第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外部单位为 其提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当 具有实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股 东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 中捷资源投资股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中捷资源投资股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 ...

第一章 总则 第一条 为了规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 离职的管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 中捷资源投资股份有限公司 董事离职管理制度 第三条 根据《公司章程》的规定，本制度同时适用于公司的高级管理人员。 第二章 离职的具体情形 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，辞职报告中应说明辞任原因。 第五条 如因董事的辞职导致出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规定和《公司章程》 规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会低 于法定最低人数； （二）审 ...

中捷资源投资股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称"年 报"）编制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及《中捷资源投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制 度》（以下简称"《独董工作制度》"）的规定，制订本制度。 第二条 在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员会， 切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责 的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； （三）对《独董工作制度》第二十四条所列事项和行使《独董工作制度》第 十九条第一款所列独立董事特别职权的情况； （四）与内 ...

中捷资源投资股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （十三）提供或者接受劳务； （十四）委托或者受托销售； （十五）存贷款业务； （十六）与关联人共同投资； （十七）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； （十八）深圳证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）"诚实、信用"的原则； （二）"平等、自愿、等价、有偿"的原则，公司对拟发生的关联交易应 签订书面合同或协议，其内容应当合法且明确、具体； 第一条 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）与各关 联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以 及《中捷资源投资股份有限公司章 ...

中捷资源投资股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会职权 第一条 宗旨 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《中 捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本 规则。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各 专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 各专门委员会的工作细则由董事会另行制定。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二章 会议的提案、通知和召开 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的提议程序 ...

公司财务表现 - 2025年第三季度公司营收为1.74亿元，同比下降21.94% [1] - 2025年第三季度公司净利润亏损1241.29万元 [1] - 2025年前三季度公司累计营收为5.98亿元，同比下降12.14% [1] - 2025年前三季度公司累计净利润为121.96万元，同比大幅下降93.58% [1]

中捷资源投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-042 中捷资源投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 中捷资源投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 174,176,783.62 | | -21.94% | 598,394,0 ...

股价表现与资金流向 - 10月29日盘中股价下跌2.09%至2.81元/股，成交额3220.22万元，换手率0.95%，总市值33.59亿元 [1] - 当日主力资金净流出389.51万元，其中大单买入755.56万元（占比23.46%），大单卖出1145.07万元（占比35.56%） [1] - 公司股价今年以来上涨14.69%，但近5个交易日下跌6.02%，近20日上涨2.55%，近60日上涨16.60% [2] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为9月3日，龙虎榜净买入额为-6687.91万元 [2] 公司基本面与经营业绩 - 公司主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，主营业务收入构成为：机头销售89.01%，其他销售5.57%，台板电机销售4.86%，其他(补充)0.55% [2] - 2025年1月-6月，公司实现营业收入4.24亿元，同比减少7.37%；归母净利润1363.25万元，同比减少23.50% [2] - A股上市后累计派现1.32亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与行业分类 - 截至6月30日，公司股东户数为3.55万，较上期减少6.56%；人均流通股33717股，较上期增加6.14% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-纺织服装设备 [2] - 公司所属概念板块包括股权转让、国资改革、期货概念、并购重组、QFII持股等 [2] - 公司成立于1994年8月31日，于2004年7月15日上市 [2]

浙江国企改革板块市场表现 - 10月16日浙江国企改革板块整体下跌0.46%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，创源股份领跌，跌幅为6.60%[2]，宁波远洋领涨，涨幅为5.17%[1] - 小商品城成交额最高，达到22.70亿元[1]，宁波海运成交量最大，为182.05万手[1] 板块个股价格变动 - 涨幅居前个股包括宁波远洋（上涨5.17%至10.57元）、*ST围海（上涨4.22%至3.95元）、古越龙山（上涨3.92%至10.35元）[1] - 跌幅居前个股包括创源股份（下跌6.60%至29.56元）、运达股份（下跌4.39%至19.18元）、浙江东日（下跌4.17%至52.35元）[2] - 股价上涨个股数量与下跌个股数量基本相当，显示板块内部存在结构性行情[1][2] 板块资金流向分析 - 当日浙江国企改革板块主力资金净流出2.54亿元，游资资金净流入7558.34万元，散户资金净流入1.79亿元[2] - 小商品城获得主力资金净流入1.43亿元，主力净占比6.28%，为板块内最高[3] - 宁波远洋、宁波海运、宁波精达分别获得主力资金净流入3875.67万元、3788.85万元、2849.26万元[3] - 多数获得主力资金流入的个股出现游资和散户资金净流出，显示资金流向存在分歧[3]

股价与交易表现 - 10月16日盘中股价下跌2.32%至2.95元/股，成交金额6098.93万元，换手率1.71%，总市值35.27亿元 [1] - 当日主力资金净流出703.55万元，其中特大单净卖出207.81万元，大单净卖出495.74万元 [1] - 公司今年以来股价上涨20.41%，近5个交易日下跌4.53%，近20日上涨8.46%，近60日上涨23.43% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为9月3日，龙虎榜净买入额为-6687.91万元 [1] 公司基本面 - 公司2025年1-6月实现营业收入4.24亿元，同比减少7.37% [2] - 公司2025年1-6月实现归母净利润1363.25万元，同比减少23.50% [2] - 公司主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，主营业务收入构成为：机头销售89.01%，其他销售5.57%，台板电机销售4.86%，其他(补充)0.55% [1] 股东与分红情况 - 截至6月30日，公司股东户数为3.55万，较上期减少6.56%，人均流通股为33717股，较上期增加6.14% [2] - 公司A股上市后累计派现1.32亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-纺织服装设备 [2] - 公司所属概念板块包括股权转让、并购重组、机器人概念、QFII持股、国资改革等 [2]