股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月18日15:00[3] - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3][16][17] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月12日[3] 会议地点 - 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室[5] 审议事项 - 审议11项非累积投票提案及总议案，含《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》[6] 登记信息 - 登记时间为2025年11月13 - 14日、17 - 18日的9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部[8] 投票代码 - 网络投票普通股投票代码为"362021"，投票简称为"中捷投票"[15] 授权委托 - 授权委托书有效期限自本次股东大会召开之日起至会议结束止[22]

会议信息 - 2025年10月24日发出召开第八届监事会第十三次（临时）会议通知[1] - 2025年10月29日会议以通讯表决方式召开，3名监事全出席[1] 审议结果 - 会议全票通过《关于2025年第三季度资产转销及负债核销的议案》[2] - 会议全票通过《2025年第三季度报告》，监事会认为报告合规准确[3]

会议安排 - 2025年10月24日通知召开第八届董事会第十五次（临时）会议，29日通讯表决[2] - 公司定于2025年11月18日在浙江省玉环市召开2025年第一次（临时）股东大会[18] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度资产转销及负债核销的议案》[3] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》[4] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》[6] - 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》[13] - 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[13] - 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》[13] - 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》[13] - 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[14] - 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》[15] - 审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》[16] - 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》[16] - 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[16] 股本变更 - 公司完成股份回购并注销，总股本由1,205,411,823股减至1,195,477,323股，拟减注册资本[4]

回购相关 - 公司回购资金总额2000 - 4000万元，回购价不超2.96元/股[1] - 截至2025年6月20日累计回购9,934,500股[2] - 2025年6月25日完成回购股份注销[2] 股本与资本变更 - 注销后总股本由1,205,411,823股减至1,195,477,323股[2] - 拟将注册资本由1,205,411,823元减至1,195,477,323元[4] 债权人权益 - 债权人2025年10月30日起45日内可要求清偿或担保[5] 申报信息 - 申报时间自2025年10月30日起45日，现场申报工作日09:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 联系地址为浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号[6] - 联系电话为0576 - 87338207[6] - 联系部门为公司证券部[6]

信息制度 - 制度于2025年10月修订，规范外部信息报送和使用管理[1] 信息定义 - 信息指涉公司经营、财务等未公开重大信息[2] 管理机构 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] 报送要求 - 向特定外部人报送信息不得早于公司业绩快报和公告披露时间[3] - 报送信息需填备案登记表，审批并登记内幕知情人[8] 责任与追责 - 经办人对信息真实性负责，董秘对合法性负责[10] - 外部单位泄密应向深交所报告并公告，违规致损公司将追责[12]

信息披露制度 - 信息披露暂缓与豁免业务资料保管期限10年[6] - 确定暂缓、豁免事项应审慎，不得滥用[6] - 暂缓披露需满足未泄漏等条件[4] 审批流程 - 拟作处理需填审批表等并提交证券部[6] - 内部审核经证券部提交等环节[9] 后续处理 - 已办理信息出现情形应及时披露[7] - 确立责任追究机制，违规惩戒人员[9] 知情人管理 - 知情人需填登记表和保密承诺函[6] - 有保密等义务，泄密担责[21] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[11]

信息披露适用范围 - 制度适用于公司董事、高级管理人员等相关人员和机构[2][5] - 持股 5%以上的股东属于信息披露适用范围[5] - 子公司及参股公司重大事件适用信息披露制度[12] 信息披露时间要求 - 公司应在会计年度结束 4 个月内披露年度报告[23] - 公司应在会计年度上半年结束 2 个月内披露半年度报告[23] - 公司应在会计年度前三个月、前九个月结束 1 个月内披露季度报告[23] - 变更定期报告披露时间需至少提前 5 个交易日申请[23] 业绩预告与修正 - 预计年度经营业绩出现特定情形，应在会计年度结束 1 个月内进行业绩预告；预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束 15 日内预告[29] - 年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降 50%以上需进行业绩预告[29] - 扣除与主营业务无关收入和不具备商业实质收入后的营业收入低于 3 亿元且利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值需进行业绩预告[29] - 披露业绩预告后，预计本期业绩与预告差异幅度达 20%或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[30] - 披露业绩快报后，预计本期业绩与快报数据和指标差异幅度达 20%以上，或净利润、扣非后净利润、期末净资产方向不一致，应及时披露修正公告[31] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上应及时披露[42] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元应及时披露[42] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且超 1000 万元应及时披露[42] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元应及时披露[42] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元应及时披露[42] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元应及时披露[43] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上且超 5 亿元应及时披露[45] - 日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上且超 5 亿元应及时披露[45] - 与关联自然人成交金额 30 万元以上的交易应及时披露[45] - 与关联法人成交金额超 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超 0.5%的交易应及时披露[45] 其他重要披露事项 - 担保事项需披露公司及其控股子公司对外担保总额、对控股子公司提供担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[48] - 公司应披露当期研发支出金额及占销售收入的比例、构成项目、费用化及资本化金额及比重[53] - 开展新业务需披露原因、准备情况、行业情况、管理情况、审批情况、风险提示等信息[53] - 公司应识别并披露可能对核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素[57] - 发生重大风险事项需及时披露对公司核心竞争力和持续经营能力的具体影响[57] - 出现重大事故或负面事件需及时披露具体情况及其影响[58] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达 50%以上及之后质押需披露相关信息[65] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比超 50%且出现债务逾期等情形需披露债务逾期金额等信息[65] - 持股 5%以上股东质押股份应在 2 个交易日内通知公司并披露质押数量及占比[66] - 涉案金额超 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[68] - 公司股票交易出现异常波动应于次一交易日披露公告，严重异常波动需核查并披露结果[61][62] 信息披露流程与责任 - 公司定期报告由总经理、董秘、财务总监等编制草案，经董事会审议后由董秘组织披露[74] - 临时公告由证券部草拟，董秘审核，重大事件需董事长批准，涉及重大事项按规定提请审批后由董秘组织披露[74][75] - 重大事件相关人员应及时报告，董秘评估审核后组织起草文件，经审定、审批后提交深交所审核并公开披露[75] - 未公开信息报告义务人通报董秘，董秘通报董事长及相关责任人，披露文稿由证券部拟定、董秘审核，经董事长签发后公开[76] - 董事及高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[80] - 部门、子公司等信息披露问题，董秘可建议董事会处罚责任人，但不免除董高责任[81] - 公司信息披露违规被监管处罚，董事会检查制度并纠正，处分责任人[81]

中捷资源投资股份有限公司 （2025年10月修订） 第一章 总则 总经理工作细则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人 治理结构，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《中捷 资源投资股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。本工作细则所适用的人员范围包括 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最 大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理的任免 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）《公司法》规定的不得担任公司的董事/高级管理人员的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市 场禁入措施，期限尚未届满； 本条适用于公司副总经理、董事会秘 ...

中捷资源投资股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，防范内幕信息 知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子（分 ...

中捷资源投资股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者建立长期、 稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件及《中 捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定的规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误 ...