浙江伟星实业发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-044 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司 将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关发行文 件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 浙江伟星实业发展股份有限公司 董事会 2023年9月29日 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司运营与考核 - 公司考核体系全方位、多维度，注重长期可持续发展，销售团队考核分定量和定性两方面，定量含销售额、毛利率、应收账款回笼等指标，定性侧重销售机构规范运作、梯队建设等内容 [2] 客户相关 - 按品牌客户统计，公司实际前十大客户占比不低，定期报告披露的前五大客户按财务开票口径统计，未穿透到品牌客户，存在数据统计口径差异 [2] - 公司业务增量来自新客户拓展和现有客户份额提升，新客户前期增量相对不大 [3] 产能与设备 - 公司短期产能扩张计划可参考向特定对象发行股票募投项目情况 [3] - 公司现有生产设备主要从国内厂商采购，会根据生产实际进行针对性订制、改造与升级 [3] 管理与经营风格 - 伟星发展四十多年形成特色经营理念和企业文化，打造团结协作管理团队，董事会换届不会导致管理思路、经营风格变化 [3] 竞争优势 - 公司主动服务意识强，注重满足品牌客户个性化需求，通过智能制造战略和柔性制造体系提升生产效率，形成较强快反能力，交期比YKK短 [3] 行业竞争与毛利率 - 服饰辅料行业竞争是产品品质、研发创新、快速反应、营销服务等多方面综合竞争，而非仅针对价格 [3] - 公司产品采取成本加成定价原则，毛利率受原材料、产品结构、规模效益等多种因素影响，遵循合作共赢原则，合理毛利率水平可持续 [3] 业务现状与政策 - 目前公司接单情况总体持续向好 [3] - 公司坚持“可持续发展”和“和谐共赢”理念，综合考虑年度盈利状况、未来发展需求和股东意愿等因素，合理制定年度利润分配方案，积极回馈股东 [4]

业务对接模式 - 公司与品牌客户和成衣加工厂皆有对接，先进入品牌客户供应商名录，再由品牌方指定或推荐，与成衣加工厂洽谈业务、交付产品和结算 [2] 产能相关 - 公司坚持市场优先原则，综合多因素进行产能规划布局，短期产能扩张计划可参考向特定对象发行股票募投项目情况 [2] - 纺织服装行业有季节性差异，品牌客户注重订单快速响应能力，公司年度综合产能利用率在60%-70%左右 [2] 接单与业绩 - 目前公司接单情况总体持续向好，但接单与业绩确认存在时间差 [2] 对竞争对手调整的看法 - 企业间相互借鉴学习正常，公司沉淀的团队理念和企业文化无法复制，差异形成不同经营理念和做事风格 [3] 客户份额与毛利率 - 因客户匹配度等差异，不同客户占比不同，国内品牌客户份额占比相对高一些 [3] - 公司产品采取成本加成定价原则，毛利率受多种因素影响，遵循合作共赢原则，追求合理可持续毛利率 [3] 销售费用率与新品类拓展 - 公司销售模式决定销售费用占比不低，随大客户战略推进和客户中份额提升，销售费用率会下降 [3] - 基于下游需求，公司新拓展织带、绳带和标牌等品类，目前产品基数小，呈高速增长态势 [3] 品牌客户与竞争优势 - 公司与国内外众多知名服饰品牌建立合作关系，客户群体广泛 [3] - YKK优势在于品牌知名度和国际化运营能力，公司秉持“产品+服务”理念，拉链在多方面有竞争优势，且有较强快反能力 [3] 海外布局与市占率 - 考虑周边市场等因素，公司将海外第一站放在孟加拉，出口孟加拉业务占比相对较大 [4] - 根据推算，公司钮扣产品占国内中高档钮扣的20%左右 [4] 市场容量 - 织带产品在服饰和箱包等领域应用广泛，市场容量较大 [4]

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-043 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金专户 并授权签订募集资金监管协议的议案》。 为规范公司募集资金的使用和管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司募集资金使用管理 办法》的要求，以及公司2022年度股东大会的授权，董事会同意公司开立募集资金专项账户， 用于本次募集资金的存放、管理与使用，并授权董事长或其授权人士在募集资金到账后一个 月内与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署募集资金监管协议。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股 票相关授权的议案》。 为确保公司向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的顺利实施，根据公司 2022年度股东大会的授权，董事会同意在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后 确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%时，授权公司董事长或其指定 人士 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-042 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于实际控制人签署《一致行动协议之补充协议》的公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司接到实际控制人章卡鹏先生、张三云先生的通知，获悉章卡鹏先生与张三云 先生于 2023 年 8 月 22 日签署了《一致行动协议之补充协议》（以下简称"本补充协议"）， 具体情况如下： 一、协议签署情况概述 第二条 《一致行动协议》适用于伟星集团有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、 浙江伟星新型建材股份有限公司及浙江伟星光学股份有限公司。 公司实际控制人章卡鹏先生、张三云先生于 2011 年 3 月 10 日签署了《一致行动协议》。 协议签署后，双方均切实履行各项协议约定，保持一致行动，未发生违约情形，也未发生任 何争议和纠纷。随着时间的推移，《一致行动协议》中"鉴于"部分关于双方在各公司持股 和任职情况发生了一定的变化，现双方确认相关情况今后应以实际发生情况为准。同时，为 进一步明确一致行动相关事宜，双方经 ...

公司基本信息 - 证券代码 002003，证券简称伟星股份，为浙江伟星实业发展股份有限公司 [2] - 2023 年 8 月 18 日在临海市临海大道 1 号悦湖酒店二楼会议厅开展特定对象调研活动 [3] - 参与单位众多，包括大家资管、东北证券等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员为蔡礼永、谢瑾琨、林娜 [3] 公司发展成果及战略 - 疫情三年行业受影响大，但公司凭借伟星人拼搏精神和全球布局、数智制造等战略提升核心竞争力，成绩好于同行 [3] 业绩展望 - 公司认为服饰辅料行业业绩下半年呈前低后高态势，但经济复苏和终端消费情况会带来不确定性 [3] 销售费用情况 - 销售费用逐季递增，因国际营销网络布局使海外销售人员薪酬增长，放开后市场开拓差旅费增加 [3] - 未来随大客户战略推进，客户中份额提升，销售费用率会下降 [3] 外部因素影响 - 美国对中国产品原材料溯源要求对公司无影响，因原材料为大宗商品且有完善管理体系 [4] - 汇率变动对公司整体影响不大，因直接出口业务占比较小 [4] 业务竞争情况 - 拉链业务主要竞争对手是 YKK 等国际知名企业，YKK 品牌和国际化运营强，公司“产品 + 服务”理念，在拉链品类多样、时尚等方面有优势 [4] 产能相关情况 - 上半年孟加拉工业园产能利用率 44.66%，预计后续会提升 [4] - 公司海外建厂基于当地有一定规模订单，在越南有订单以满足产能规划布局 [4] 产品相关情况 - 产品采用成本加成定价模式，裤链不同款式价格不同，难一概而论与同行价格差异 [4] - 轻奢类品牌客户对产品要求高，订单价格贵 [4] - 产品结构变化受流行趋势、客户成本考量等多种因素影响，非单纯与客户结构相关 [5] 股权激励情况 - 公司已推出多期股权激励计划，后续会根据实际情况考虑相关事项 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年8月15日，形式为电话会议，上市公司接待人员为谢瑾琨等 [2][7] - 参与单位众多，包括招商证券、中信证券、大家资产等数百家机构 [2][3][4][5][6] 业务经营情况 - 拉链收入同比略有下滑，原因是上半年下游品牌客户去库存，新增成衣及辅料订单缩减，且去年基数较高 [8] - 织带业务目前毛利率不高，处于起步阶段且品类更标准化，形成规模效应后毛利率会提升并保持合理水平 [9] - 拉链产品按材质分，尼龙拉链占比略高，塑钢拉链和金属拉链占比基本相当 [9] 公司战略布局 - 为应对纺织服装行业向东南亚迁徙，公司推进国际化战略，在孟加拉和越南建设生产基地，但海外产能比重不高 [8] - 公司大力推进海外营销网络建设，在欧美及东南亚主要国家或地区建立本土化营销团队 [8] - 公司将加速全球化布局，聚焦核心客户和重点区域提升份额和品牌认可度，强化专家销售竞争优势提升海外市场份额 [8] 市场竞争与客户情况 - 与YKK竞争总体区别不大，YKK优势在品牌知名度和国际化运营能力，公司秉持“产品 + 服务”理念，拉链在多方面有竞争优势 [8] - 客户去库存进度不同，但因服装时尚性，品牌客户需尽快清理库存 [8] - 产品结构变化受流行趋势、品牌客户成本考量等多种因素影响，不能单纯与客户结构挂钩 [8] 费用情况 - 销售费用同比增长是因持续加大市场开拓力度，特别是海外市场布局，导致职工薪酬、差旅费等增加 [9] - 随着大客户战略推进，公司在客户中份额提升，预期销售费用率会下降 [9] 业务规划 - 织带是公司重点培育品类之一，目前刚起步，基数小、增速快 [9]

公司基本信息 - 公司股票代码为002003，股票简称为伟星股份[1] - 公司联系人为谢瑾琨和黄志强，联系电话为0576-85125002，电子邮箱为002003@weixing.cn[7] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所，法定代表人为蔡礼永[6] 公司财务表现 - 公司2023年上半年，营业收入为18.29亿元，净利润为3.02亿元，较去年同期微增0.01%和下降3.20%[8] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较去年同期增长5.48%[8] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.29元，较去年同期下降3.33%；稀释每股收益为0.29元，较去年同期下降6.45%[8] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为10.04%，较去年同期下降1.08%[8] - 公司2023年上半年末总资产为49.71亿元，归属于上市公司股东的净资产为28.90亿元[8] 公司业务情况 - 公司主营的服饰辅料业务及经营模式未发生明显变化，产品主要用于全球各类中高档品牌服饰及箱包市场[13] - 公司国际业务实现营业收入5.98亿元，同比增长13.80%[15] - 公司荣获“2023中国服装行业专利奖”等荣誉，并获评国家级绿色工厂[16] 公司财务风险 - 公司面临的风险包括宏观经济及终端消费不景气、国际贸易环境不确定性增加、生产要素成本持续上升和应收账款坏账风险[39] 公司股权激励计划 - 公司第四期股权激励计划于2020年9月10日批准实施，共授予147人1,783万股限制性股票[41] - 公司第五期股权激励计划于2021年11月15日批准实施，共授予161人2,200万股限制性股票[42] 公司环保措施 - 公司持续加大对废气、废水治理等专用设备的投入，共投入1,158.36万元[doc id='47'] - 公司将原有的空压机更换为节能型空压机，预计节省能耗27%[doc id='48'] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为16,568户，持股5%以上的普通股股东为伟星集团有限公司，持股比例为29.16%[71] 公司财务报表 - 公司2023年半年度营业总收入为1,828,694,774.80元，与2022年半年度持平[84] - 公司2023年半年度净利润为301,134,853.80元，较2022年半年度略有下降[85] - 公司2023年半年度每股基本收益为0.29元，稀释每股收益为0.29元[85] 公司资产负债情况 - 公司2023年半年度固定资产账面原值为3,130,612,890.82元，期末账面价值为1,773,662,521.36元[154] - 公司在建工程期末余额为551,894,560.46元，其中江南外洋工业园和邵家渡工业园的账面余额分别为108,323,833.89元和55,058,742.61元[157]

活动基本信息 - 活动目的：便于投资者深入了解公司情况 [1] - 活动时间：2023 年 8 月 18 日 14:00 - 16:00 [1] - 活动地点：浙江省临海市临海大道 1 号悦湖酒店二楼会议厅 [1] - 活动方式：现场交流 [1] - 出席人员：公司董事长蔡礼永先生，董事、董秘兼副总经理谢瑾琨先生，董事兼财务总监沈利勇先生（特殊情况参与人员会调整） [1] 预约登记信息 - 登记方式：现场、电话、传真或邮件 [1] - 预约时间：2023 年 8 月 16 日前（8:30 - 11:30，13:30 - 16:00） [1] - 联系人：黄志强、郑婷燕 [1] - 电话：0576 - 85125002；传真：0576 - 85126598 [1] - 电子邮箱：002003@weixing.cn [1] - 通讯地址：浙江省临海市前江南路 8 号公司证券部，邮政编码 317000 [1] - 文件要求：个人投资者携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件 [1] 注意事项 - 公司按深圳证券交易所规定做好活动接待登记及承诺书签署 [1] - 投资者可在活动前通过电话、传真、邮件向公司证券部提交关注问题，以便公司形成答复意见 [1][2]

独立董事关于关联方资金往来、公司对外担保情况的意见 作为浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关要求，现就公司 2023 年半年度关联方资金往来、对外担保等事项进行核查，并发表意见如下： 一、关联方资金往来情况 截至2023年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经 营性资金往来，不存在违规占用公司资金的情况，也不存在与《上市公司监管指 引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定相违背的情形。 浙江伟星实业发展股份有限公司 二、公司累计和当期对外担保情况 1、报告期公司对外担保情况： | 担保对象 | 担保 | 担保 | 担保合同 | | 履行的审议程序 | 审议批准的担 | | 期末担 | 是否履 | 担保债务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...