额12429万元，偿还3875万元，期末余额8554万元[3] 应收款项 - 江苏通视铭泰数码科技应收账款2024年期初余额4281万元，累计发生451万元，偿还395万元，期末余额4337万元；其他应收款期末余额10640万元[2][4] - 苏宁置业集团应收账款2024年期初余额129万元，累计发生283万元，偿还285万元，期末余额127万元；其他应收款期末余额分别为1015万元、32568万元[2][4] - 其他前控股股东等应收账款2024年期初余额8913万元，累计发生3718万元，偿还6840万元，期末余额5791万元；其他应收款期末余额5696万元；预付账款期末余额1385万元[3][4] 其他资产 - 苏宁电器集团旗下25家资产管理公司其他流动资产2024年期初余额511万元，累计发生4038万元，偿还518万元，期末余额4031万元[4] - 其他前控股股东等其他流动资产2024年期初余额1167万元，累计发生363万元，偿还174万元，期末余额1356万元[4] 关联交易 - 公司与上海星图金融应收账款为81869[5] - 公司与杭州昌茂置业应收账款为7389[5] - 公司与其他本集团联营公司其他应收款为961[5] - 公司对佛山三水苏宁易达物流预付账款为1455[5] - 公司对上海星图金融预付账款为6171[5] - 公司与阿里巴巴集团应收账款为6001[5] - 公司与阿里巴巴集团其他应收款为55[6] - 公司对阿里巴巴集团预付账款为166[6] - 公司对安徽省迎宁供应链预付账款为29044[6] 总计金额 - 总计金额分别为327077、119997、147768、299306[6]

2025年关联交易预计 - 与苏宁置业代理运营服务费不超1200万元，物业服务费不超11000万元，租赁费用不超4600万元，租赁收入不超500万元[3] - 与苏宁院线租赁收入不超2100万元[3] - 与星图金融延保业务服务费用不超6000万元，第三方支付服务费用不超11000万元，保理融资余额不超21亿元，预计节约利息约1550万元[3][4] - 子公司为星图金融信息技术服务收入不超2200万元，相关收入不超3600万元，推广服务收入不超2100万元，租赁收入不超900万元[6] 2024年关联交易实际情况 - 接受苏宁置业商业广场代运营服务实际发生额1141.64万元，占比100%，差异 -23.89%[10] - 接受苏宁置业物业服务实际发生额9026.54万元，占比100%，差异 -9.73%[10] - 接受苏宁置业物业租赁实际发生额3968.51万元，占比100%，差异 -13.73%[10] - 向苏宁置业物业出租实际发生额426.22万元，占比100%，差异 -14.76%[10] - 向苏宁院提供物业出租服务金额2057.90，较预计减少41.20%[11] - 接受星图金融延保产品运营服务金额6171.49，较预计增加23.43%[11] - 接受星图金融第三方支付服务金额8415.73，较预计减少23.49%[11] - 向星图金融提供信息技术服务金额2376.70，较预计增加18.84%[11] - 向星图金融提供指定公司售后维修等服务金额3213.80，较预计减少8.18%[11] - 向星图金融提供延保等金融产品推广服务金额2400.0，较预计减少4.00%[11] - 向星图金融提供物业出租服务金额794.77，较预计减少11.69%[11] 财务数据 - 截至2024年12月应付保理余额20.59亿元，融资利息1.31亿元；截至2025年2月应付保理融资金额20.4亿元，融资利息2093.3万元，另收取担保费0.16亿元达成降息[9] - 截至2024年12月，接受星图金融保理融资服务，应付保理余额23亿元，融资20.59亿元，利息1.31亿元，担保费降息0.16亿元[11] - 截至2024年9月30日，苏宁置业总资产761亿元，净资产146亿元，2024年1 - 9月营业收入21.75亿元[12] - 截至2024年12月31日，星图金融总资产198.14亿元，净资产157.45亿元，2024年营业收入19.28亿元，净利润0.20亿元[17] 会议与决策 - 第八届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年度日常关联交易预计议案，需提交2024年年度股东大会审议[6] - 独立董事在2025年度第一次专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并同意提交董事会[23] 关联交易说明 - 与关联方日常关联交易属日常经营业务，利于业务持续[22] - 与关联方日常关联交易定价遵循市场化原则，具公允性[22] - 日常关联交易实施不会使公司主营业务依赖关联人，不影响独立性[22] 交易定价与协议 - 苏宁置业下属物业公司为公司及子公司提供物业服务，价格协商确定[21] - 星图金融为公司提供延保、支付、保理融资等服务，价格磋商确定[21] - 公司子公司为星图金融提供信息技术和金融产品推广服务，按类型收费[21] - 公司及子公司与关联方按业务需求签署相关协议[21]