担保信息 - 公司及控股公司预计未来12个月内提供最高60亿元担保，对超70%负债率公司16亿，低于70%的44亿[2][3] - 60亿担保额度占2024年度经审计净资产的70.41%[2][5][6] - 担保额度授权期限自2024年年度股东会审议通过起12个月内有效，可循环使用[4] - 担保金额60亿，占2024年末经审计净资产、总资产比例分别为70.41%、48.84%[5] - 杭州鑫富科技资产负债率62.33%，担保额度18亿，占最近一期净资产比例21.12%[5] - 四川德峰药业资产负债率6.21%，担保额度6000万，占最近一期净资产比例0.7%[5] - 截至报告披露日，公司对外担保余额42.96亿，占2024年度经审计净资产的50.41%[10] 授信融资 - 公司及控股公司拟向金融机构申请不超65亿元综合授信融资[3] 业绩数据 - 亿帆医药2024年营收26740.69万，净利润 - 4835.61万，资产总额945220.10万，净资产798121.15万，资产负债率15.56%[14] - 杭州鑫富科技2024年营收51691.82万，净利润3089.48万，资产总额150364.19万，净资产56648.02万，资产负债率62.33%[14] - 重庆鑫富化工2024年营收23487.04万，净利润4904.18万，资产总额26039.12万，净资产23671.69万，资产负债率9.09%[15] - 安庆鑫富化工2024年营收12474.60万，净利润1148.39万，资产总额22996.95万，净资产21555.61万，资产负债率6.27%[15] - 宿州亿帆药业2024年营收18466.32万，净利润3491.08万，资产总额49578.14万，净资产35632.35万，资产负债率28.13%[15] - 四川德峰药业2024年营收62608.26万，净利润1935.92万，毛利率6.21%[16] - 鑫富科技2024年营收39966.24万，净利润4787.43万，毛利率36.55%[16] - 合肥亿帆医药2024年营收164605.16万，净利润395.78万，毛利率57.82%[17] - 合肥亿帆生物制药2024年营收37604.25万，净利润24184.01万，总资产316758.85万，净资产160055.54万，净资产收益率49.47%[18] - 亿帆医药（上海）2024年营收6000.00万，净利润 -3603.63万，总资产26060.29万，净资产 -4423.74万，净资产收益率116.98%[18] - 合肥欣竹生物科技2024年营收10000.00万，净利润 -397.24万，总资产36316.55万，净资产9448.38万，净资产收益率73.98%[18] 其他事项 - 本次对外担保事项需提交2024年年度股东会审议，不构成关联交易[4] - 公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期担保损失金额[10][11]

业绩相关 - 2024年经批准累计对外担保总额530,000万元，发生额205,600万元，年末余额450,400万元[6] - 2024年控股股东提供不超30亿担保，年末余额188,000万元[7] 会议信息 - 2024年监事会召开4次会议，1次现场，3次现场加通讯表决[2] - 各季度分别召开监事会会议审议对应报告[2][3] 未来展望 - 2025年监事会履行职责，配合过渡期及职能转移[9] 合规情况 - 2024年决策程序合法，内控健全，无董高违规[5] - 2024年与控股股东无达标关联交易，其他合规[7]

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-032 亿帆医药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期将 于2025年5月5日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《公司 章程》等相关制度并换届选举。为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、 监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作 将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相 关工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

公司治理 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[7] 发展战略 - 以“创新、国际化”为战略，以药品制剂、原料药为产业方向[8] - 医药制剂板块以特色专科中成药等为核心方向[8] - 原料药板块做强维生素B5等产品，保持全球领先[9] 制度建设 - 制定《人力资源管理制度》等加强员工培训[9] - 建立风险识别和评估体系，强化风险评估和预警[11] - 针对资金管理建立授权批准程序，实行集中管理[11] - 制定《募集资金管理办法》，审计部检查，独董和保荐机构监督[13] - 制定采购、资产管理、销售等相关制度[13][14][15] - 针对药品研发制定制度，加大研发投入[16] - 制定工程相关制度，审计部门抽查[18] - 设立投资法务部，制定制度保障对外投资合规[18] - 制定成本费用相关制度，加强控制[19] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准按孰低原则确定[25] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对财务报告影响有规定[26] - 非财务报告内控缺陷评价按利润表和资产管理分标准[27] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[29] 未来展望 - 提高战略规划和风险管理功能效力[29] - 提升资金和应收账款管理，优化债务结构[29] - 持续开展培训，提高人员能力[29] - 加强内部审计机构职能并充实队伍[29] 新策略 - 采购部门完善招标采购管理制度[31] - 完善内部工程结算项目管理，修订审批细则[31] - 加强研发项目动态评估管理[31]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

外汇套期保值业务概况 - 交易金额累计不超10亿元或等值货币[1][4][6] - 业务期限12个月[4] - 交易包括利率掉期等及业务组合[1][4] 业务执行细节 - 交易对手为有资质金融机构[4] - 资金来源为自有资金[5] 业务审批情况 - 经审计委员会和董事会会议审议通过[6] 风险与应对 - 业务存在市场等风险[2][7] - 以保值为原则并适时调整策略[8] - 已建制度规范交易[8] - 专项小组负责风险评估等工作[9]

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩总结 - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 2024年度同行业上市公司审计客户43家[2] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项及时咨询解决技术问题并达成一致[5][6] - 实施项目质量复核程序，质控部门负责监督整改[7][8] - 2024年制定合理审计方案，围绕重点展开[9] - 配备专属审计团队，核心成员经验资质丰富[10] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元[13] - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[13]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月8日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网相关平台参与[1] - 董事长兼总裁程先锋等出席[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年5月6日17:00前访问指定途径提交[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.45元大幅增长171.11%至2024年的0.32元，扭转了亏损局面 [1] - 每股净资产从2023年的6.75元骤降至0元，降幅达100%，显示资本结构发生重大变化 [1] - 营业收入同比增长26.84%至51.6亿元，净利润从2023年亏损5.51亿元转为盈利3.86亿元，增幅达170.05% [1] - 净资产收益率从2023年的-6.35%提升至4.48%，改善幅度达170.55个百分点 [1] - 每股未分配利润增长7%至3.67元，而每股公积金下降4.1%至2.34元 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至27.01%，较上期减少1155.37万股 [1] - 香港中央结算有限公司减持898.88万股至2411.4万股，持股比例降至2.87% [2] - 中证500ETF和深圳国调招商基金退出前十大股东，分别原持股1393.78万股和775.99万股 [2] - 银华中证创新药产业ETF和中证500ETF新进成为前十大股东，分别持有832.78万股和1064.36万股 [2] - 程先锋保持第一大股东地位，持股1.24亿股（占比14.75%）未发生变化 [2] 股东持股明细 - 自然人股东郑珍增持16.15万股至1534.91万股（占比1.82%），黄小敏保持1106.18万股不变 [2] - 迎水投资旗下三只私募基金合计持股2467万股，占比约2.94%，均未发生变动 [2] - 方铭持股901.3万股（占比1.07%），仅微减0.01万股 [2]

亿帆医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议决 定于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东会。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会召集人：公司董事会 2025年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日下午 1:30 起 网络投票的时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易 ...