每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 每经AI快讯，招商蛇口（SZ 001979，收盘价：9.3元）10月30日晚间发布公告称，公司第四届第四次董 事会会议于2025年10月29日以现场结合线上的方式召开。会议审议了《招商蛇口违规经营投资责任追究 制度》等文件。 2025年1至6月份，招商蛇口的营业收入构成为：开发业务占比77.54%，城市服务占比15.75%，资产运 营占比6.71%。 截至发稿，招商蛇口市值为843亿元。 （记者 王晓波） ...

优先股发行调整 - 调减向特定对象发行优先股募集资金总额至不超784,050万元，发行总数至不超7,840.50万股[5][8] - 调整前拟发行优先股总数不超8,200万股，募集资金总额不超820,000万元[7] 项目资金投入调整 - 广州林屿院等5个项目调整后募集资金拟投入较调整前减少[9][12] 议案审议结果 - 议案二、议案五各项子议案经董事会8票同意通过[19] - 议案一、议案三至议案四、议案六至议案九经董事会8票同意通过[19] 其他 - 公司分析发行优先股对即期回报摊薄影响并调整内容，相关主体作出填补措施承诺[18]

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-114 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股预案（修订稿）披露的 提示性公告 二〇二五年十月三十一日 1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议 案》等相关议案。 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）》及相 关公告已于同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司向特定对象发行优先股预案披露事项不代表审核单位对于公司本次向特定对象 发行优先股相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，预案所述本次向特定对象 发行优先股相关事项的生效和完成，尚需取得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督 管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场） 向特定对象发行优先股 募集说明书 （修订稿） 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二五年十月 股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明书及申购 声 明 本公司全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表 明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 募集说明书 从事内幕交易或操纵 ...

中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股 之 发行保荐书 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二五年十月 3-1-1 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 发行保荐书 声 明 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及本项目保荐代表人冯 强、张松和郭文倩、李明泽根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业 务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | | | 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 发行保荐书 | 《公司章程》、公司章程 | 指 | 现行有效的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | | 中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 | | 保荐机构、保荐人、联席 | | | | 保荐人、主承销商、联席 | 指 | 中信建投证券、招商证券 | ...

资金募集 - 获批发行股份募集配套资金不超85亿元[1] - 以每股11.81元发行719,729,043股，募资84.9999999783亿元，净额84.2819005016亿元[2] - 募集资金拟用于存量涉房项目、补流、偿债，计划用85亿元[5] 募投项目 - 截至2025年6月30日，长春公园1872项目投入4.111447亿元，进度45.68%[6] - 截至2025年6月30日，沈阳招商公园1872项目投入3.712251亿元，进度44.19%[7] 资金使用 - 2024年10月审议通过用不超15亿元闲置募资补流，2025年10月29日前已归还[8] - 计划用不超10亿元闲置募资补流，期限不超12个月[10] - 预期12个月减少潜在利息支出约3000万元[11] 会议决策 - 2025年10月29日召开第四届董事会第四次会议[14] - 同意用不超10.00亿元闲置募资补流，期限不超12个月[14] 合规情况 - 独立财务顾问认为使用闲置募资事项履行必要法律程序[15] - 使用闲置募资与原募投项目实施计划不抵触，不影响正常实施[15] - 使用闲置募资不存在变相改变投向、损害股东利益情形[15]

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 申请向特定对象发行优先股审核问询函回复的专项说明 深圳证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受招商局蛇口工业区 控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口") 的委托，按照中国注册会计师审计准则审计了 招商蛇口2024年度的财务报表，包括 2024 年12 月31日的合并资产负债表和资产负债表，2024 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益 变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年3 月 17日出具了无保留意 见的审计报告（报告号为毕马威华振审字第 2501409 号）。我们的目标是对财务报表整体是 否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报 表中的任何个别账户或项目的余额或 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股 申请文件审核问询函的回复 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二五年十月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 10 月 17 日下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有 限公司申请向特定对象发行优先股的审核问询函》（审核函〔2025〕120039 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下 简称"公司"、"招商蛇口"、"发行人"）会同联席保荐人中信建投证券股份有限公 司、招商证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 会计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进 行了认真调查、核查及讨论，并完成了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股 股份有限公司申请向特定对象发行优先股的审核问询函的回复》（以 ...

资金募集 - 2023年9月20日，公司以每股11.81元发行719,729,043股A股，募资84.9999999783亿元，净额84.2819005016亿元[1] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计使用募资69.2994231505亿元，2025年上半年使用2.4494426125亿元[2] - 截至2025年6月30日，未投入项目资金15.1692934940亿元[2] 现金管理 - 公司拟用不超12.8亿元闲置募资现金管理，循环滚动使用[5] - 投资品种为安全、流动好、有保本约定产品，期限不超12个月[6] - 董事会同意，决议有效期12个月[7][13] 监督措施 - 相关部门跟踪产品投向，发现风险及时保全[10] - 财务管理部日常监督，不定期审计核实[10] - 独立董事等可监督，必要时聘专业机构审计[10]

中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股 之 申请转让保荐书 联席保荐人（联席主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二五年十月 3-2-1 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 申请转让保荐书 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）和招商证券股份 有限公司（以下简称"招商证券"）接受招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以 下简称"招商蛇口""公司"或"发行人"）的委托，担任招商蛇口向特定对象 发行优先股（以下简称"本次发行"）的联席保荐人，冯强和张松、郭文倩和李 明泽分别作为中信建投证券、招商证券具体负责推荐的保荐代表人，为招商蛇口 本次向特定对象发行优先股并申请转让出具申请转让保荐书。 联席保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具申请转让保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-2 | | | ...