回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元[1] - 回购价格不超2.96元/股[1] - 回购期限自股东大会通过起12个月内[1] 股本与回购比例 - 总股本1205411823股[2] - 按下限测算回购占比0.56%[2] - 按上限测算回购占比1.12%[2] 债权相关 - 债权人7月25日起45日内可要求清偿或担保[4] - 债权现场申报时间为工作日09:00 - 17:00[5] - 申报联系地址为浙江玉环市大麦屿街道[5] - 申报联系电话为0576 - 87338207[5]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年7月9日公告召开2024年第一次（临时）股东大会，提前15日通知[2] - 现场会议于2024年7月24日15:00召开，网络投票时间为2024年7月24日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或股东代理人1人，持有及代表有表决权股份129,605,889股，占总股本10.7520%[5] - 通过网络投票系统出席会议股东353人，代表有表决权股份98,756,873股，占总股本8.1928％[5] 回购议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》各事项同意比例超99.7%[10][11][12][14] - 回购股份实施期限表决：同意227,773,057股，占比99.7418%[16] - 授权董事会办理股份回购事宜表决：同意227,816,057股，占比99.7606%[17] 决议情况 - 各议案均获出席股东大会有效表决权股份总数三分之二以上通过[10][11][12][13][15][16][17] 会议合规情况 - 本次股东大会按规定监票并当场公布表决结果[18] - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[20]

公司决策 - 2024年7月8日公司审议通过回购股份方案[1] 会议信息 - 2024年第一次（临时）股东大会股权登记日为7月18日[1] 股东情况 - 玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）持股129,605,889股，比例10.75%[1][3] - 广州农村商业银行股份有限公司持股105,688,798股，比例8.77%[1][3] - 陈祥强持股10,904,600股，比例0.90%[1][3]

股份相关 - 公司2024年7月8日董事会通过回购股份方案[2] - 玉环市恒捷创业投资合伙企业持股129,605,889股，比例10.75%[2][3] - 广州农村商业银行持股105,688,798股，比例8.77%[2][3] 股东持股 - 陈祥强持股10,904,600股，比例0.90%[2][3] - 蔡开坚持股10,840,000股，比例0.90%[2][3] - 闻建清持股10,517,863股，比例0.87%[2][3]

重整进展 - 2023年12月29日公司重整计划执行完毕并终结程序[2] - 2024年7月9日收到重整案第二次债权人会议资料[3] 债权情况 - 新审核确认15笔债权，金额466,940元[3] - 仍暂缓确认5家债权，金额13,102,364.70元[3] - 不予确认3家债权，申报金额1,696,364.91元[3]

2024 年 7 月 8 日，第八届董事会第七次（临时）会议以通讯表决的方式召 开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，发出表决票 6 张，收回有效 表决票 6 张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下： 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-049 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日 以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第七次（临时）会议。 大会的通知》（公告编号：2024-051）。 特此公告。 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八 届董事会第七次（临时）会议通知期限的议案》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购公司股份 方案的议案》。 详 情 参 见 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[2][9] - 回购价格不超过2.96元/股[2][8][9] - 按2000万元下限测算，回购数量为6756756股，占总股本0.56%[2][9] - 按4000万元上限测算，回购数量为13513512股，占总股本1.12%[2][9] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[3][11] - 回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票[2][9] - 回购股份用途为注销以减少公司注册资本[2][9][17] - 回购资金来源为公司自有资金[3][10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产1,625,051,237.52元、归属上市公司股东净资产618,013,459.14元、流动资产1,339,318,027.90元[15] - 假设回购资金上限4,000万元全用完，占截至2023年12月31日总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产比例分别为2.46%、6.47%、2.99%[15] 股份情况 - 限售条件流通股数量为39,432，占比0.0033%；无限售条件流通股数量分别为1,205,372,39、1,198,615,63、1,191,858,87，占比均为99.996%；总股本分别为1,205,411,82、1,198,655,06、1,191,898,31，占比均为100%[14] - 因执行《重整计划》，向5%以上股东及首任实际控制人分配的105,688,798股转增股票无偿让渡给广州农商行及高管郑学国因资本公积转增持股数变化[16] 其他信息 - 公司于2024年7月8日召开董事会审议通过回购议案，尚需股东大会审议[5][20] - 本次回购存在股东大会不通过、股价超上限等多种风险[4][21][22] - 公司其他董监高、5%以上股东在董事会做回购决议前六个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[16] - 截至公告披露日，未收到董监高、5%以上股东回购期间及未来3个月、6个月增减持计划[17] - 备查文件为第八届董事会第七次（临时）会议决议[23]

会议时间 - 2024年第一次（临时）股东大会现场会议时间为7月24日15:00[1] - 网络投票时间为7月24日多个时段[1][16][17] - 会议股权登记日为2024年7月18日[3] - 登记时间为2024年7月19日等多个时段[8] 会议方式 - 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[2] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决，三分之二以上通过[7] 其他信息 - 普通股投票代码为"362021"，投票简称为"中捷投票"[15] - 会议联系电话、传真、电子邮箱[10] - 现场会议地点为浙江省玉环市公司本部会议室[3]

业绩预测 - 2024年上半年，中捷资源投资股份有限公司预计业绩扭亏为盈[2] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[8] 财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润为283.53万元，扣除非经常性损益后的净利润为229.79万元[3] - 营业收入为42,500万元，扣除后营业收入为37,958.27万元[3] 盈利原因 - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈的主要原因是主营业务实施主体全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司缝纫机业务销售收入增长[6] - 公司财务费用支出下降、营业外支出减少以及其他收益增加等因素积极影响了公司净利润[7]

股份发行与注册资本 - 2004年6月7日首次向社会公众发行2600万股，7月15日在深交所挂牌上市[7] - 2007年9月21日公开增发2800万股，10月29日挂牌上市[8] - 2013年12月6日非公开增发12000万股，2014年6月19日挂牌上市[8] - 2023年12月29日重整转增股份517,596,783股[8] - 公司注册资本为1,205,411,823元，经批准发行股份总数同此，每股面值1元[9][17] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内、离职后6个月内不得转让[25] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，股东可要求董事会执行收回，未执行可起诉[26][27] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[38] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议[40] - 董事人数少于章程所定人数三分之二等三种情形，公司两个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[50] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[52] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名[114] - 董事会对交易、捐赠、担保等有审批权限规定[117][119][121] - 董事会每年召开两次定期会议，需提前十日书面通知[124] 独立董事相关 - 独立董事人数为两名，至少一名为会计专业人士，有任职资格限制[99][100] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，工作记录等至少保存10年[109][111] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起二个月内披露中期报告[159] - 公司利润分配有先弥补亏损、提取公积金等顺序，有现金分红比例规定[159][161][163] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[171]