独立董事提名 - 黎明被提名为华邦生命健康第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[6][8] - 担任境内独董公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，遵守规定履职[8][10] - 不符资格将及时报告并辞职[10]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项准备合计96337.18万元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额96337.18万元[8] - 本次计提减少2024年末归属于股东的所有者权益[8] 计提明细 - 2024年信用减值损失计提3362.90万元[2] - 2024年存货跌价损失计提10187.33万元[2] - 2024年商誉减值损失计提70756.13万元[2] 审核意见 - 董事会审计委员会认为计提依据充分、合理[9] - 监事会认为计提符合实际，程序合规[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年度审计机构，尚需2024年度股东大会审议[1] - 董事会审计委员会等均同意续聘[12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师134人[4] - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，证券业务收入13736.28万元[4] - 承担41家上市公司2024年度财报审计，收费5655万元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用187万元，含年报、内控、专项审计[9] - 2025年年报审计费用不超160万元等[11]

业绩数据 - 2024年营业收入116.65亿元，同比增长0.60%[3] - 2024年营业利润-1.27亿元，同比下降113.75%[3] - 2024年净利润-2.99亿元，同比下降198.96%[3] 资产情况 - 2024年末总资产294.50亿元，较上年末下降4.16%[4] - 2024年末净资产93.37亿元，较上年末下降7.60%[4] 其他数据 - 报告期银行有息负债减少2444.77万元，降幅0.29%[6] - 2024年医疗服务收入增幅38.32%，农化新材料减幅0.87%[9] - 报告期信用减值损失增加3128.18万元，增幅1332.73%[10] - 报告期资产减值损失增加54965.16万元，增幅144.61%[10] - 2024年筹资现金流净额减少18622.62%[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内控[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷，评价期无影响结论因素[4] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[5] 制度建设 - 2024年修订《公司章程》等多项规则[8] - 制定《员工职业行为准则》[9] 未来展望 - 形成多领域格局，未来以“大健康”业务为核心[9] 内部管理优化 - 2024年优化子公司销售供应商评价体系[13] - 2024年梳理子公司采购业务流程，优化供应商流程[14] 内部控制标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[17] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[18][19] 综合结论 - 报告期无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 管理层认为2024年末财报相关内控有效[23]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025023 （问题征集专题页面二维码） 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年 度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》。为使广大投资者进一步了解公司经 营情况，公司拟于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行， 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席 本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张海安先生，董事、董事会秘书彭 云辉女士，独立董事黎明先生，财务总监王剑先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说 ...

提名人华邦生命健康股份有限公司董事会现就提名黎明先生为华邦生命健 康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为华邦生命健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华邦生命健康股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 华邦生命健康股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025016 华邦生命健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， ...

薪酬计划基本信息 - 适用对象为在公司领薪酬的董事、高管[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬发放规则 - 非独立董事按职务领报酬，独立董事年津贴14.29万元（税前）[3] - 高管按公司规定领薪金，离任按实际任期算薪[3][4] 其他要点 - 薪酬个税由公司代扣代缴，计划需股东会审议通过生效[6]

担保情况 - 公司拟为松山医院综合授信提供不超3.5亿元担保[1] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为143.67亿元[8] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为40.51亿元，占2024年度经审计净资产比例43.39%[8] 松山医院财务数据 - 松山医院开办资金为1000万元[2] - 2025年3月31日松山医院资产总额为190766636.93元[4] - 2025年3月31日松山医院负债总额为1224060270.10元[4] - 2025年3月31日松山医院银行贷款总额为412190639.90元[4] - 2025年3月31日松山医院流动负债总额为1066869630.20元[4] - 2025年3月31日松山医院净资产为 - 1033293633.17元[4] - 2025年1 - 3月松山医院收入为169282690.79元[5]