董事会会议 - 公司于2025年12月4日召开第八届董事会第十七次（临时）会议[1] 委员会调整 - 调整董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会成员及召集人[1] - 调整后任期至公司第八届董事会届满[1]

浙江六和律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司 2025年第二次（临时）股东会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第2294号 致：中捷资源投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《中 捷资源投资股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律 师事务所（下称"本所"）接受中捷资源投资股份有限公司（下称"公司"）的 委托，指派高金榜、王成才律师（下称"本所律师"）出席公司2025年第二次（临 时）股东会（下称"本次股东会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行 了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师按 ...

股东会议情况 - 参加表决股东及代理人220名，代表股份193,143,196股，占比16.1562%[3] - 现场会议1名代表股份129,605,889股，占比10.8414%[3] - 网络投票219名代表股份63,537,307股，占比5.3148%[3] 会议时间 - 现场会议2025年12月4日15:00 - 16:00[2] - 网络投票2025年12月4日多个时段[2] 议案表决 - 选举王都尉为独立董事，同意170,547,671股，占比88.3012%[4] - 选举林志斌为独立董事，同意166,665,573股，占比86.2912%[5] - 全资子公司关联交易议案同意54,421,394股，占比85.6527%[8] - 全资子公司关联交易议案反对8,796,306股，占比13.8443%[8] - 全资子公司关联交易议案弃权319,607股，占比0.5030%[8]

中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十七次（临时）会议。 2025 年 12 月 4 日，第八届董事会第十七次（临时）会议以现场表决的方式 召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席会 议。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对审议议案进行举手表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十七次（临时）会议通知期限 的议案》。 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-054 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分 发挥各专门委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第八届董事会各专门委员 会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之 ...

合作事件概述 - 11月26日，中捷资源子公司中捷艾布斯与苏州拉波尼服饰正式开启智能制造合作[1] - 双方合作关系从设备层延伸至数据层和管理层，构建更立体的合作伙伴关系[1] - 合作启动仪式上，拉波尼服饰项目经理坦言当前存在生产进度不透明、质量追溯困难、计划执行率低、信息孤岛严重等痛点[1] 公司战略与解决方案 - 中捷艾布斯凭借对服装制造工艺的深刻理解和智能制造技术积累，为拉波尼服饰打造全方位数字化解决方案[1] - 未来公司将继续以"硬件+软件+数据"的全生态优势，携手更多企业[1] - 此次合作旨在攻克制约企业向高效化、数字化迈进的挑战[1]

公司股价与交易表现 - 11月26日盘中，公司股价上涨2.31%，报2.66元/股，总市值31.80亿元，成交额2669.42万元，换手率0.85% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入359.90万元，特大单买入439.31万元（占比16.46%），大单买入542.18万元（占比20.31%）同时卖出621.60万元（占比23.29%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨8.57%，但近期表现分化，近5日下跌1.12%，近20日下跌6.34%，近60日上涨5.56% [1] - 公司今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为9月3日，当日龙虎榜净买入额为-6687.91万元，买入总计6386.36万元（占总成交额7.63%），卖出总计1.31亿元（占总成交额15.62%） [1] 公司基本概况与主营业务 - 公司全称为中捷资源投资股份有限公司，位于浙江省台州市，成立于1994年8月31日，于2004年7月15日上市 [1] - 公司主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，其主营业务收入构成为：机头销售89.01%，其他销售5.57%，台板电机销售4.86%，其他(补充)0.55% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-纺织服装设备，所属概念板块包括期货概念、并购重组、国资改革、机器人概念、壳资源等 [2] 公司股东与财务数据 - 截至9月30日，公司股东户数为5.13万户，较上期大幅增加44.62%，人均流通股为23314股，较上期减少30.86% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.98亿元，同比减少12.14%，归母净利润为121.96万元，同比大幅减少93.58% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派现1.32亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司股价与交易表现 - 11月25日盘中，公司股价上涨2.34%，报2.62元/股，成交额5674.35万元，换手率1.84%，总市值31.32亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出233.37万元，特大单买卖占比分别为6.05%和5.00%，大单买卖占比分别为15.70%和20.86% [1] - 公司股价今年以来累计上涨6.94%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌5.76%，近20日下跌8.71%，近60日上涨6.07% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为9月3日，当日龙虎榜净买入额为-6687.91万元，买入总额6386.36万元（占总成交额7.63%），卖出总额1.31亿元（占总成交额15.62%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为中捷资源投资股份有限公司，位于浙江省台州市，成立于1994年8月31日，于2004年7月15日上市 [1] - 公司主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，其主营业务收入构成为：机头销售89.01%，其他销售5.57%，台板电机销售4.86%，其他(补充)0.55% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-纺织服装设备，所属概念板块包括期货概念、并购重组、国资改革、机器人概念、壳资源等 [2] 公司股东与财务数据 - 截至9月30日，公司股东户数为5.13万户，较上期增加44.62%，人均流通股为23314股，较上期减少30.86% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.98亿元，同比减少12.14%，归母净利润为121.96万元，同比大幅减少93.58% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派现1.32亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3]

热点公司动态 - 格尔软件抗量子密码产品处于国内外标准化和应用试点阶段 距离大规模商业化尚有时日 [1] - 真爱美家收购方未来十二个月内不存在资产重组计划 [1] - 梦天家居终止筹划资产购买和控制权变更事项 股票将于11月19日复牌 [2] 项目投资与建设 - 厦钨新能拟出资6亿元设立全资子公司 并投资15.25亿元建设年产50000吨高性能电池材料项目 [1] - 盛美上海使用募集资金9.22亿元向盛帷上海增资 以实施研发和工艺测试平台建设项目 [1] - *ST聆达子公司拟投资建设光伏电站技改项目 [1] - 中捷资源子公司拟租赁关联方产业园 投建年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目 [1] 合同中标 - 高能环境中标泰国垃圾焚烧发电项目 [1] 股权收购与转让 - 巍华新材拟以1.54亿元收购禾裕泰70%股权 [1] - 天亿马拟购买星云开物98.5632%股权 [1] - 斯菱股份拟购买银球科技24.3427%股权 [1] - 道恩股份拟转让控股子公司道恩万亿51%股权 [1] - 祥和实业拟以200万元购买和之祥5%股权 [1] 股份回购 - 赞宇科技累计回购1.9751%股份 回购股份已实施完毕 [1][2] - 深圳新星已完成回购 实际回购0.77%公司股份 [2] 股东增减持 - 艾布鲁实际控制人钟儒波拟减持不超过3%股份 [1][2] - 立达信股东李春华拟减持不超过1.56%股份 [2] - 君逸数码股东成都高创投拟减持不超过1%股份 [2] 再融资 - 皖通科技拟向西藏腾云、景源荟智定增募资不超过9.2亿元 [1][2] - 汇源通信拟向鼎耘产业定增募资不超过6.1亿元 [1][2] - 金安国纪拟定增募资不超过13亿元 [2]

公司治理调整 - 公司于2025年11月18日召开第八届董事会第十六次（临时）会议 [2] - 会议审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》 [2] - 董事会同意对第八届董事会各专门委员会成员进行调整 [2] - 调整后任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止 [2] 董事会专门委员会构成 - 董事会战略委员会成员为李辉、陈金艳、余雄平，李辉担任召集人 [2] - 董事会提名委员会成员为庄慧杰、陈金艳、李会，庄慧杰担任召集人 [2] - 董事会薪酬与考核委员会成员为李会、仇玲华、庄慧杰，李会担任召集人 [2] - 董事会审计委员会成员为李会、陈金艳、庄慧杰，李会担任召集人 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月18日召开第八届董事会第十六次临时会议 审议了关于调整董事会专门委员会成员的议案 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份 公司营业收入99.45%来源于专用设备制造业 其他业务收入占比0.55% [1] - 截至发稿 公司市值为33亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务为专用设备制造业 [1]