证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-054 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会现就提名张莉为江苏江顺 精密科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查张莉女士任职资格[1] - 未发现其存在不得任职情形[1] - 公司同意提名其为独立董事并提交审议[2]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司拟将董事会席位由5名增加至7名，新增1名独立董事及1名职工代表董事[2][3][4] - 公司拟对《公司章程》全面修订，涉及表述修改、内容增减等[4] - 公司拟修订、制定、废止部分治理制度，共涉及38项[6][7] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数为4500万股，面额股每股金额为人民币1元[12] - 公司股份总数和已发行股份数均为6000万股，均为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[15] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保，须董事会审议后提交股东会审议[16] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[25] 审计委员会相关规定 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[28] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[31] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本[31] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[32] - 公司合并、分立、减少注册资本需10日内通知债权人，30日内公告[33] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[31]

人员提名 - 张莉被提名为江苏江顺精密科技集团第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 本人近十二个月无不适任情形[6] - 本人无证券市场禁入等多项违规情况[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[7]

江顺科技 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 江顺科技 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月十九日 1 2025 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 年第四次临时股东大会须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 议案一、《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 | | 7 | | 议案二、《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 40 | | 议案三、《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》 | | 42 | 2 江顺科技 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》《江 苏江顺精密科 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-052 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-049 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10：00 在公司会议室现场召开。会议通知 于 2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席施红福先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次监事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，会议合法有效。 更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、 登记为准。 公司监事会取消后，施红福先生不再担任公司监事会主席，黄晴女士不再担 任公司监事，漆兵恒先生不再担任公司职工代表监事。公司对各位监事在任职期 间的勤勉工作及对公司发 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-048 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2025 年 12 月 3 日下午 14 时以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事何成实以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性 文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订< 公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司 ...

股价与交易表现 - 11月25日公司股价下跌0.79%，成交额为2952.83万元 [1] - 当日融资买入额为350.69万元，融资偿还额为290.42万元，融资净买入60.27万元 [1] - 截至11月25日，公司融资融券余额合计为1.02亿元，其中融资余额1.02亿元，占流通市值的11.31% [1] - 融券方面当日无交易活动，融券余量与融券余额均为0 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为6896户，较上期减少5.12% [2] - 人均流通股为2175股，较上期增加5.39% [2] - 兴全合远两年持有混合A（基金代码011338）新进成为第六大流通股东，持股20.78万股 [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7.13亿元，同比减少13.68% [2] - 同期归母净利润为6545.07万元，同比减少40.15% [2] - 公司A股上市后累计派发现金分红4800.00万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为江苏江顺精密科技集团股份有限公司，位于江苏省江阴市周庄镇 [1] - 公司成立于2001年10月19日，于2025年4月24日上市 [1] - 主营业务为铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：铝型材挤压模具及配件占比41.78%，铝型材挤压配套设备占比37.87%，精密机械零部件占比15.03%，其他业务占比5.31% [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币37.36元，募集资金总额为人民币5.604亿元 [1] - 扣除发行相关费用人民币69,930,292.50元后，实际募集资金净额为人民币4.9047亿元 [1] - 募集资金净额已于2025年4月21日全部到位，并由立信中联会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金用途调整 - 公司调整部分募集资金投资项目，将原计划用于"铝挤压成套设备生产线建设项目"的部分募集资金11,077.79万元投入新项目"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目" [3] - 新项目实施主体为全资孙公司天长江顺精密机械科技有限公司 [3] - 此次调整旨在顺应风电行业发展趋势，向风电装备领域拓展，并提高公司智能化制造水平 [3] 新增募集资金专户及监管协议 - 公司为新项目开立了募集资金专项账户，并与宁波银行江阴高新区支行及保荐机构华泰联合证券签署了募集资金监管协议 [4][5] - 该专户仅用于"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [6] - 保荐机构华泰联合证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询专户资料 [6] - 银行需按月提供对账单，并在单次或12个月内累计支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时及时通知保荐机构 [7] - 保荐机构的持续督导义务至2027年12月31日解除 [8]