项目投资概况 - 公司全资子公司中捷科技拟投资建设年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目，预计总投资额约人民币19,981.25万元 [1] - 项目旨在提升核心零部件自主供应能力与市场竞争力 [1] 项目具体内容 - 项目名称为年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目 [2] - 项目实施主体为浙江中捷缝纫科技有限公司 [2] - 项目建设地点位于浙江省玉环市大麦屿街道古顺工业区南部的玉环智慧缝制设备产业园 [2] - 项目建设内容为租用产业园内已建成的三栋建筑物进行改造，不新增建筑物，项目全部达产后预计可达到年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件的生产能力 [2] 项目投资与周期 - 项目预计总投资规模为人民币19,981.25万元，其中工程费用16,981.83万元，工程建设其他费用582.19万元，预备费439.10万元，建设期利息450.77万元，铺底流动资金1,527.36万元 [2] - 项目所需资金计划以自有资金结合银行贷款形式筹措 [2] - 项目建设周期预计为24个月 [2]

项目投资概况 - 公司全资子公司中捷科技拟投资建设年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目，预计总投资额约人民币19,981.25万元 [1] - 项目旨在提升核心零部件自主供应能力与市场竞争力 [1] 项目具体内容 - 项目名称为年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目 [2] - 项目实施主体为浙江中捷缝纫科技有限公司 [2] - 项目建设地点位于浙江省玉环市大麦屿街道古顺工业区南部的玉环智慧缝制设备产业园 [2] - 项目将租用产业园内已建成的三栋建筑物（一栋铸造车间、一栋宿舍、一栋综合楼），不新增建筑物，通过改造和新增生产设备，达产后预计形成年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件的生产能力 [2] 项目投资与资金安排 - 项目总投资规模为人民币19,981.25万元，其中工程费用16,981.83万元，工程建设其他费用582.19万元，预备费439.10万元，建设期利息450.77万元，铺底流动资金1,527.36万元 [2] - 所需资金计划以自有资金结合银行贷款形式筹措 [2] 项目建设周期 - 预计项目建设周期为24个月 [2]

股东会时间 - 2025年第二次（临时）股东会现场会议12月4日15:00[2] - 网络投票12月4日9:15 - 15:00[2][16][17] - 股权登记日为2025年11月28日[2] 会议地点 - 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室[4] 审议事项 - 选举2名独立董事（王都尉、林志斌）[5] - 全资子公司关联交易建设“年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目”[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月1 - 4日部分时段[7] - 登记地点在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部[7] 投票代码及期限 - 普通股投票代码为“362021”，投票简称为“中捷投票”[14] - 授权委托书有效期限至该次股东会结束[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月18日15:00 - 16:00召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[2] - 参加表决股东及代理人231名，代表股份146,616,366股，占比12.2643%[3] 议案表决情况 - 《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》同意137,328,497股，占比93.6652%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意137,315,573股，占比93.6564%[6] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意137,285,373股，占比93.6358%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意137,285,573股，占比93.6359%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意137,373,573股，占比93.6959%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意137,295,973股，占比93.6430%，中小股东同意7,690,084股，占比45.2079%[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意137,298,773股，占比93.6449%，中小股东同意7,692,884股，占比45.2244%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意137,351,273股，占比93.6807%，中小股东同意7,745,384股，占比45.5330%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》反对9,237,093股，占比6.3002%，中小股东反对占比54.3024%[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》反对9,236,893股，占比6.3000%，中小股东反对占比54.3012%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》反对9,229,393股，占比6.2949%，中小股东反对占比54.2571%[17][18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》弃权83,300股，占比0.0568%，中小股东弃权占比0.4897%[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》弃权80,700股，占比0.0550%，中小股东弃权占比0.4744%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》弃权35,700股，占比0.0243%，中小股东弃权占比0.2099%[17][18] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[19]

董事会会议 - 2025年11月18日召开第八届董事会第十六次（临时）会议[1] - 豁免会议通知期限议案获6票同意通过[2] - 选举董事长李辉为执行事务董事兼法定代表人获6票同意[3] - 1名非独立董事离任，增设职工代表董事，调整委员会成员获6票同意[5] - 王都尉、林志斌为独立董事候选人获6票同意[6][7] 其他事项 - 全资子公司租赁关联方产业园项目议案4票同意，待股东会审议[8][9] - 定于2025年12月4日召开2025年第二次（临时）股东会获6票同意[10] 候选人信息 - 王都尉1977年出生，任律师所主任，未持股[13] - 林志斌1984年出生，任审计项目经理，未持股[14]

会议信息 - 公司董事会于2025年10月30日公告召开股东大会，提前15日通知[2] - 现场会议于2025年11月18日15:00召开，网络投票时间为该日9:15 - 15:00 [4] 参会情况 - 现场2名股东或代理人，持有及代表129,849,489股，占比10.8617% [5] - 229人通过网络投票，代表16,766,877股，占比1.4025% [5] 议案表决 - 多份修订议案同意占比超93%，反对占比6%左右[9][10][11][13][15][17][25][26] 会议合规 - 审议事项与公告相符，表决等程序符合规定[28] - 召集和召开程序、出席及召集人资格合法有效[29]

项目投资 - 投资19981.25万元建设年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件项目[5][6][7] - 项目工程费用16981.83万元，其他费用582.19万元等[7] 公司数据 - 2024年12月31日玉环海创总资产741844720.31元，净资产670765263.41元，净利润 -305085.96元[12] - 2025年9月30日玉环海创总资产794796098.2元，净资产670644260.35元，1 - 9月净利润 -121003.06元[12] - 2025年1月1日至公告披露日，中捷科技与玉环交投能源关联交易金额为53.10万元[19] - 2025年1月1日至公告披露日，中捷科技与玉环市民卡关联交易金额为11.78万元[19] 未来展望 - 项目预计建设期24个月[7] - 拟租赁产业园预计2026年2月竣工投用[5][14] 决策进展 - 2025年11月18日公司董事会和独立董事会议审议通过项目议案[8] 风险提示 - 项目实施可能因政策等因素变更、延期、中止或终止[18] - 项目建设规划可能因公司、市场等情况调整或变更[18] - 项目投产后经营和收益受宏观经济等因素影响存在不确定性[18] 其他 - 2022年7月21日中捷科技与玉环国兴建设有限公司签署《战略合作框架协议》[4] - 公司关联交易遵循市场原则，无输送利益情形[15] - 产业园完成验收后，中捷科技将与玉环海创签租赁协议[16]

独立董事提名 - 中捷资源提名林志斌为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加深交所认可培训[3] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[9] - 被提名人满足会计专业人士相关资格要求[10] - 提名人声明时间为2025年11月18日[19] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[12] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[16] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[17] - 被提名人在公司连续任职未超六年[17]

独立董事变动 - 庄慧杰、李会连续任职将满六年将离任，新任职者到岗后离职[2][3] - 王都尉、林志斌为新独立董事候选人，林志斌是会计专业人士[2] - 两名候选人未取得资格证书，承诺参加培训获取[2] 会议与公告 - 2025年11月18日会议通过选举独立董事议案[2] - 公告于2025年11月19日发布[6]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王都尉 作为 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中捷资源投资股份有限公司董事会 提名为 中捷资源投资 股 份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明： — 2 — 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...