招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会议事规则 (经 2024 年 月 日公司 2024 年第 次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为明确招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会向股东大会负责，并根据法律、法 规和公司章程的规定行使职权。董事会应认真履行法律、法规和 《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章 程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常 务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"的指导思想，积极落实"以投资者为本"监管理念，以维 护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量可持续发展为目标，结 合公司发展战略、运营管理，制定"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、践行企业使命，打造中国领先公路及相关基础设施投资运营企业 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-74 招商公路在公路投资和运营管理等方面积累了丰富经验，建立了完善的投资 决策体系和运营管理体系。近三年（2021-2023），面对经济恢复和风险挑战相互 交织的局面，招商公路保持了稳健的发展态势，通过持续深化改革创新，资产规 模不断壮大，经济效益稳步提升。三年间，公司资产规模、营业收入、归 ...

第一章 总 则 第二章 任职资格与任免 招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度 招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事工作制度 (经 2024 年 8 月 23 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一条 为了进一步完善招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件，并根据《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真 ...

报告披露 - 公司将于2024年8月30日披露2024年半年度报告[2] 业绩说明会 - 2024年半年度业绩说明会9月2日15:30 - 16:30召开[2][3][4] - 召开方式为网络互动，文字直播回复提问[3][5] - 召开网址为中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）[3][4][6] - 参会人员有董事长等（可能调整）[3] 投资者参与 - 投资者8月30日17:00前可发问题至邮箱cmetir@cmhk.com [6] - 9月2日可通过网址或微信小程序码在线参与[4] - 会后可通过中证路演中心查看情况及内容[6] 联系信息 - 会议联系人是施惊雷、谢沛锜[7] - 联系电话010 - 56529088等，传真010 - 56529088，邮箱cmetir@cmhk.com [7]

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-70 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 2024 年 8 月 8 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15—15:00。现场会议于 2024 年 8 月 23 日下午 14：50 分在公司 11 层会议室召开。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审 ...

北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 二○二四年八月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称本所）接受招商局公路网络科技控股股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派吴广红律师、侯文洁律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会的有关事项进 行见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《招商局公路网络科技控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务 标 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2023 年 9 月 26 日发布《招商公路关于债务融资工具获准注册的公告》，披露 公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]DFI50 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2 年。 2024 年 5 月 15 日，公司发行了 2024 年度第一期超短期融资券（简称"24 招商公路 SCP001"，代码：012481580），发行规模为 15 亿元，期限为 90 天，发 行利率为 1.86%。具体内容请详见 2024 年 5 月 17 日披露的《招商公路关于 2024 年度第一期超短融发行结果公告》。 公司 2024 年度第一期超短期融资券已于 2024 年 8 月 14 日到期，公司已在 到期日兑付了 2024 年度第一期超短期融资券本息，公司本次超短期融资券兑付 公告详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站 （www. ...

招商公路投资运营平台龙头 公司概况 - 招商公路是国内唯一背靠央企、投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最为完整的综合性公路投资公司 [15][16] - 公司由央企招商局集团控股,截至24Q1末,招商局集团持有67.82%的股权 [18] - 公司自2015年以来先后参控股收购32条高速公路,投资经营总里程达14,745公里,稳居行业第一 [16] 业务布局 - 公司业务覆盖公路全产业链,包括高速公路投资运营、交通科技、智慧交通及招商生态等 [20][21][22] - 高速公路投资运营是公司的核心主业,2023年收入占比66%,毛利占比84% [23] - 交通科技、智慧交通等新兴业务占比逐步提升,2023年合计营收30.1亿元,占比31% [64][67][68][69] 业绩表现 - 2014-2019年,公司总资产、营收和归母净利润CAGR分别为17.4%、27.9%、11.9%,保持高速增长 [29][30][31][32] - 公司延续高分红政策,2023年分红率为54% [123][124][125] 投资逻辑 - 无风险利率下行、市场风险偏好低、稳增长预期较低的背景下,公路板块作为稳健资产投资价值凸显 [82][83][84] - 新收费公路法出台在即,收费年限延长有望带动估值提升 [92][93] - 公司运营管理能力突出,给予"增持"评级 [116] 风险提示 - 公路建设投资不及预期 [127] - 公路费率政策影响 [128] - 车流增长不及预期 [129] - 政策落地不及预期 [130]

债务融资工具 - 2023年第三次临时股东大会通过申请注册发行议案[1] - 注册有效期为2年[2] 超短期融资券发行 - 2024年8月9日成功发行第二期[3] - 期限90天，起息8月12日，兑付11月10日[3] - 计划和实际发行总额均为150,000万元[3] - 发行利率1.90%，发行价(百元面值)100 [3] 申购情况 - 合规和有效申购家数均为8家，金额均为180,000万元[4] - 最高申购价位1.90%，最低1.88% [4] 其他 - 簿记管理人和主承销商为邮储银行[4] - 关联方未参与本期认购[4]

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-58 刘伟先生在担任公司董事、专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切 实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对刘伟先生在担任公司董事期间所 做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二四年八月二日 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事刘伟先生提交的辞职申请。因工作原因，刘伟先生申请辞去公司董 事及其在董事会审计委员会中担任的职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘伟先生的辞职未导致董事会成 员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，刘伟 先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘伟先生未持有公司股票。 ...