会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过多项制度修订议案，含《公司章程》等[3][7][8][9] - 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[10] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会[12] 人员提名 - 提名程先锋等为第九届董事会非独立董事候选人[4][5] - 提名曾玉红等为第九届董事会独立董事候选人[6] 津贴调整 - 独立董事津贴由10万/年（税前）调至15万/年（税前）[11][12]