证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-084 中捷资源投资股份有限公司 关于法定代表人变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法定代表人变更情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事 会董事长的议案》，同意选举李辉先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。根据《公司章程》之规定，董 事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为李辉先生。具体内容详 见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-082）、《关 于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员及聘任总经理的公告》（公告编 号：2024-083）。 二、工商登记变更情况 2024 年 11 月 25 日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了浙 ...

股东大会信息 - 2024年第二次（临时）股东大会现场会议11月21日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 股份数据 - 截至11月15日，公司总股份1,205,411,823股，回购2,958,000股无投票权，有表决权1,202,453,823股[3] 参会股东情况 - 561名股东或代理人参加表决，代表180,194,345股，占比14.9448%（有表决权占14.9856%）[3] 议案表决情况 - 《补选监事会股东代表监事议案》总表决：同意167,141,932股，占92.7565%等[5] - 《补选董事会非独立董事议案》总表决：同意172,708,432股，占95.8456%等[7]

浙江六和律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司 2024年第二次（临时）股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第2126号 致：中捷资源投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受中捷资源投资股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派高金榜、王成才律师（下称"本所律师"）出席 公司2024年第二次（临时）股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决 结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律 ...

人事变动 - 2024年11月21日选举李辉为董事长、总经理，法定代表人将变更为李辉[2][6] - 选举陈金艳为战略委员会委员，李辉任主任委员[3] - 选举黄亦楠为薪酬与考核委员会委员[3] 李辉信息 - 李辉1974年出生，本科，高级经济师，2019年12月至今任公司董事[10] - 李辉未持股，与相关人员无关联，任职符合要求[11][6] 公告时间 - 公告发布于2024年11月22日[8]

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-082 二、董事会会议审议情况 与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八 届董事会第十一次（临时）会议通知期限的议案》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八 届董事会董事长的议案》。 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 21 日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十一次（临时）会议以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议由代董事长李辉先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 1 经理的议案》。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。 同意聘任李辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 ...

会议基本信息 - 2024年第二次（临时）股东大会[1] - 召集人为公司董事会[1] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] 时间信息 - 现场会议2024年11月21日15:00[1] - 网络投票2024年11月21日多个时段[1] - 股权登记日为2024年11月15日[3] - 登记时间为2024年11月18 - 21日多个时段[7] 其他信息 - 审议多项补选议案[5] - 现场会议地点在浙江玉环公司本部[3] - 普通股投票代码为"362021"，简称"中捷投票"[13]

会议情况 - 2024年11月5日召开第八届董事会第十次（临时）会议[1] - 应出席董事5名，实际出席5名，表决票收回有效5张[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案[2] - 审议通过补选非独立董事议案，提名黄亦楠为候选人[2] - 审议通过召开2024年第二次（临时）股东大会议案[4] 股东大会安排 - 2024年11月21日在浙江玉环召开，现场与网络投票结合[4]

董事会人事变动 - 2024年11月5日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名黄亦楠为非独立董事候选人提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 黄亦楠1992年出生，曾就职工行玉环支行[6] - 2023年7月至2024年11月任公司监事[6] 任职相关 - 补选后兼任高管董事人数不超董事总数二分之一[2]

会议情况 - 2024年11月5日公司召开第八届监事会第九次（临时）会议[1] - 应出席3名监事，实际出席3名，表决票收发正常[1] 审议事项 - 会议通过豁免会议通知期限议案[2] - 会议通过补选股东代表监事议案，尚需股东大会审议[3] 人员变动 - 黄亦楠女士辞职致监事会成员低于法定人数[3] - 第一大股东推荐盛雪女士为股东代表监事候选人[3]

中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 5 日收到监事黄亦楠女士的书面辞职报告。黄亦楠女士因工作调整原因，辞去公司 第八届监事会监事职务。辞职后，黄亦楠女士将被提名为公司第八届董事会非独 立董事职务。 根据《公司法》《公司章程》之相关规定，由于黄亦楠女士的辞职将导致公 司监事会人数低于法定人数，黄亦楠女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生 新任监事之日起生效。在此之前，黄亦楠女士仍将按照法律、行政法规以及《公 司章程》的相关规定继续履行监事职责。 关于监事辞职及补选第八届监事会股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职情况 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-077 中捷资源投资股份有限公司 2 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 11 月 5 日召开第八届监事会第 九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》。 经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名盛 雪女士（简历附后）为公司第八届监 ...