董事会提名 - 公司董事会提名刘忠海为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不适任职情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制情况[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[9][10]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 第八届监事会第十一次至十四次会议分别于4、8、10、12月召开[2][4] 监事会评价 - 认为2024年度定期报告真实客观完整反映财务与经营[5] - 2024年度关联交易正常，未损害公司和中小股东利益[6][7] - 认为公司内控体系完善且运行有效[7] - 公司建立内幕信息登记制度，人员严格遵守[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入116.65亿元，同比上升0.60%[1] - 2024年营业利润-1.27亿元，同比下降113.75%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润-2.99亿元，同比下降198.96%[1] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润-3.38亿元，同比下降238.99%[1] 公司治理 - 2024年召开5次董事会，审议通过26项议案[2] - 2024年召开2次股东大会，审议通过17项议案[3] - 2024年董事会下设除战略委员会外专门委员会，独立董事占比三分之二[6] - 2024年审计委员会召开3次会议，审议定期报告等事项[8] 信息披露 - 2024年发布公告78份，信息披露考评等级为"A"[9] - 2024年回答互动易问答69条，组织开展业绩说明会等活动[11] 资本运作 - 2024年通过集中交易方式回购股份706.65万股，占总股本0.36%，支付2999.92万元[13] - 2024年11月启动非公开发行可交换公司债券工作，发行稳步推进[14] 未来展望 - 2025年董事会聚焦医药、医疗"大健康"发展战略[15] - 2025年优化内部治理结构，提升规范运作水平[16] - 持续高质量完成信息披露工作，保障投资者利益[17] - 秉持初心积极履行社会责任，聚焦“大健康”战略主业[18] - 扎实做好董事会日常工作，推进决议实施[19] 会议详情 - 2024年3月7日召开第八届董事会第十七次会议，审议现金管理等议案[21] - 2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议，审议2023年度多项报告及预案[21] - 2024年8月29日召开第八届董事会第十九次会议，审议2024年半年度报告及摘要[21] - 2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审议2024年第三季度报告等议案[21] - 2024年12月10日召开第八届董事会第二十一次会议，审议多项2025年度业务及修订议案[21] - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议2023年度多项报告及预案[22]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025019 华邦生命健康股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的 净资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升 计划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公 司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 27 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（5.15 元），2024 年 4 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日每日 收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（5.10 元），属于应当制定估值提升计 划的情形。 （二）审议程序 二、估值 ...

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月14日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[1] - 股东登记时间为2025年5月13日9:30－11:30、13:30－15:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] 议案表决 - 议案9、10、11为特别表决，需三分之二以上通过[5] - 其余为普通表决，需二分之一以上通过[5] 人员选举 - 议案13应选非独立董事3人，议案14应选独立董事2人[4][5] - 选举非独立董事时，票数=股份总数×3[13] - 选举独立董事时，票数=股份总数×2[14] 投票信息 - 网络投票代码为362004，投票简称为华邦投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日多时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[15]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025010 华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 21 日通过现场会 议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会监事认 真讨论研究，审议并通过以下议案： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025009 华邦生命健康股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 21 日通过现场 +视频会议的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持， 经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度董事 会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述 职报告，并将在 2024 年年度股东会上作述职报告，详见公 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025011 华邦生命健康股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其 他风险警示的相关情形。 一、审议程序 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通 过后方可实施。 二、利润分配预案基本情况 1、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润-298,989,917.10 元，母公司实 现净利润 24,957,958.11 元，加上本期终止确认其他权益工具投资转入留存收益 -2,500,000.00 元，扣除提取法定盈余公积 ...

二、其他说明 华邦生命健康股份有限公司 关于收到控股股东2025年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东西藏汇 邦科技有限公司（以下简称"汇邦科技"）出具的《关于提议华邦生命健康股份 有限公司实施 2025 年中期分红的函》。主要内容如下： 一、提议的主要内容 为提升上市公司投资价值、与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感， 基于对公司长远发展信心、财务状况展望等因素的综合考虑，公司控股股东汇邦 科技提议：公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，实施 2025 年中期分红，建议以公司未来实施权益分派股权 登记日登记的公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利不低于 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案由公司结 合自身经营情况报董事会及股东会审议确定。汇邦科技承诺将在相关会议审议该 事项时投"同意"票。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025024 该利润分配 ...

关于华邦生命健康股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专 (2025) 第 0380 号 目录: 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 邮编:610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn 2、2024 年度营业收入扣除情况明细表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 华邦生命健康股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2025) 第 0380 号 华邦生命健康股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华邦生命健康股份有限公司（以下简称"华邦健康"）2024 年度 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 ...