| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-95 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 持股5%以上的股东中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权 投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 招商局公路网络科技控股股份有限公司股份（以下简称"公司"或"招商公 路"）于 2023 年 12 月 21 日接到持股 5%以上股东中新互联互通投资基金管理有 限公司-重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称"中新壹号"）通知, 中新壹号向中国华融资产管理股份有限公司（以下简称"中国华融"）通过协议 转让的方式转让其所持有 358,330,000 股股份事项已在中国证券登记结算有限 责任公司办理完成过户登记手续，现将有关情况公告如下： 一、本次股份协议转让基本情况 公司持股 5%以上股东中新 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议关于向招 商局慈善基金会捐赠公益资金关联交易事项发表独立意见如下： 我们认为，公司作为上市公司将会积极履行社会责任，用实际行动回馈社会 对公司的认可与支持。招商局慈善基金会由招商局集团发起成立，多年来在开展 扶贫济困、赈灾等公益事业上为履行社会责任发挥了积极作用。招商公路为提高 捐赠公益资金的使用效率，以自有资金向招商局慈善基金会捐款，符合履行社会 义务的责任。本次董事会会议的召集、召开、表决程序合法、有效。关联董事回 避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司 利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规 定。同意公司向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易事项。 独立董事：曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华 二〇二 ...

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回 避表决）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第十六次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方 式召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 7 名。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于向招商 局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》。 该议案具体详情请参见《招商公路关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金 的关联交易公告》。 公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商 局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成 关联交易，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田学 根先生回避表决。 | 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-96 | ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-97 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局 集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联 交易。 （三）审议程序 公司于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十六次 会议，会议审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》 （7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛先生、杨旭 东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。上述议案已经公司独立 董事 2023 年第四次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。 独立董事对此议案发表了独立意见。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

债券代码：127012 债券简称：招路转债 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-94 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十一日 关于公司收购工银金融资产投资有限公司持有 招商中铁控股有限公司 2%股权暨完成工商变更登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2023 年 12 月 18 日与工银金融资产投资有限公司（以下简称"工银投资"） 签署了《招商中铁控股有限公司之股权转让合同》。招商公路以 人民币 284,326,199 元收购工银投资所持有的招商中铁控股有限公司（以下简称"招商 中铁"）2%股权，收购完成后招商公路将持有招商中铁 51%股权，招商中铁成为 招商公路并表控股子公司。具体详情请参见公司于 2023 年 12 月 2 日刊登在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《招商公路关于公司收购工银金融资产投资有限公司持有招 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度 招商局公路网络科技控股股份有限公司 对外担保管理制度 (经 2023 年 12 月 18 日公司第五次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 业务部门为所分管业务条线担保事项的审核及日常管理部门（以下简 称"担保审核管理部门"），负责受理、审核提交的相关担保申请以 及担保事项的日常管理与持续风险控制，主要职责如下： 公司风险管理部、财务部负责对各项担保事项中所涉及的合同或协议 条款进行审核，提出审核意见，有效管控合同或协议中潜在风险。必 要时，可委托外部中介机构对担保事项发表专业意见。 公司董事会办公室负责组织相关担保事项向董事会报告及信息披露事 宜。 第二章 担保的对象 及以上亏损且经营净现金流为负等不具备持续经营能力 的子企业或参股企业； 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"招商公路"或"公司"）的担保行为，加强对担保业务 的内部控制，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 二○二三年十二月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称本所）接受招商局公路网络科技控股股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派吴广红律师、王景律师出席公司 2023 年 第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会的有关事项进 行见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《招商局公路网络科技控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务 标 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； | 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-93 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 2023 年 12 月 2 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2023 年第五 次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—15:00。现场会议于 2023 年 12 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-92 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年度第二期中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注 册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注 册发行债务融资工具的相关事宜。 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 二、本次中期票据发行情况 2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 8 日，公司成功发行了 2023 年度第二期 中期票据，发行结果如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券全称 | 招商局公路网络科技控股股 | | 23招商公路 | | | 份有限 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易 的独立意见。 招商局集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规 范性非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关 法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循互惠、互利、自愿的原则， 定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该关联交易有利于公司 及下属公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，减少 财务费用，提高资金的使用效率，决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项 公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小 股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同 ...